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兗州煤業股份有限公司2006年度股東周年大會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議沒有否決或修改提案的情況；
●本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
(一) 會議召開情況
1、召開時間：2007年6月15日上午8:30。
2、召開地點：山東省鄒城市鳧山南路298號兗州煤業股份有限公司（以下簡稱“公司”）總部會議室。
3、會議方式：現場投票方式。
4、召 集 人：公司董事會。
5、主 持 人：董事長王信先生。
(二) 會議出席情況
出席公司2006年度股東周年大會（以下簡稱“股東周年大會”）的股東及代理人共6人，共代表有表決權股份3,634,281,484股，占公司總股本的73.89%，符合法定比例。其中，境內有限售條件流通股份2,600,000,000股，境內無限售條件流通股份151,235股，境外H股1,034,130,249股。
公司于2007年4月27日發出了股東周年大會會議通知（詳見該日的《中國證券報》、《上海證券報》）。股東周年大會的召開及表決符合《公司法》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。
二、提案審議情況
會議以記名投票方式審議并批準了以下決議：
1、批準公司2006 年度董事會報告；
2、批準公司2006 年度監事會報告；
3、批準公司2006 年度經審計的財務報告；
4、批準《兗州煤業股份有限公司2006年度利潤分配方案》；
公司2006年度利潤分配方案：公司向全體股東派發2006年度現金股利總計人民幣9.837億元（含稅），即每股派發現金股利人民幣0.200元（含稅）。其中包括：按一貫堅持的派息政策派發的2006年度現金股利人民幣5.902億元（含稅），即每股人民幣0.120元（含稅）；2006年度特別現金股利人民幣3.935億元（含稅），即每股人民幣0.080元（含稅）。
5、確定了公司董事、監事2007 年度酬金；
6、會議批準續聘德勤*關黃陳方會計師行和德勤華永會計師事務所有限公司分別為公司2007年度境外、境內會計師及其酬金的安排；
7、批準《關于修改兗州煤業股份有限公司經營范圍及章程的議案》，授權公司董事會辦理公司章程修訂的具體事宜。
公司章程第十二條第二款：
“公司的經營范圍包括：煤炭開采、洗選、銷售；貨物運輸；機械設備及配件、機電產品的制造、銷售及租賃；金屬材料、化工產品、建材、木材、燃料及油脂、橡膠制品的銷售；其他礦用材料的生產、銷售；紡織品的生產、銷售；煤礦綜合科學技術服務；礦區內房地產開發；餐飲、住宿、旅游服務；煤炭在港口的堆存、裝卸；內河運輸；商品物流服務；船舶修理；煤矸石系列建材產品的生產、銷售�！�
修改為：
“公司的經營范圍包括：煤炭采選、銷售（其中出口應按國家現行規定由擁有煤炭出口權的企業代理），礦區自有鐵路貨物運輸；公路貨物運輸；港口經營；生產、銷售、租賃、維修相關礦用機械；其他礦用材料的生產、銷售；銷售、租賃電器設備及銷售相關配件；金屬材料、機電產品、建筑材料、木材、橡膠制品、甲醇的銷售；煤礦綜合科學技術服務；礦區內的房地產開發，房屋租賃，并提供餐飲、住宿等相關服務；煤矸石系列建材產品的生產、銷售。”
8、授權公司董事會根據公司需要和市場情況，在相關期間決定是否增發H股（增發數量不超過股東大會決議通過之日已發行 H 股數量的20%），如增發，對公司章程作出相應修訂。
（a）授權董事會決定在有關期間決定是否增發H 股。
（b）授權期限為以下列三者最早日期為終止：(i)本次股東周年大會決議后，至公司下屆股東周年大會結束時；(ii)在本次股東周年大會決議后12個月屆滿之日；或（iii）于另外股東大會上以特別議案撤銷或更改本次授權之日。
（c）如增發H股，對章程做出相應修改，反映股本變化內容。
公司獨立董事濮洪九、崔建民、王小軍、王全喜各位先生向股東大會提交了《獨立董事2006年度述職報告》，報告了2006年度履職情況。
根據香港聯合交易所《證券上市規則》，香港證券登記有限公司委托北京金杜律師事務所律師為本次會議點票的監察員。
三、律師見證
公司委托北京金杜律師事務所律師對本次股東大會的相關事項進行見證，金杜律師事務所接受委托，委派唐麗子律師出席本次會議，并出具法律意見書。經其審驗認為：公司本次股東周年大會的召集、召開等相關事宜符合相關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及公司章程的規定，出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效；股東大會決議合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事、監事、監票人和會議記錄人簽字確認的2006年度股東周年大會決議；
