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泰豪科技股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及其董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開和出席情況
泰豪科技股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年6月15日下午2:00時在南昌國家高新開發(fā)區(qū)泰豪軍工大廈一樓會議室召開現(xiàn)場會議。經(jīng)董事長陸致成先生委托，會議由副董事長兼總裁黃代放主持，公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員參加了會議。
本次股東大會參加表決的股東及股東授權(quán)代表共150人，代表股份114,289,416股，占公司總股本的58.21％。其中：參加現(xiàn)場投票的股東及股東授權(quán)代表共8人，代表股份92,897,808股，占公司總股本的47.32％；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共142人，代表股份21,391,608股，占公司總股本的10.9％。網(wǎng)絡(luò)投票時間為6月15日上午9：30-11：30、下午1:00-3:00。
會議符合公司法和公司章程的規(guī)定。
二、提案審議情況
大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議了列入會議通知的各項議案，經(jīng)股東記名投票表決，產(chǎn)生如下決議：
（一）審議通過《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》
表決結(jié)果：
贊成 反對 棄權(quán)
股數(shù) 114,249,416 30,900 9,100
占有效表決（%） 99.97 0.03 0.00
（二）逐項審議通過《公司2007年度非公開發(fā)行股票的方案》
關(guān)聯(lián)股東同方股份有限公司、泰豪集團(tuán)有限公司對該項的所有子議案回避表決。
1、發(fā)行股票的種類和面值
表決結(jié)果：
贊成 反對 棄權(quán)
股數(shù) 29,529,019 55900 4,153,477
占有效表決（%） 87.52 0.17 12.31
2、發(fā)行方式
表決結(jié)果：
贊成 反對 棄權(quán)
股數(shù) 29,532,119 37,000 4,169,277
占有效表決（%） 87.53 0.11 12.36
3、發(fā)行對象
A、同方股份有限公司
表決結(jié)果：
贊成 反對 棄權(quán)
股數(shù) 29,527,919 40,100 4,170,377
占有效表決（%） 87.52 0.12 12.36
B、泰豪集團(tuán)有限公司
表決結(jié)果：
贊成 反對 棄權(quán)
股數(shù) 29,413,319 40,100 4,284,977
占有效表決（%） 87.18 0.12 12.70
C、其他發(fā)行對象
表決結(jié)果：
贊成 反對 棄權(quán)
股數(shù) 29,341,719 37,800 4,358,877
占有效表決（%） 86.97 0.11 12.92
（4）發(fā)行數(shù)量
表決結(jié)果：
贊成 反對 棄權(quán)
股數(shù) 29,292,719 38,600 4,407,077
占有效表決（%） 86.82 0.11 13.07
（5）發(fā)行價格和定價方式
表決結(jié)果：
贊成 反對 棄權(quán)
股數(shù) 29,279,919 40,100 4,418,377
占有效表決（%） 86.79 0.12 13.09
（6）鎖定期
表決結(jié)果：
贊成 反對 棄權(quán)
股數(shù) 29,216,219 36,800 4,485,377
占有效表決（%） 86.60 0.11 13.29
（7）募集資金用途和需求
表決結(jié)果：
贊成 反對 棄權(quán)
股數(shù) 29,196,219 36,800 4,505,377
占有效表決（%） 86.54 0.11 13.35
（8）未分配利潤的安排
表決結(jié)果：
贊成 反對 棄權(quán)
股數(shù) 29,099,319 62,800 4,576,277
占有效表決（%） 86.25 0.19 13.56
（9）決議有效期
表決結(jié)果：
贊成 反對 棄權(quán)
股數(shù) 29,171,629 38,600 4,528,167
占有效表決（%） 86.46 0.11 13.43
3、審議通過《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性的議案》表決結(jié)果：
贊成 反對 棄權(quán)
股數(shù) 109,696,839 36,800 4,555,777
占有效表決（%） 95.98 0.03 3.99
4、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會處理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案》表決結(jié)果：
贊成 反對 棄權(quán)
股數(shù) 109,651,639 38,600 4,599,177
占有效表決（%） 95.94 0.03 4.03
5、審議通過《公司董事會關(guān)于前次募集資金使用情況的說明》
表決結(jié)果：
贊成 反對 棄權(quán)
股數(shù) 109,642,539 38,600 4,608,277
占有效表決（%） 95.93 0.03 4.04
三、律師見證情況
本次會議經(jīng)北京市天元律師事務(wù)所律師見證并出具了法律意見書，認(rèn)為本次股東大會召集和召開的程序、表決程序及出席本次會議的人員資格均符合有關(guān)法律及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
四、備查文件目錄
1、泰豪科技股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于泰豪科技股份有限公司2007年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告
泰豪科技股份有限公司
二○○七年六月十五日
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