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證券代碼：600308 股票簡稱：華泰股份 編號2007-009
山東華泰紙業股份有限公司2006年度股東大會決議公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議沒有否決或修改提案的情況；
●本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議通知情況
山東華泰紙業股份有限公司2006年度股東大會通知已于2007年5月24日刊登在《中國證券報》和《上海證券報》及上海交易所網站上。
二、會議召開情況
山東華泰紙業股份有限公司2006年度股東大會現場會議于2007年6月15日在華泰大廈召開，會議由公司董事李剛先生主持。本次股東大會的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
三、會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代理人數共計35名，代表有表決權的股份數178,832,723股，占公司有表決權的股份總數的37.22%。公司董事、監事、高級管理人員及公司律師出席了本次會議。
四、提案審議情況
會議審議并采用記名投票的方式，逐項審議了如下議案，結果如下：
（一）審議通過了《2006年度董事會工作報告》，表決結果：
出席人數 所持股數 所占比例（％）
贊成 35 178,832,723 100
反對 0 0 0
棄權 0 0 0
（二）審議通過了《2006年度監事會工作報告》，表決結果：
出席人數 所持股數 所占比例（％）
贊成 35 178,832,723 100
反對 0 0 0
棄權 0 0 0
（三）審議通過了《2006年度報告及其摘要》，表決結果：
出席人數 所持股數 所占比例（％）
贊成 35 178,832,723 100
反對 0 0 0
棄權 0 0 0
（四）審議通過了《2006年度財務決算報告》，表決結果：
出席人數 所持股數 所占比例（％）
贊成 35 178,832,723 100
反對 0 0 0
棄權 0 0 0
（五）審議通過了《2006年度利潤分配預案》；
公司2006年度實現凈利潤397,195,791.21元，提取10%的法定盈余公積39,719,579.12元，5%的任意盈余公積17,209,630.11，加期初未分配利潤644,533,955.32元，2006年可供股東分配的利潤982,150,377.85元。董事會擬定以現有股本480,413,378股為基數，向全體股東按每10股派發現金2.50元（含稅），共派發現金120,103,344.50元，剩余未分配利潤結轉下年度分配。
表決結果：
出席人數 所持股數 所占比例（％）
贊成 35 178,832,723 100
反對 0 0 0
棄權 0 0 0
（六）審議通過了《公司2007年度繼續執行日常性關聯交易協議》的議案，表決結果：
出席人數 所持股數 所占比例（％）
贊成 34 23,937,889 100
反對 0 0 0
棄權 0 0 0
關聯股東華泰集團有限公司、李建華回避表決。
（七）審議《繼續聘任山東正源和信有限責任會計師事務所為公司2007年財務審計機構》的議案，表決結果：
出席人數 所持股數 所占比例（％）
贊成 35 178,832,723 100
反對 0 0 0
棄權 0 0 0
五、律師見證情況
公司聘請了北京市賽德天勤律師事務所徐壽春律師對本次股東會議進行了現場見證,并出具了《北京市賽德天勤律師事務所關于山東華泰紙業股份有限公司二OO六年度股東大會的法律意見書》。該法律意見書認為：
公司本次年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《規則》及公司章程的規定；召集人資格合法有效；出席會議人員資格合法有效；會議表決程序符合法律、法規和公司章程的規定；表決結果合法有效。
六、備查文件
1、山東華泰紙業股份有限公司2006年度股東大會決議；
2、北京市賽德天勤律師事務所關于山東華泰紙業股份有限公司2006年度股東大會的法律意見書
特此公告。
山東華泰紙業股份有限公司
二〇〇七年六月十五日
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