2、金杜律師事務所關于兗州煤業股份有限公司2006年度股東周年大會的法律意見書。
附表：《兗州煤業股份有限公司2006 年度股東周年大會議案表決結果統計表》。
兗州煤業股份有限公司
二○○七年六月十五日
兗州煤業股份有限公司
2006 年度股東周年大會議案表決結果統計表
序 表決事項 有表決權股份
號 數(股)
1 批準公司2006 年度 3,593,950,734
董事會報告
2 批準公司2006 年度 3,593,950,734
監事會報告
3 批準公司2006年度 3,608,549,084
經審計的財務報告
4 批準公司2006年度 3,634,272,234
利潤分配方案
5 確定公司董事、監 3,633,975,784
事2007 年度酬金
批準續聘兗州煤業
6 股份有限公司會計 3,634,281,484
師及其酬金的安排
批準《關于修改兗
7 州煤業股份有限公 3,633,884,439
司經營范圍及章程
的議案》
關于授權公司董事
會在相關期間決定
是否增發H股的議案
(a)授權董事會決 3,603,182,739
定增發H 股
8
(b)授權期間 3,588,579,439
(c)如增發，相應修 3,603,182,739
改章程
================續上表=========================
贊成
序 表決事項 占該議
號 票數(股) 案有表
決權
總計： 3,593,898,134 99.9985%
批準公司2006 年度 境內有限售條件流通股： 2,600,000,000 72.3438%
1 董事會報告 境內無限售條件流通股： 151,235 0.0042%
境外流通股： 993,746,899 27.6505%
總計： 3,593,900,084 99.9986%
批準公司2006 年度 境內有限售條件流通股： 2,600,000,000 72.3438%
2 監事會報告 境內無限售條件流通股： 151,235 0.0042%
境外流通股： 993,748,849 27.6506%
總計： 3,608,498,434 99.9986%
批準公司2006年度 境內有限售條件流通股： 2,600,000,000 72.0511%
3 經審計的財務報告 境內無限售條件流通股： 151,235 0.0042%
境外流通股： 1,008,347,199 27.9433%
總計： 3,634,203,484 99.9981%
批準公司2006年度 境內有限售條件流通股： 2,600,000,000 71.5411%
4 利潤分配方案 境內無限售條件流通股： 151,235 0.0042%
境外流通股： 1,034,052,249 28.4528%
5 確定公司董事、監 總計： 3,619,121,984 99.5913%
事2007 年度酬金 境內有限售條件流通股： 2,600,000,000 71.5470%
境內無限售條件流通股： 151,235 0.0042%
境外流通股： 1,018,970,749 28.0401%
總計： 3,634,205,784 99.9979%
批準續聘兗州煤業 境內有限售條件流通股： 2,600,000,000 71.5410%
6 股份有限公司會計 境內無限售條件流通股： 151,235 0.0041%
師及其酬金的安排 境外流通股： 1,034,054,549 28.4528%
批準《關于修改兗 總計： 3,633,716,739 99.9954%
州煤業股份有限公 境內有限售條件流通股： 2,600,000,000 71.5488%
7 司經營范圍及章程 境內無限售條件流通股： 151,235 0.0042%
的議案》 境外流通股： 1,033,565,504 28.4424%
關于授權公司董事
會在相關期間決定
是否增發H股的議案 總計： 2,804,175,078 77.8249%
(a)授權董事會決 境內有限售條件流通股： 2,600,000,000 72.1584%
定增發H 股 境內無限售條件流通股： 151,235 0.0042%
境外流通股： 204,023,843 5.6623%
8 總計： 2,797,195,778 77.9472%
境內有限售條件流通股： 2,600,000,000 72.4521%
(b)授權期間 境內無限售條件流通股： 151,235 0.0042%
境外流通股： 197,044,543 5.4909%
總計： 2,804,175,078 77.8249%
(c)如增發，相應修 境內有限售條件流通股： 2,600,000,000 72.1584%
改章程 境內無限售條件流通股： 151,235 0.0042%
境外流通股： 204,023,843 5.6623%
================續上表=========================
反對
序 表決事項 占該議
號 票數(股) 案有表
決權
總計： 52,600 0.0015%
批準公司2006 年度 境內有限售條件流通股： 0 0.0000%
