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招商銀行股份有限公司2006年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
·2007年5月23日，招商局輪船股份有限公司（于提案日持有本公司1,779,162,511股A股，占本公司總股本比例為12.10％）作為持有公司3%以上有表決權股份的股東向董事會提交了《關于提名洪小源先生為招商銀行股份有限公司董事候選人的議案》的臨時提案。本公司董事會按照《上市公司股東大會議事規則》和《公司章程》的相關規定將該臨時提案提交本次股東大會審議。該事項的相關公告已刊載于上海證券交易所網站、香港聯合交易所網站，以及2007年5月25日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《香港經濟日報》和《南華早報》上。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
根據本公司2007年4月30日發布的會議通知、2007年5月25日發布的會議補充通知以及2007年5月30日發布的會議提示性公告，本公司2006年度股東大會于2007年6月15日在深圳市深南大道7088號招商銀行大廈五樓會議室召開，秦曉董事長主持了會議。
（二）會議出席情況
出席本次會議的股東及股東代理人共有56人，代表股份6,639,382,566股，占公司有表決權股數的45.16%。其中，A股股東及代理人53人，代表5,700,163,991股A股，占本公司A股的47.34％；H股股東及代理人3人，代表939,218,575股H股，占本公司H股的35.28％。
本公司部分董事、監事和高管人員列席了會議，符合《中華人民共和國公司法》和《招商銀行股份有限公司章程》和香港聯合交易所《上市規則》的規定。
二、議案審議情況
會議以普通決議案方式審議并以記名股份投票的方式表決通過了如下議案：
（一）《2006年度董事會工作報告》；
（二）《2006年度監事會工作報告》；
（三）《2006年度經審計財務報告》；
（四）《2006年度財務決算報告》；
（五）《2006年度利潤分配預案》；
公司2006年度經審計的根據中國會計準則編制的境內財務報表的稅后利潤為人民幣71.07億元，經審計的根據《國際財務報告準則》編制的境外會計報表的稅后利潤為人民幣67.94億元。按照中國會計準則編制的財務報表的稅后利潤的10%提取法定盈余公積金，計人民幣7.11億元；提取一般準備人民幣35億元，當年可供股東分配利潤為人民幣34.89億元；按照《國際財務報告準則》編制的財務報表當年可供股東分配利潤為人民幣31.38億元。根據中國證監會計字[2001]58號文件規定，按照境內、境外審計利潤孰低原則進行分配，即按照根據《國際財務報告準則》編制的財務報表的可分配利潤數進行現金股利分配。
公司以A股和H股總股本為基數，每10股現金分紅1.20元（含稅），以人民幣計值和宣布，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。港幣實際派發金額按照股東大會召開日前一周（包括股東大會當日）中國人民銀行公布的人民幣兌換港幣平均基準匯率計算。由于本公司發行的可轉換公司債券（招行轉債110036）尚未完全轉換為公司A股股本及資本公積，A股股權登記日的總股本難以預計，暫時無法確定本次現金紅利總額。為此，公司將以A股分紅派息股權登記日收市時的總股本為基準，實施上述的現金分紅派息。
（六）《關于聘請2007年度會計師事務所及其報酬的議案》；
（七）《關于第七屆董事會董事的議案》；
選舉產生了本公司第七屆董事會董事共18人：秦曉、魏家福、傅育寧、李引泉、洪小源、丁安華、孫月英、王大雄、傅俊元、馬蔚華、張光華、李浩、武捷思、宋林、閻蘭、周光暉、劉永章、劉紅霞。
（八）《關于第七屆監事會監事的議案》；
選舉產生了本公司第七屆監事會股東監事和外部監事6人：朱根林、陳浩鳴、董咸德、李江寧、史紀良、邵瑞慶。另外，根據《公司章程》規定，本公司于2007年6月15日通過職工民主選舉產生了三名職工監事：殷緒文、楊宗鑒、施順華（職工監事簡歷詳見附件）。
