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證券代碼：600630 證券簡稱：龍頭股份 編號：臨2007-013
上海龍頭（集團）股份有限公司股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、會議召開和出席情況
上海龍頭(集團)股份有限公司第二十一次股東大會暨2006年年度股東大會于2007年6月15日下午1時在上海市肇嘉浜路736號（上海龍頭大廈）B樓多功能會議室召開。60名股東和股東代理人出席了會議，代表股份128,241,121股，占公司已發行總股本的30.1842%。符合《公司法》和《公司章程》規定。
二、議案審議情況
出席本次股東大會的股東及股東代理人以投票表決形式審議通過了以下議案：
（一）、2006年董事會工作報告
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 128,241,121 128,172,658 514 67,949 99.9466％
（二）、2006年監事會工作報告
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 128,241,121 128,172,693 479 67,949 99.9466％
（三）、2006年獨立董事工作報告
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 128,241,121 128,172,693 479 67,949 99.9466％
（四）、關于審議2006年財務決算及2007年財務預算的議案
1、 2006年財務決算
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 128,241,121 128,160,716 479 79,926 99.9373％
2、 2007年財務預算
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 128,241,121 128,158,947 2,248 79,926 99.9359％
（五）、關于審議2006年公司利潤分配的預案
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 128,241,121 128,104,869 69,743 66,509 99.8938％
（六）、2006年年報及年報摘要
1、 2006年年報
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 128,241,121 128,107,883 53,312 79,926 99.8961％
2、 2006年年報摘要
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 128,241,121 128,106,247 54,948 79,926 99.8948％
（七）、關于支付2006年度會計師事務所報酬以及聘任2007年度會計師事務所的議案
1、 支付2006年度會計師事務所報酬
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 128,241,121 128,107,883 53,312 79,926 99.8961％
2、 聘任2007年度會計師事務所
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 128,241,121 128,119,860 53,312 67,949 99.9054％
（八）、關于變更公司注冊地址的議案
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 128,241,121 128,172,866 306 67,949 99.9468％
（九）、關于修改公司章程的議案
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 128,241,121 128,126,434 306 114,381 99.9106％
（十）、關于修改公司董事會議事規則的議案
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 128,241,121 128,172,866 306 67,949 99.9468％
（十一）、關于修改公司監事會議事規則的議案
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 128,241,121 128,172,882 306 67,933 99.9468％
（十二）、關于第六屆董事會董事及獨立董事候選人的人事提案
1、 選舉朱勇先生為公司第六屆董事會董事
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 128,241,121 128,164,749 0 76,372 99.9404％
2、 選舉程穎先生為公司第六屆董事會董事
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 128,241,121 128,111,743 53,006 76,372 99.8991％
3、選舉凌建華女士為公司第六屆董事會董事
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全 體股東 128,241,121 128,109,801 54,948 76,372 99.8976％
3、 選舉王國銘先生為公司第六屆董事會董事
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 128,241,121 128,162,501 2,248 76,372 99.9387％
4、 選舉朱建忠先生為公司第六屆董事會董事
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 128,241,121 128,162,469 2,280 76,372 99.9387％
5、 選舉曹惠民先生為公司第六屆董事會獨立董事
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 128,241,121 128,162,940 2,248 75,933 99.9390％
6、 選舉陳啟杰先生為公司第六屆董事會獨立董事
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 128,241,121 128,162,940 2,248 75,933 99.9390％
7、 選舉楊世濱先生為公司第六屆董事會獨立董事
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 128,241,121 128,162,940 2,248 75,933 99.9390％
8、 選舉嚴翔燕女士為公司第六屆董事會獨立董事
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 128,241,121 128,110,107 54,948 76,066 99.8978％
（十三）、關于第六屆監事會監事候選人的人事提案
1、 選舉吳建平先生為公司第六屆監事會監事
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 128,241,121 128,170,940 2,248 67,933 99.9453％
2、 選舉姜元凱先生為公司第六屆監事會監事
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 128,241,121 128,170,940 2,248 67,933 99.9453％
（十四）關于公司獨立董事津貼的議案
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 128,241,121 128,106,396 66,792 67,933 99.8949％
三、律師見證情況
本次股東大會由上海市金石律師事務所律師張平、趙建平見證，其結論意見為：公司股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《規則》的規定，符合公司現行的《公司章程》的規定；出席股東大會的人員資格合法、有效；股東大會的表決程序合法有效。
四、備查文件目錄
(一)公司2006年度股東大會決議；
(二)公司2006年度股東大會律師法律意見書；
特此公告。
上海龍頭（集團）股份有限公司
2007年6月15日
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