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股票簡稱：浙大網新 證券代碼：600797 編號：2007-010
浙大網新科技股份有限公司2006年度股東大會決議公告
公司全體董事保證公告內容真實、準確、完整、并對公告中任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
浙大網新科技股份有限公司2006年度股東大會于2007年6月15日在杭州市天目山路226號網新大廈12樓召開。出席本次會議的股東及股東代表10人，共代表股份 245,198,018股，占公司總股本的30.158%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以投票表決方式通過了如下決議：
1、 審議通過公司2006年度董事會工作報告
本議案表決情況：贊成245,198,018股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0 %；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。
2、 審議通過公司2006年度監事會工作報告
本議案表決情況：贊成245,198,018股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0 %；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。
3、 審議通過公司2006年度報告及摘要
本議案表決情況：贊成245,198,018股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0 %；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。
4、 審議通過公司2006年度財務報告
本議案表決情況：贊成245,198,018股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0 %；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。
5、 審議通過2006年度利潤分配方案
根據浙江天健會計師事務所有限公司出具的審計報告，母公司2006年度實現凈利潤112,855,840.08元，按照公司章程規定，提取10%的法定公積金11,285,584.01元，加上年初未分配利潤125,055,256.59元，年末實際可供分配的利潤為226,625,512.66元。
現同意以2006年末股份總數813043495股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利0.2元（含稅），共計派發現金16,260,869.90元，剩余可分配利潤210,364,642.76元轉入以后年度分配。
本年度公司不進行公積金轉增股本方案。
本議案表決情況：贊成245,198,018股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0 %；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。
6、 審議通過了關于續聘會計師事務所的議案
同意續聘浙江天健會計師事務所有限公司為公司2007年財務審計機構。
本議案表決情況：贊成245,198,018股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0 %；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。
7、 審議通過了關于董事長與獨立董事津貼的議案
本議案表決情況：贊成245,198,018股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0 %；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。
8、 審議通過了公司監事變更的議案
同意劉剛先生辭去第五屆監事會監事職務，同意謝飛先生擔任第五屆監事會監事。
本議案表決情況：贊成245,198,018股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0 %；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。
9、 審議通過了關于修改《股東大會議事規則》的議案
本議案表決情況：贊成245,198,018股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0 %；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。
10、審議通過了關于修改《董事會議事規則》的議案
本議案表決情況：贊成245,198,018股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0 %；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。
11、審議通過了關于修改《監事會議事規則》的議案
本議案表決情況：贊成245,198,018股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0 %；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。
12、審議通過了關于重新申請發行短期融資券的議案
同意重新申請發行不超過人民幣5億元的短期融資券，并授權公司總裁史烈先生在上述發行方案內，全權決定和辦理與發行短期融資券有關事宜。
本議案表決情況：贊成245,198,018股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0 %；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。
13、審議通過了向浙江浙大網新置地管理有限公司出售房地產資產的議案
本議案表決情況：贊成245,198,018股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0 %；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。
本次股東大會，公司聘請浙江星韻事務所陶久華律師見證并出具《法律意見書》，認為本次會議召開的程序符合《公司法》、《公司章程》及《規范意見》的規定，出席會議的股東及股東代表具有合法有效資格，會議的表決程序合法有效，通過的決議合法有效。
備查文件：
1、2006年度股東大會決議
2、法律意見書
特此公告。
浙大網新科技股份有限公司
二00七年六月十五日
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