（九）《2006年度獨立董事述職及相互評價報告》；
（十）《2006年度董事履行職務情況評價報告》；
（十一）《2006年度外部監事述職及相互評價報告》；
（十二）《2006年度關聯交易情況報告》；
（十三）《關于提名洪小源先生為招商銀行股份有限公司董事候選人的議案》。
根據上海證券交易所《股票上市規則》和香港聯合交易所《上市規則》，本公司委任君合律師事務所深圳分所執業律師、兩名本公司監事、兩名本公司股東代表、香港中央證券登記有限公司監督本次股東大會計票過程。
本次股東大會有表決權的股份總數為6,639,382,566股，大會對各項議案的表決結果如下：
普通決議案 贊成 反對
股數 比例％ 股數 比例％
1．2006年度董事會報告 6,584,893,334 99.18 1,000 0.00
2．2006年度監事會報告 6,584,892,834 99.18 1,000 0.00
3．2006年度經審計財務報告 6,585,287,334 99.19 1,000 0.00
4．2006年度財務決算報告 6,585,287,334 99.19 1,000 0.00
5．2006年度利潤分配預案
（包括宣派末期股息） 6,614,111,830 99.62 466,644 0.01
6．關于聘請2007年度會計
師事務所及其報酬的議案 6,620,420,028 99.71 7,059,444 0.11
7．關于第七屆董事會董事的議案
7.1同意秦曉先生擔任本公司
董事，實時生效，任期三年 6,624,007,424 99.77 11,971,750 0.18
7.2同意傅育寧先生擔任本公
司董事，實時生效，任期三年 6,617,804,624 99.68 18,172,550 0.27
7.3同意李引泉先生擔任本公
司董事，實時生效，任期三年 6,604,636,624 99.48 18,172,550 0.27
7.4同意黃大展先生擔任本公
司董事，實時生效，任期三年 1,283,705,133 19.33 4,005,792,289 60.33
7.5同意丁安華先生擔任本公
司董事，實時生效，任期三年 6,609,261,791 99.55 12,152,250 0.18
7.6同意魏家福先生擔任本公
司董事，實時生效，任期三年 6,617,928,250 99.68 11,972,250 0.18
7.7同意孫月英女士擔任本公
司董事，實時生效，任期三年 6,624,005,424 99.77 11,971,750 0.18
7.8同意王大雄先生擔任本公
司董事，實時生效，任期三年 6,577,491,021 99.07 31,342,050 0.47
7.9同意傅俊元先生擔任本公
司董事，實時生效，任期三年 6,565,752,395 98.89 31,435,050 0.47
7.10同意馬蔚華先生擔任本公
司董事，實時生效，任期三年 6,583,027,842 99.15 18,172,550 0.27
7.11同意張光華先生擔任本公
司董事，實時生效，任期三年 6,589,229,642 99.24 11,971,250 0.18
7.12同意李浩先生本擔任本公
司董事，實時生效，任期三年 6,589,229,142 99.24 11,971,750 0.18
7.13同意武捷思先生擔任本公
司獨立董事，實時生效，任期
三年、除因總任期三年所限受
相關適用法律法規要求須調整 6,562,232,987 98.84 3,870,000 0.06
7.14同意閻蘭女士擔任本公司
獨立董事，實時生效，任期三年 6,590,433,818 99.26 3,870,000 0.06
7.15同意宋林先生擔任本公司
獨立董事，實時生效，任期三年 6,583,098,031 99.15 3,870,000 0.06
7.16同意周光暉先生擔任本公
司獨立董事，實時生效，
任期三年、
除因總任期三年所限受相關適
用法律法規要求須調整 6,585,054,418 99.18 10,070,800 0.15
7.17同意劉永章先生擔任本公
司獨立董事，實時生效，
任期三年、
除因總任期三年所限受相關適
用法律法規要求須調整 6,583,119,916 99.15 4,050,500 0.06
