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中國銀行股份有限公司2006年年度股東大會決議公告
中國銀行股份有限公司（“本公司”）及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，不包含虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要內容提示：
●本次會議沒有否決或修改提案的情況，11（3）項議案因故未予表決。
●本次會議有臨時提案提交表決。提出臨時提案的股東為中央匯金投資有限責任公司（“匯金公司”），持股數量為171，325，404，740股，持股比例為67.49％。
匯金公司提出臨時提案的主要內容如下：
一、關于選舉本公司董事的提案（普通決議案）
提名張景華先生、洪志華女士、黃海波女士、蔡浩儀先生、林永澤先生和王剛先生為本公司非執行董事候選人，提交本公司2006年年度股東大會審議。
二、關于選舉本公司監事的提案（普通決議案）
提名劉自強先生、王學強先生和劉萬明先生為本公司股東代表監事候選人，提交本公司2006年年度股東大會審議。
三、關于本公司在香港發行不超過30億元人民幣債券并授權董事會決定相關事項的提案（特別決議案）根據本公司的提議，匯金公司提請董事會將相關議案納入于2007年6月14日召開的年度股東大會會議議程，議案內容如下：
提請股東大會批準本公司按下述原則發行人民幣債券，并授權董事會決定最終發行時間、規模、期限、利率等具體條款及所有其他相關事宜、簽署相關文件。
（一）發債規模
考慮到香港人民幣存款總量、香港債券市場發育狀況和對香港投資者的抽樣調查情況，本公司此次發債規模不超過30億人民幣。
（二）發債期限
根據香港居民的投資偏好和中國銀行資金運用狀況，發債期限不超過3年期。
（三）發債成本
此次人民幣債券票面利率的確定將參照內地與香港的人民幣存款利率水平及相關債券市場收益率水平，并視最終的發債期限和市場狀況等因素綜合確定。
一、會議召開和出席情況
本公司2006年年度股東大會于2007年6月14日15:00時在中國.北京.海淀區西直門外高梁橋斜街18號中苑賓館以現場會議形式召開。
本公司于年度股東大會召開當日已發行的股份總數為253，839，162，009股，此乃有權出席并可于本次年度股東大會上對議案進行表決的股份總數。所有股東于年度股東大會上就議案進行表決時，未受任何限制。出席本次股東大會的股東及授權代表共23人，持有股份218648371089股，占本公司有表決權股份總數的86.1366％。股東大會由董事會召集，肖鋼董事長主持，公司所有董事、監事及董事會秘書出席了會議，部分高級管理層人員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《中國銀行股份有限公司章程》的規定。
二、議案審議情況
出席會議的股東通過現場投票表決的方式， 審議并通過了如下議案：
普通決議案 票數（％）
贊成 反對 棄權
1 關于審議批準本公司2006 10,000
年度報告的議案 218,480,499,089 （0.000005 167,852,000
（99.923227％） ％） （0.076768％）
由于贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。
2 關于審議批準本公司2006 12,000
年度董事會工作報告的議 218,480,486,089 （ 0.000005 167,863,000
案 （99.923221％）％） （0.076774
％）
由于贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。
3 關于審議批準本公司2006 13,000
年度監事會工作報告的議 218,480,485,089 （ 0.000006 167,863,000
案 （99.923221％）％） （0.076773
％）
由于贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。
4 關于審議批準本公司2006 13,000
年度財務決算方案的議案 218,480,482,089 （ 0.000006 167,866,000
（99.923220％）％） （0.076774
％）
由于贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。
5 關于審議批準本公司2007 11,000 16,000
年度財務預算方案的議案 218,648,334,089 （ 0.000005 （0.000007
（99.999988％）％） ％）
由于贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。
6 關于審議批準本公司2006 7,572,000 1,000
年度利潤分配方案的議案 218,640,788,089 （ 0.003463 （0.000001
（99.996536％）％） ％）
由于贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。
7 關于審議批準繼續聘任普 9,000
華永道中天會計師事務所 218,635,391,777 12,960,312 （0.000005
和羅兵咸永道會計師事務 （99.994068％）（ 0.005927 ％）
所為本公司 2007 年外部 ％）
審計師的議案
由于贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。
8 關于審議批準本公司股東 15,000
大會議事規則修正案的議 218,642,351,289 （ 0.000007 5,994,800
案 （99.997251％）％） （0.002742
％）
由于贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。
9 關于審議批準本公司董事 13,000
會議事規則修正案的議案 218,642,352,289 （ 0.000006 5,995,800
（99.997252％）％） （0.002742
％）
由于贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。
10 關于審議批準本公司監事 15,000
會議事規則修正案的議案 218,642,351,289 （ 0.000007 5,994,800
（99.997251％）％） （0.002742
％）
由于贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。
11 關于審議批準選舉本公司董事的議案
11(1) 關于審議批準選舉肖鋼先
生為本公司執行董事的議 218,632,866,289 9,517,000 5,977,800
案 （99.992913％）（ 0.004353 （0.002734
％） ％）
由于贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。
11（2） 關于審議批準選舉李禮輝 9,521,000
先生為本公司執行董事的 218,632,850,289 （ 0.004354 5,989,800
議案 （99.992906％）％） （0.002740
％）
由于贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。
11（3）關于審議批準選舉華慶山
先生為本公司執行董事的
議案
華慶山先生于6月14日向本公司董事會提出辭職，并確認其不再作為本公司執行董事候選人于本次股東大會上進行選舉，本次股東大會對選舉華慶山先生為本公司執行董事的議案未進行審議和表決。
