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中國(guó)嘉陵(600877)第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月16日 08:48 中國(guó)證券網(wǎng)
證券代碼：600877 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)嘉陵 編號(hào)：臨2007-019
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司（集團(tuán)）第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司（集團(tuán)）第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2007年6月15日召開，會(huì)議采用傳真方式表決，應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際表決董事9人。會(huì)議召開程序符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整巴西亞馬遜TRAXX摩托車有限公司注冊(cè)資本的議案》。
經(jīng)2006年10月18日第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，本公司擬在巴西設(shè)立亞馬遜TRAXX摩托車有限公司（暫定名），注冊(cè)資本為370萬美元，其中：本公司以現(xiàn)金300萬美元出資，持有該公司81.08％股權(quán)。
鑒于巴西摩托車市場(chǎng)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，同時(shí)為了樹立公司的品牌形象，做大公司出口規(guī)模，提高公司盈利水平，本公司擬調(diào)整對(duì)亞馬遜TRAXX摩托車有限公司（暫定名）的投資：擬將該公司注冊(cè)資本由370萬美元調(diào)整為700萬美元，其中：本公司以現(xiàn)金出資693萬美元，持有99％的股權(quán)。
本次投資調(diào)整需經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)后，方可正式實(shí)施。
上述成立新公司的具體事宜，董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理在董事會(huì)確定的范圍內(nèi)負(fù)責(zé)辦理。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過了《關(guān)于受托實(shí)施供水、供氣系統(tǒng)管網(wǎng)分離改造工程的議案》。
由于重慶嘉陵特種裝備有限公司擬將部分社會(huì)職能向地方政府移交，需對(duì)供水、供氣系統(tǒng)進(jìn)行分離改造。鑒于該公司無相關(guān)建筑安裝資質(zhì)，故擬將上述分離改造的工程項(xiàng)目委托給本公司進(jìn)行實(shí)施，該項(xiàng)目費(fèi)用為2,960萬元。本公司及控股子公司重慶江浩水電工程有限公司將承擔(dān)上述工程項(xiàng)目的具體實(shí)施工作，從而取得相應(yīng)的收益。
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
該議案屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見本公司關(guān)聯(lián)交易公告。
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司（集團(tuán)）董事會(huì)
二OO七年六月十五日

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