7.18同意劉紅霞女士擔任本公
司獨立董事，實時生效，
任期三年、
除因總任期三年所限受相關
適用法律法規要求須調整 6,566,918,324 98.91 10,251,800 0.15
7.19同意洪小源先生擔任本
公司董事，實時生效，任期三年 6,567,033,335 98.91 12,154,250 0.18
8．關于第七屆監事會股東代
表監事及外部監事的議案
8.1同意朱根林先生擔任本
公司股東代表監事，實時生效，
任期三年 6,635,564,674 99.94 294,000 0.00
8.2同意陳浩鳴先生擔任本公
司股東代表監事，實時生效
，任期三年 6,635,565,174 99.94 293,500 0.00
8.3同意董咸德先生擔任本
公司股東代表監事，實時生
效，任期三年 6,635,745,174 99.95 113,500 0.00
8.4同意李江寧先生擔任本
公司股東代表監事，實時生
效，任期三年 6,635,745,174 99.95 113,500 0.00
8.5同意史紀良先生擔任本公
司外部監事，實時生效，任
期三年、
除因總任期三年所限受相關
適用法律法規要求須調整 6,635,563,674 99.94 293,500 0.00
8.6同意邵瑞慶先生擔任本
公司外部監事，實時生效，
任期三年、
除因總任期三年所限受相關
適用法律法規要求須調整 6,635,745,174 99.95 113,500 0.00
9．2006年度獨立董事述職
及相互評價報告 6,635,856,674 99.95 3,000 0.00
10．2006年度董事履行職
務情況評價報告 6,635,856,674 99.95 3,000 0.00
11．2006年度外部監事述
職及相互評價報告 6,635,856,674 99.95 3,000 0.00
12．2006年度關聯交易
情況報告 6,629,779,030 99.86 545,144 0.01
================續上表=========================
普通決議案 棄權 表決結果
股數 比例％
1．2006年度董事會報告 54,488,232 0.82 通過
2．2006年度監事會報告 54,488,732 0.82 通過
3．2006年度經審計財務報告 54,094,232 0.81 通過
4．2006年度財務決算報告 54,094,232 0.81 通過
5．2006年度利潤分配預案
（包括宣派末期股息） 24,804,092 0.37 通過
6．關于聘請2007年度會計
師事務所及其報酬的議案 11,903,094 0.18 通過
7．關于第七屆董事會董事的議案
7.1同意秦曉先生擔任本公司
董事，實時生效，任期三年 3,403,392 0.05 通過
7.2同意傅育寧先生擔任本公
司董事，實時生效，任期三年 3,405,392 0.05 通過
7.3同意李引泉先生擔任本公
司董事，實時生效，任期三年 16,573,392 0.25 通過
7.4同意黃大展先生擔任本公
司董事，實時生效，任期三年 1,349,885,144 20.33 未通過
7.5同意丁安華先生擔任本公
司董事，實時生效，任期三年 17,968,525 0.27 通過
7.6同意魏家福先生擔任本公
司董事，實時生效，任期三年 9,482,066 0.14 通過
7.7同意孫月英女士擔任本公
司董事，實時生效，任期三年 3,405,392 0.05 通過
7.8同意王大雄先生擔任本公
司董事，實時生效，任期三年 30,549,495 0.46 通過
7.9同意傅俊元先生擔任本公
司董事，實時生效，任期三年 42,194,621 0.64 通過
7.10同意馬蔚華先生擔任本公
司董事，實時生效，任期三年 38,182,174 0.58 通過
7.11同意張光華先生擔任本公
司董事，實時生效，任期三年 38,181,674 0.58 通過
7.12同意李浩先生本擔任本公
司董事，實時生效，任期三年 38,181,674 0.58 通過
7.13同意武捷思先生擔任本公
司獨立董事，實時生效，任期
三年、除因總任期三年所限受
相關適用法律法規要求須調整 73,279,579 1.10 通過
