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新浪財經

銀泰股份(600683)董事會五屆十六次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月16日 11:03 中國證券網
銀泰控股股份有限公司董事會五屆十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
銀泰控股股份有限公司第五屆董事會第十六次會議（臨時）于2007年6月7日以郵件、傳真或現場送達方式發出通知，于2007年6月14日在公司辦公地10樓會議室以現場方式召開。會議應出席的9名董事全體出席了會議，其中親自出席的名，監事會監事及公司高管列席了會議。關聯董事楊海飛、唐曙寧、韓學高對本次會議的關聯交易議案已回避表決。會議符合公司法及公司章程和董事會議事規則的相關規定。會議由董事長楊海飛先生主持，以舉手表決方式通過下列決議：
一、以6票同意、0票反對、0票棄權、3名關聯董事回避表決的表決結果審議通過《關于轉讓北京銀泰雍和房地產開發有限公司20%股權的關聯交易議案》：
同意公司將持有的北京銀泰雍和房地產開發有限公司20％的股權以人民幣830萬元的價格轉讓給關聯受讓方北京世紀泰悅物業管理有限公司，由受讓方在決議通過后10日內以現金方式支付上述股權款項的50%，剩余50%的股權款項在上述股權辦理過戶完畢之日起10日內以現金方式付清。
董事會認為，本次關聯交易對盤活公司存量資產、增加現金流、進一步改善公司財務狀況具有積極意義。同時，對集中公司可利用資源，消除與實際控制人之間潛在的關聯交易，都是十分必要的，符合公司本期和未來整體利益。
獨立董事對本次交易議案提交本次董事會討論已予事前認可，并對上述議案發表了"同意"的獨立意見（詳見公司編號為臨2007-008的關聯交易公告）。
二、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果一致審議通過《關于調整公司第五屆董事會專門委員會部分成員的議案》：
因公司部分獨立董事發生更換，董事會審計及提名委員會組成委員及其召集人相應調整如下：
（一）審計委員會由公司獨立董事劉舟宏先生、陳愛珍女士與公司其他董事楊大勇先生3人組成，召集人為劉舟宏先生；
（二）提名委員會由公司獨立董事陳愛珍女士、湯得軍先生及公司其他董事唐曙寧先生3人組成，召集人為陳愛珍女士。
特此公告。
銀泰控股股份有限公司董事會
2007年6月14日

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