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金瑞科技(600390)第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月16日 08:48 中國(guó)證券網(wǎng)
股票簡(jiǎn)稱：金瑞科技 股票代碼：600390 編號(hào)：臨2007-014
金瑞新材料科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
金瑞新材料科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2007年6月15日采取通訊表決的方式召開。會(huì)議在保證公司董事充分發(fā)表意見的前提下，以專人或傳真送達(dá)方式審議表決。本次會(huì)議的召開符合《公司法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，是合法、有效的。
本次會(huì)議共收回表決票11張，均為11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%，通過如下議案：
一、審議通過《關(guān)于公司執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則變更會(huì)計(jì)制度的議案》，根據(jù)財(cái)政部頒布的新《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，同意《金瑞新材料科技股份有限公司會(huì)計(jì)制度》(2007年修訂稿)自2007年1月1日起開始執(zhí)行。
二、審議通過《公司信息披露管理辦法》。
三、審議通過《關(guān)于設(shè)立松桃金瑞礦業(yè)開發(fā)有限公司的議案》。
公司決定與貴州省松桃松閩錳業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司、自然人詹錫松共同出資設(shè)立松桃金瑞礦業(yè)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱"金瑞礦業(yè)"），金瑞礦業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍為錳礦石開采、加工、銷售，注冊(cè)資本為920萬(wàn)元人民幣，股權(quán)結(jié)構(gòu)為：本公司以貴州分公司黃塘坪錳礦采礦權(quán)無(wú)形資產(chǎn)評(píng)估價(jià)414萬(wàn)元認(rèn)繳（實(shí)際評(píng)估價(jià)為415.72萬(wàn)元），占股本總額的45%；貴州省松桃松閩錳業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司，以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)繳出資368萬(wàn)元，占股本總額的40%；自然人詹錫松，以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)繳出資138萬(wàn)元，占股本總額的15%。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事會(huì)
二○○七年六月十五日

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