7.14同意閻蘭女士擔任本公司
獨立董事，實時生效，任期三年 45,078,748 0.68 通過
7.15同意宋林先生擔任本公司
獨立董事，實時生效，任期三年 52,414,535 0.79 通過
7.16同意周光暉先生擔任本公
司獨立董事，實時生效，
任期三年、
除因總任期三年所限受相關適
用法律法規要求須調整 44,257,348 0.67 通過
7.17同意劉永章先生擔任本公
司獨立董事，實時生效，
任期三年、
除因總任期三年所限受相關適
用法律法規要求須調整 52,212,150 0.79 通過
7.18同意劉紅霞女士擔任本公
司獨立董事，實時生效，
任期三年、
除因總任期三年所限受相關
適用法律法規要求須調整 62,212,442 0.94 通過
7.19同意洪小源先生擔任本
公司董事，實時生效，任期三年 60,194,981 0.91 通過
8．關于第七屆監事會股東代
表監事及外部監事的議案
8.1同意朱根林先生擔任本
公司股東代表監事，實時生效，
任期三年 3,523,892 0.05 通過
8.2同意陳浩鳴先生擔任本公
司股東代表監事，實時生效
，任期三年 3,523,892 0.05 通過
8.3同意董咸德先生擔任本
公司股東代表監事，實時生
效，任期三年 3,523,892 0.05 通過
8.4同意李江寧先生擔任本
公司股東代表監事，實時生
效，任期三年 3,523,892 0.05 通過
8.5同意史紀良先生擔任本公
司外部監事，實時生效，任
期三年、
除因總任期三年所限受相關
適用法律法規要求須調整 3,525,392 0.05 通過
8.6同意邵瑞慶先生擔任本
公司外部監事，實時生效，
任期三年、
除因總任期三年所限受相關
適用法律法規要求須調整 3,523,892 0.05 通過
9．2006年度獨立董事述職
及相互評價報告 3,522,892 0.05 通過
10．2006年度董事履行職
務情況評價報告 3,522,892 0.05 通過
11．2006年度外部監事述
職及相互評價報告 3,522,892 0.05 通過
12．2006年度關聯交易
情況報告 9,058,392 0.14 通過
三、律師見證情況
本次股東大會經君合律師事務所深圳分所見證，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜均符合法律法規和《公司章程》的有關規定。會議所通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字的本次股東大會決議。
2、君合律師事務所深圳分所出具的法律意見書。
特此公告。
招商銀行股份有限公司董事會
2007年6月15日
附件：職工監事簡歷
殷緒文先生，41歲，本公司職工監事。碩士研究生學歷，高級經濟師。2006年6月起擔任本公司總行計劃財務部總經理。1994年加入本公司，1994年10月至2003年6月歷任本公司北京分行長安街支行行長助理、副行長；北京分行計劃資金部副總經理、會計部副總經理；北京分行宣武門支行副行長、行長；北京分行營業部總經理；北京分行行長助理、副行長。2003年7月至2006年6月任本公司長沙分行行長。
楊宗鑒先生，50歲，本公司職工監事。碩士研究生學歷，高級經濟師。2007年3月起擔任本公司總行行政部總經理。1987年4月至1995年4月任中國人民銀行青島市分行副處長、處長，1995年5月至1997年10月任中國光大銀行發展部、市場開發部總經理助理、副總經理。1997年加入本公司，1997年10月至2004年11月歷任總行發展部、機構管理部副總經理（主持工作）、人力資源部副總經理（總經理級），2004年11月至2007年3月任本公司昆明分行行長。
施順華先生，44歲，本公司職工監事。大專學歷。2004年9月起任本公司上海分行副行長。1994年3月至1996年11月任江蘇省鹽城信托投資公司上海期貨部經理。1996年加入本公司，1996年11月至2002年2月任本公司上海分行徐家匯支行行長；2002年2月至2003年5月任本公司上海分行外灘支行行長；2003年5月至2004年9月任本公司上海分行行長助理。
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