1 董事會報告 境內無限售條件流通股： 0 0.0000%
境外流通股： 52,600 0.0015%
總計： 50,650 0.0014%
批準公司2006 年度 境內有限售條件流通股： 0 0.0000%
2 監事會報告 境內無限售條件流通股： 0 0.0000%
境外流通股： 50,650 0.0014%
總計： 50,650 0.0014%
批準公司2006年度 境內有限售條件流通股： 0 0.0000%
3 經審計的財務報告 境內無限售條件流通股： 0 0.0000%
境外流通股： 50,650 0.0014%
總計： 68,750 0.0019%
批準公司2006年度 境內有限售條件流通股： 0 0.0000%
4 利潤分配方案 境內無限售條件流通股： 0 0.0000%
境外流通股： 68,750 0.0019%
5 確定公司董事、監 總計： 14,853,800 0.4087%
事2007 年度酬金 境內有限售條件流通股： 0 0.0000%
境內無限售條件流通股： 0 0.0000%
境外流通股： 14,853,800 0.4087%
總計： 75,700 0.0021%
批準續聘兗州煤業 境內有限售條件流通股： 0 0.0000%
6 股份有限公司會計 境內無限售條件流通股： 0 0.0000%
師及其酬金的安排 境外流通股： 75,700 0.0021%
批準《關于修改兗 總計： 167,700 0.0046%
州煤業股份有限公 境內有限售條件流通股： 0 0.0000%
7 司經營范圍及章程 境內無限售條件流通股： 0 0.0000%
的議案》 境外流通股： 167,700 0.0046%
關于授權公司董事
會在相關期間決定
是否增發H股的議案 總計： 799,007,661 22.1751%
(a)授權董事會決 境內有限售條件流通股： 0 0.0000%
定增發H 股 境內無限售條件流通股： 0 0.0000%
境外流通股： 799,007,661 22.1751%
8 總計： 791,383,661 22.0528%
境內有限售條件流通股： 0 0.0000%
(b)授權期間 境內無限售條件流通股： 0 0.0000%
境外流通股： 791,383,661 22.0528%
總計： 799,007,661 22.1751%
(c)如增發，相應修 境內有限售條件流通股： 0 0.0000%
改章程 境內無限售條件流通股： 0 0.0000%
境外流通股： 799,007,661 22.1751%
================續上表=========================
棄權
序 表決事項 占該議
號 票數(股) 案有表
決權
總計： 0 0.0000%
批準公司2006 年度 境內有限售條件流通股： 0 0.0000%
1 董事會報告 境內無限售條件流通股： 0 0.0000%
境外流通股： — —
總計： 0 0.0000%
批準公司2006 年度 境內有限售條件流通股： 0 0.0000%
2 監事會報告 境內無限售條件流通股： 0 0.0000%
境外流通股： — —
總計： 0 0.0000%
批準公司2006年度 境內有限售條件流通股： 0 0.0000%
3 經審計的財務報告 境內無限售條件流通股： 0 0.0000%
境外流通股： — —
總計： 0 0.0000%
批準公司2006年度 境內有限售條件流通股： 0 0.0000%
4 利潤分配方案 境內無限售條件流通股： 0 0.0000%
境外流通股： — —
5 確定公司董事、監 總計： 0 0.0000%
事2007 年度酬金 境內有限售條件流通股： 0 0.0000%
境內無限售條件流通股： 0 0.0000%
境外流通股： — —
總計： 0 0.0000%
批準續聘兗州煤業 境內有限售條件流通股： 0 0.0000%
6 股份有限公司會計 境內無限售條件流通股： 0 0.0000%
師及其酬金的安排 境外流通股： — —
批準《關于修改兗 總計： 0 0.0000%
州煤業股份有限公 境內有限售條件流通股： 0 0.0000%
7 司經營范圍及章程 境內無限售條件流通股： 0 0.0000%
的議案》 境外流通股： — —
關于授權公司董事
會在相關期間決定
是否增發H股的議案 總計： 0 0.0000%
(a)授權董事會決 境內有限售條件流通股： 0 0.0000%
定增發H 股 境內無限售條件流通股： 0 0.0000%
境外流通股： — —
8 總計： 0 0.0000%
境內有限售條件流通股： 0 0.0000%
(b)授權期間 境內無限售條件流通股： 0 0.0000%
境外流通股： — —
總計： 0 0.0000%
(c)如增發，相應修 境內有限售條件流通股： 0 0.0000%
改章程 境內無限售條件流通股： 0 0.0000%
境外流通股：
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