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安凱客車(000868)第四屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月15日 14:03 中國(guó)證券網(wǎng)
安徽安凱汽車股份有限公司第四屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事、監(jiān)事、高管人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
安徽安凱汽車股份有限公司第四屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議，于2007年6月12日以書面?zhèn)鏖啞㈦娫挏贤ǖ姆绞秸匍_，公司董事會(huì)11位董事成員全部參與表決；符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
審議通過了《緩建重慶空港項(xiàng)目，退回項(xiàng)目土地》的議案
同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
2003年11月18日，本公司與重慶空港工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)簽訂了重空開地字(2003)第89號(hào)《項(xiàng)目協(xié)議書》。經(jīng)報(bào)請(qǐng)重慶市人民政府批準(zhǔn)，本公司在重慶空港園區(qū)計(jì)劃征用土地406.2畝，實(shí)際征用土地363.188畝，計(jì)劃投資建設(shè)重慶客車項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資1.8億元。截止2006年底項(xiàng)目投入27，112，958.38元。（項(xiàng)目情況詳見：2004年度、2005年度、2006年度報(bào)告）
現(xiàn)因公司發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整，緩建安凱客車重慶生產(chǎn)基地項(xiàng)目。為避免土地資源閑置，經(jīng)與重慶空港工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)協(xié)商，雙方同意簽署2007第01號(hào)《收回土地使用權(quán)協(xié)議書》，退回該塊土地使用權(quán)，補(bǔ)償費(fèi)用總額為3600萬元。
一、項(xiàng)目緩建的原因：
1、由于公司2006年虧損，項(xiàng)目緩建可以減輕生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金壓力；
2、原項(xiàng)目規(guī)劃投資的產(chǎn)品6?米客車產(chǎn)品邊際貢獻(xiàn)、內(nèi)部收益率和投資回報(bào)期與原預(yù)測(cè)的差距很大，難以滿足投資收益；
3、為更好地開拓西南部市場(chǎng)，重慶空港工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)同意在園區(qū)二期開發(fā)用地中預(yù)留一塊與此次退回面積相等、用途相同的土地作為兩年后重建使用，并盡可能給予享受優(yōu)惠政策。
二、項(xiàng)目緩建的影響
1、該項(xiàng)目土地的退回，前期的投入成本現(xiàn)已全部收回，對(duì)公司財(cái)務(wù)沒有造成損失；
2、該項(xiàng)目的緩建，對(duì)公司在西南客車市場(chǎng)的開拓有一定的影響。
三、獨(dú)立董事獨(dú)立意見：
認(rèn)為該項(xiàng)目的緩建符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)要求，土地的退回沒有造成公司財(cái)務(wù)損失，也符合各方股東的利益，同意該項(xiàng)目的緩建。
特此公告
安徽安凱汽車股份有限公司董事會(huì)
2007年6月14日

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