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新浪財經(jīng)

常山股份(000158)董事會三屆十三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月16日 11:38 中國證券網(wǎng)
石家莊常山紡織股份有限公司董事會三屆十三次會議決議公告

本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
石家莊常山紡織股份有限公司（以下簡稱公司）董事會三屆十三次會議于2007年6月10日以傳真或電話方式發(fā)出通知，于6月15日下午在公司會議室召開。應到董事9人，實到8人。獨立董事李永進因公出差未能出席會議，委托獨立董事張浩出席會議并代行表決權。會議由董事長湯彰明主持。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議通過如下決議：
一、審議通過關于修改《信息披露管理制度》的議案（詳見巨潮資訊網(wǎng)）；
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過關于修改《募集資金管理辦法》的議案（詳見巨潮資訊網(wǎng)）；
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《接待和推廣工作制度》（詳見巨潮資訊網(wǎng)）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
石家莊常山紡織股份有限公司董事會
2007年6月16日

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