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河南中原高速公路股份有限公司有限售條件的流通股上市公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示：
●本次有限售條件的流通股上市數量為80,042,391股
●本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年6月22日
一、股權分置改革方案的相關情況
1、公司股權分置改革于2006年6月12日經相關股東會議通過，以2006年6月20日作為股權登記日實施，于2006年6月22日實施后首次復牌。
2、公司股權分置改革方案是否安排追加對價：否
公司股權分置改革方案無追加對價安排。
二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾
1、有關承諾
（1）公司控股股東河南高速公路發展有限責任公司承諾：持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在三十六個月內不上市交易；在前項承諾期滿后，通過上海證券交易所掛牌交易出售股份的數量在十二個月內不超過中原高速總股本的百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。
（2）公司股東華建交通經濟開發中心承諾：持有的非流通股股份，自獲得上市流通權之日起，在十二個月內不上市交易或者轉讓；在前項承諾期滿后，通過上海證券交易所掛牌交易出售股份的數量在十二個月內不超過中原高速總股本的百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。
（3）公司股東河南省高速公路實業開發公司、河南省交通規劃勘察設計院、河南公路港務局承諾：持有的非流通股股份，自獲得上市流通權之日起，在十二個月內不上市交易或者轉讓。
2、有關股東未發生不履行承諾事項的情況。
三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況
1、股改實施后至今，是否發生過除分配、轉增以外的股本結構變化：否
股改實施后，經公司2006年第一次臨時股東大會決議批準，公司實施了2005年度利潤分配方案及資本公積金轉增股本方案，以2005年末總股本1,050,000,000股為基數，向全體股東每10股派送紅股4股、派現金1元（含稅），共派發股利525,000,000.00元；以2005年末總股本1,050,000,000股為基數，向全體股東每10股轉增1股，共計轉增105,000,000股。以上分配、轉增實施后，公司總股本增至1,575,000,000股。
本次有限售條件的流通股上市以分配、公積金轉增后的股本總額為基數計算。
2、股改實施后至今，各股東持有有限售條件流通股的比例是否發生變化：否
四、大股東占用資金的解決安排情況
是否存在大股東占用資金：否
五、保薦機構核查意見
公司股改保薦機構光大證券股份有限公司出具了核查意見書，認為：河南中原高速公路股份有限公司相關股東履行了股改中做出的承諾，公司董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請符合相關規定。
六、本次有限售條件的流通股情況
1、本次有限售條件的流通股上市數量為80,042,391股；
2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年6月22日；
3、有限售條件的流通股上市明細清單
序號 股東名稱 持有有限售條 持有有限售條件
件的流通股股 的流通股股份占
份數量（股） 公司總股本比例（％）
1 河南高速公路發展有限責任公司 709,287,213 45.03
2 華建交通經濟開發中心 315,060,396 20.00
3 河南省高速公路實業開發公司 430,797 0.03
4 河南省交通規劃勘察設計院 430,797 0.03
5 河南公路港務局 430,797 0.03
合計 1,025,640,000 65.12
================續上表=========================
序號 股東名稱 本次上市 剩余有限售條
件的流通股股
數量（股） 份數量（股）
1 河南高速公路發展有限責任公司 0 709,287,213
2 華建交通經濟開發中心 78,750,000 236,310,396
3 河南省高速公路實業開發公司 430,797 0
4 河南省交通規劃勘察設計院 430,797 0
5 河南公路港務局 430,797 0
合計 80,042,391 945,597,609
4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況：
本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況完全一致。
5、此前有限售條件的流通股上市情況：
本次有限售條件的流通股上市為公司第一次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。
七、股本變動結構表
單位：股
本次上市前 變動數
有限售條件 1、國家持有股份 315,060,396 -78,750,000
的流通股份 2、國有法人持有股份 710,579,604 -1,292,391
有限售條件的流通股合計 1,025,640,000 -80,042,391
無限售條件 A股 549,360,000 +80,042,391
的流通股份 無限售條件的流通股份合計 549,360,000 +80,042,391
股份總額 1,575,000,000 0
================續上表=========================
本次上市后
有限售條件 1、國家持有股份 236,310,396
的流通股份 2、國有法人持有股份 709,287,213
有限售條件的流通股合計 945,597,609
無限售條件 A股 629,402,391
的流通股份 無限售條件的流通股份合計 629,402,391
股份總額 1,575,000,000
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事會
2007年6月18日
備查文件：
1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表
2、保薦機構核查意見書
3、其他文件
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