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新浪財經(jīng)

陽晨Ｂ股(900935)2007年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月16日 08:48 中國證券網(wǎng)
證券代碼：900935 證券簡稱：陽晨B股 編號：臨 2007-009
上海陽晨投資股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內(nèi)容提示
＊本次會議無否決提案或修改提案的情況；
＊本次會議無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
上海陽晨投資股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年6月15日上午在上海天誠大酒店（上海市徐家匯路585號金玉蘭廣場東座）九樓仁德廳召開。出席本次會議的股東及股東委托代理人共23人，共持有代表公司140,167,502（一億四仟零一拾六萬七仟五佰零二）股有表決權(quán)股份，占公司股份總數(shù)的57.3057％；其中流通股股東及股東委托代理人共22人，共持有公司1,171,502（一佰拾七萬一仟五佰零二）股有表決權(quán)股份，占所有流通股股份總數(shù)的1.1094％，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4789％；非流通股股東和股東授權(quán)代理人共1人，共持有公司138,996,000（一億三仟八佰九拾九萬六仟）股有表決權(quán)股份，占所有非流通股股份總數(shù)的100％，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)56.83％。
二、議案審議情況
（一）審議關(guān)于公司向上海國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司購買上海陽龍投資咨詢有限公司42.7%股權(quán)的議案
參加表決的股數(shù)為：1,171,502（一佰拾七萬一仟五佰零二）股,意見如下：
同意：1,171,502（一佰拾七萬一仟五佰零二）股
占100.0000 ％
反對：0（零）股
占0.0000 ％
棄權(quán)：0（零）股
占0.0000 ％
（二）審議關(guān)于對上海友聯(lián)竹園第一污水處理投資發(fā)展有限公司增資擴股的議案
參加表決的股數(shù)為：1,171,502（一佰拾七萬一仟五佰零二）股,意見如下：
同意：1,171,502（一佰拾七萬一仟五佰零二）股
占100.0000 ％
反對：0（零）股
占0.0000 ％
棄權(quán)：0（零）股
占0.0000 ％
（三）審議關(guān)于上海市竹園第一污水處理廠項目升級改造的議案
參加表決的股數(shù)為：140,167,502（一億四仟零拾六萬七仟五佰零二）股,意見如下：
同意：140,167,502（一億四仟零拾六萬七仟五佰零二）股
占100.0000 ％
反對：0（零）股
占0.0000 ％
棄權(quán)：0（零）股
占0.0000 ％
三、律師見證情況
本次公司股東大會的全過程經(jīng)國浩律師集團（上海）事務(wù)所現(xiàn)場見證并出具《上海陽晨投資股份有限公司2007年第一次臨時股東大會法律意見書》。該所認為，本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會董事、監(jiān)事和記錄人簽字的2007年第一次臨時股東大會決議。
2、律師出具的法律意見書。
特此公告。
上海陽晨投資股份有限公司
二○○七年六月十五日

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