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新浪財經

海虹控股(000503)召開二○○七年臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年06月16日 11:38 中國證券網
海虹企業（控股）股份有限公司召開二○○七年臨時股東大會的通知

本公司及公司董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1．會議時間：2007年7月9日上午10:00
2．會議地點：海口市濱海大道文華大酒店七層公司會議室
3.會議方式：現場方式
4.會議召集人：公司董事會
5、出席會議對象：
（1）截止2007年7月4日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其代理人（委托書格式附后）；
（2）本公司的董事、監事及高級管理人員；
（3）本公司聘任律師及特邀嘉賓。
二、會議審議事項
1、關于修改《海虹企業（控股）股份有限公司章程》的議案；
2、選舉公司第六屆董事會董事；
（1）選舉第六屆董事會董事候選人曾塞外先生；
（2）選舉第六屆董事會董事候選人康健先生；
（3）選舉第六屆董事會董事候選人李旭先生；
（4）選舉第六屆董事會董事候選人上官永強先生；
（5）選舉第六屆董事會獨立董事候選人蒙建強先生；
（6）選舉第六屆董事會獨立董事候選人郭蕙賓先生；
（7）選舉第六屆董事會獨立董事候選人劉建國先生；
3、選舉公司第六屆監事會中股東代表監事。
（1）選舉第六屆監事會監事候選人王春霞女士
（2）選舉第六屆監事會監事候選人王倩女士
三、現場股東大會會議登記方法
1、登記方式：
個人股東持本人身份證、持股證明辦理出席登記；
委托代理人持本人身份證、授權委托書、持股證明辦理出席登記；
法人股東代表持本人身份證、法定代表人資格證明或法定代表人授權委托書、持股證明辦理出席登記；
2、登記時間：2007年7月5日、6日工作時間（每天8:30-12:00及14:30-17:30）
3、登記地點：
現場登記：海口市濱海大道文華大酒店七層公司董事會秘書處
其它方式：異地股東可以信函或傳真方式辦理出席登記，傳真以到達公司時間、信函以到達地郵戳為準。敬請參會股東在出席現場會議前進行電話確認。
四、其它事項
1、會議聯系方式
聯系地址：海口市濱海大道文華大酒店七層公司董事會秘書處
聯系人：王晨曦
聯系電話：（0898）68510496
聯系傳真：（0898）68510669
郵政編碼：570105
2、會議費用
本次股東大會會期半天，參加會議股東食宿及交通費用自理。
特此公告
海虹企業（控股）股份有限公司
董 事 會
二○○七年六月十五日
附：授權委托書樣式
授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表本人（或單位）出席2007年7月9日召開的海虹企業（控股）股份有限公司2007年臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名： 股東代碼：
持股數： 委托人身份證號碼：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期：
（注：本授權委托書的復印件及重新打印件均有效）

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