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新浪財經

華北高速(000916)第三屆董事會第十六次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月15日 14:03 中國證券網
華北高速公路股份有限公司第三屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華北高速公路股份有限公司第三屆董事會第十六次會議于2007年6月4日以傳真方式通知，本次會議于2007年6月14日以通訊表決方式召開。親自行使表決權的董事有劉長寬、許洪、周會平、孫祥保、李惠杰、王占英、徐術通、陳焱、康彥民、毛文碧、張穎毅、王拴紅、趙振共計13名，本公司應表決董事13名，實際行使表決權董事13名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由劉長寬董事長主持，審議并通過了以下事項：
一、審議通過了《華北高速公路股份有限公司關于加強上市公司治理專項活動的自查報告及整改計劃》。
表決結果：贊成13票，反對0票，棄權0票
二、審議通過了《華北高速公路股份有限公司董事會議事規則》，該議案須經股東大會審議通過后生效。
表決結果：贊成13票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過了《華北高速公路股份有限公司信息披露制度》。
表決結果：贊成13票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過了《公司關聯交易內部控制制度》，該議案須經股東大會審議通過后生效。
表決結果：贊成13票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過了《公司對外擔保內部控制制度》，該議案須經股東大會審議通過后生效。
表決結果：贊成13票，反對0票，棄權0票。
六、關于召開2007年第二次臨時股東大會的議案。
特此公告。
華北高速公路股份有限公司董事會
2007年6月14日

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