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新浪財經

東方賓館(000524)2006年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月16日 10:33 中國證券網(wǎng)
廣州市東方賓館股份有限公司2006年度股東大會決議公告

重要提示：本公司及公司董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況
二、會議召開的情況
1、召開時間：2007年6月15日（星期五）上午9：30時
2、召開地點：廣州市東方賓館會展中心會議4室
3、召開方式：以現(xiàn)場投票表決方式召開
4、召集人：廣州市東方賓館股份有限公司董事會
5、主持人：董事長翁亞緒先生
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的有關規(guī)定。
三、會議的出席情況
1、股東出席的總體情況：
股東大會的股東及股東代表共5名，代表持有公司的股份數(shù)139391822股，占公司股份總數(shù)的51.69％。
2、出席會議的人員：
公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席了本次股東大會。
四、 提案審議和表決情況
（一）審議通過公司2006年度董事會報告；
1、表決情況：
同意139391822股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%，棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。
2、表決結果：通過。
（二）審議通過公司2006年度監(jiān)事會報告；
1、表決情況：
同意139391822股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%，棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。
2、表決結果：通過。
（三）審議通過公司2006年度報告全文及摘要；
1、表決情況：
同意139391822股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%，棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。
2、表決結果：通過。
（四）審議通過公司2006年度財務決算報告；
1、表決情況：
同意139391822股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%，棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。
2、表決結果：通過。
（五）審議通過公司以2006年度盈余公積金彌補以前年度虧損的議案；
1、表決情況：
同意139391822股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%，棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。
2、表決結果：通過。
（六）審議通過公司2006年度利潤分配預案；
1、表決情況：
同意139391822股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%，棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。
2、表決結果：通過。
五、 律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：廣東正平天成律師事務所
2、律師姓名：章震亞、唐健鋒
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、表決程序均符合國家有關法律、法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)范意見》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會形成的決議合法有效。
廣州市東方賓館股份有限公司
董事會
二零零七年六月十五日

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