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新浪財經

云天化(600096)第四屆董事會第七次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月16日 10:33 中國證券網
云南云天化股份有限公司第四屆董事會第七次會議決議公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
公司第四屆董事會第七次會議通知已于2007年6月1日分別以送達、傳真等方式通知全體董事、監事。會議于2007年6月14日下午在云天化集團有限責任公司會議室以現場方式召開。會議應到董事9人，實到董事8人，獨立董事向明先生書面委托獨立董事邵衛鋒先生代為出席會議并行使表決權，公司監事及部分高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》及公司《章程》的規定。會議由董事長張嘉慶先生主持，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議并一致通過了《關于自籌資金61200萬元參與呼倫貝爾金新化工有限公司增資擴股的議案》。
該項投資尚須公司股東大會審議批準。
一、本次增資擴股基本情況
（一）增資擴股相關各方
1、云南云天化股份有限公司
注冊地址：云南省水富縣
法定代表人：張嘉慶
2、金新集團有限公司
注冊地址：香港灣仔港灣道30號新鴻基中心4125－8室
法定代表人：林旭明
3、呼倫貝爾金新化工有限公司
該公司是金新集團有限公司于2005年4月在內蒙古呼倫貝爾市注冊成立的外商獨資企業。注冊資本為1500萬美元，經營范圍為煤炭經營、煤化工、化肥生產和銷售，礦建工程、物資供應、公路運輸等業務；經營期限為30年。
（二）增資擴股后的股本結構
本次增資擴股后，呼倫貝爾金新化工有限公司的注冊資本變更為120000萬元。云南云天化股份有限公司投資61200萬元，占總股本的51%；金新集團有限公司投資58800萬元，占總股本的49%。
（三）出資方式
公司的投資全部以現金出資，金新集團有限公司的投資全部以現金出資。
二、本次增資擴股的目的
本次增資擴股后，呼倫貝爾金新化工有限公司由外商獨資企業變更為中外合資企業。呼倫貝爾金新化工有限公司擬以內蒙古呼倫貝爾豐富的煤資源為原料建設年產50萬噸合成氨、年產80萬噸尿素項目。該項目總投資360000萬元，建設期為3年，建成后預計每年可實現利潤47000萬元。
該項目環評報告已獲國家環保總局環審[2007]209號文批復通過。該項目尚須國家有關部門核準。
三、本次增資擴股對公司的影響及意義
公司參與呼倫貝爾金新化工有限公司增資擴股，并投資建設50萬噸合成氨、年產80萬噸尿素項目。該項目的實施，符合國家產業政策，符合公司的發展戰略，是公司實現可持續發展的需要，對公司提高資產質量、提高贏利水平、增加新的利潤增長點、提升公司核心競爭力有著十分重要的意義。
四、備查文件
（一）公司第四屆董事會第七次會議決議
（二）公司第四屆監事會第七次會議決議
云南云天化股份有限公司
董事會
二○○七年六月十六日

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