(600820) 隧道股份：2006年年度股東大會地址公告

　　上海隧道工程股份有限公司董事會決定于2007年6月28日上午召開的2006年年度股東大會會議地點為：上海市東安路8號(近肇嘉浜路)上海青松城大酒店4樓勁松廳。

　　(600840) 新湖創業：董事會決議暨召開臨時股東大會公告

　　浙江新湖創業投資股份有限公司于2007年6月14日以傳真方式召開七屆二十五次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司與新洲集團有限公司相互擔保事宜：互保實行等額原則，最高金額不超過人民幣9000萬元，包括銀行貸款和其他各項授信；互保期限為互保協議生效后一年內雙方向銀行或有關金融機構簽訂的期限不超過一年的貸款合同；互保責任期限為互保項下貸款合同所規定的債務履行期限屆滿后兩年止；互保責任金額為互保項下貸款合同及擔保合同涉及的全部債務。

　　二、通過修訂公司章程部分條款的議案。

　　董事會決定于2007年7月2日上午召開2007年度第二次臨時股東大會，審議以上事項。

　　(600849) 上海醫藥：關于2006年度股東大會召開地點公告

　　上海市醫藥股份有限公司董事會定于2007年6月20日召開的2006年度股東大會會議地點為：科學會堂(南昌路57號)海洋能廳。

　　(600877) 中國嘉陵：董事會決議公告

　　中國嘉陵工業股份有限公司(集團)于2007年6月15日以傳真方式召開七屆十次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司擬調整對亞馬遜TRAXX摩托車有限公司(暫定名)投資的議案：擬將該公司注冊資本由370萬美元調整為700萬美元，其中公司以現金出資由300萬美元調整為693萬美元，持有其股權比例由81.08%調整為99%。本次調整尚需經國家有關部門批準。

　　二、通過關于受托實施供水、供氣系統管網分離改造工程的議案。

　　(600881) 亞泰集團：兌付短期融資券事宜公告

　　吉林亞泰(集團)股份有限公司2006年短期融資券(第一期)6億元已于2007年6月15日到期，并已于到期日兌付了本期短期融資券本息人民幣62190萬元。

　　(600884) 杉杉股份：董事會決議公告

　　寧波杉杉股份有限公司于2007年6月15日召開五屆二十五次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、同意鄭永剛辭去公司董事長職務；選舉鄭學明為公司董事長。

　　二、同意汪建明辭去公司總經理職務；聘任代明華為公司總經理。

　　(601111) 中國國航：董事會決議公告

　　中國國際航空股份有限公司于近日召開一屆三十一次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、批準公司治理自查報告及整改計劃。

　　二、聘任黃斌為公司董事會秘書及公司聯席秘書，鄭保安自2007年6月14日起不再擔任公司董事會秘書職務。

　　三、同意根據國務院國資委的反饋意見對《公司章程》修訂草案作出調整。

　　(900935) 陽晨B股：臨時股東大會決議公告

　　上海陽晨投資股份有限公司于2007年6月15日召開2007年第一次臨時股東大會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司向上海國有資產經營有限公司購買上海陽龍投資咨詢有限公司42.7%股權的議案。

　　二、通過關于對上海友聯竹園第一污水處理投資發展有限公司增資擴股的議案。

　　三、通過關于上海市竹園第一污水處理廠項目升級改造的議案。

　　(900939) *ST匯麗B：董事會臨時會議決議公告

　　上海匯麗建材股份有限公司于2007年6月15日以通訊方式召開第四屆董事會臨時會議，會議審議通過如下決議：

　　一、同意茅振華辭去公司董事、總經理的職務；聘任黃曉峰為公司總經理。

　　二、同意張燕辭去公司董事會秘書職務；聘任杜紅譜為公司董事會秘書。

　　三、通過關于將公司第一大股東上海匯麗集團有限公司(持有公司股份59249300股，占公司總股本的32.64%)提交的《關于調整公司部分董事的議案》作為新增臨時提案，提交公司2006年度股東大會審議的議案。