11（4） 關于審議批準選舉李早航 9,522,000
先生為本公司執行董事的 218,632,847,289 （ 0.004355 5,991,800
議案 （99.992905％）％） （0.002740
％）
由于贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。
11（5） 關于審議批準選舉梁定邦 9,129,000
先生為本公司獨立董事的 218,633,242,289 （ 0.004175 5,989,800
議案 （99.993085％）％） （0.002740
％）
由于贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。
11（6） 關于審議批準選舉黃世忠 9,122,000
先生為本公司獨立董事的 218,633,244,289 （ 0.004172 5,994,800
議案 （99.993086％）％） （0.002742
％）
由于贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。
11（7） 關于審議批準選舉黃丹涵 9,124,000
女士為本公司獨立董事的 218,633,241,289 （ 0.004173 5,995,800
議案 （99.993085％）％） （0.002742
％）
由于贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。
11A 關于審議批準選舉本公司董事的議案
11A（1） 關于審議批準選舉張景華
先生為本公司非執行董事 218,632,757,289 9,535,000 6,068,800
的議案 （99.992864％）（ 0.004361 （0.002775
％） ％）
由于贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。
11A（2） 關于審議批準選舉洪志華
女士為本公司非執行董事 218,622,037,289 19,789,000 6,534,800
的議案 （99.987961％）（ 0.009051 （0.002988
％） ％）
由于贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。
11A(3) 關于審議批準選舉黃海波
女士為本公司非執行董事 218,622,034,289 20,256,000 6,070,800
的議案 （99.987959％）（ 0.009264 （0.002777
％） ％）
由于贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。
11A(4) 關于審議批準選舉蔡浩儀
先生為本公司非執行董事 218,632,748,289 9,540,000 6,072,800
的議案 （99.992859％）（ 0.004363 （0.002778
％） ％）
由于贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。
11A(5) 關于審議批準選舉林永澤 9,536,000
先生為本公司非執行董事 218,632,799,289 （ 0.004361 6,025,800
的議案 （99.992883％）％） （0.002756
％）
由于贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。
11A(6) 關于審議批準選舉王剛先
生為本公司非執行董事的 218,632,746,289 9,539,000 6,075,800
議案 （99.992858％）（ 0.004363 （0.002779
％） ％）
由于贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。
11B 審議批準選舉本公司監事的議案
11B(1) 關于審議批準選舉劉自強
先生為本公司監事的議案 218,638,956,289 3,334,000 6,070,800
（ 99.995699 （ 0.001525 （0.002776
％） ％） ％）
由于贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。
11B(2) 關于審議批準選舉王學強
先生為本公司監事的議案 218,638,959,289 3,337,000 6,064,800
（99.995700％）（ 0.001526 （0.002774
％） ％）
由于贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。
11B(3) 關于審議批準選舉劉萬明
先生為本公司監事的議案 218,638,962,289 3,335,000 6,063,800
（ 99.995701 （ 0.001525 （0.002774
％） ％） ％）
由于贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。
12 關于審議批準本公司董事長、監事長和獨立董事薪酬方案的議案
12（1） 關于審議批準本公司董事
長、監事長薪酬方案的議 218,624,666,289 17,207,000 6,487,800
案 （ 99.989163 （ 0.007870 （0.002967
％） ％） ％）
由于贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。
12（2） 關于審議批準本公司獨立
董事薪酬方案的議案 218,624,668,289 17,673,000 6,019,800
（ 99.989164 （ 0.008083 （0.002753
％） ％） ％）
由于贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。
13 關于審議批準本公司2006年度董事長、監事長、監事的績效考核結果及
獎金分配方案的議案
13（1） 關于審議批準本公司2006 1,839,000
年度董事長的績效考核結 218,640,508,289 （ 0.000841 6,013,800
果及獎金分配方案的議案 （99.996408％）％） （0.002751
％）
由于贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。
13（2） 審議議批準本公司 2006 1,842,000
年度監事長的績效考核結 218,640,504,289 （ 0.000842 6,014,800
果及獎金分配方案的議案 （99.996407％）％） （0.002751
％）
由于贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。
13（3） 關于審議批準本公司2006 2,303,000
年度監事的績效考核結果 218,640,043,289 （ 0.001053 6,014,800
及獎金分配方案的議案 （ 99.996196 ％） （0.002751
％） ％）
由于贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。
特別決議案 票數（ ％）
贊成 反對 棄權
14 關于審議批準本公司章程 1,800,000
修正案的議案 218,639,742,289 （ 0.000823 6,818,800
（ 99.996058 ％） （0.003119
％） ％）
由于贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。
15 關于審議批準本公司在香
港發行不超過 30 億元人 217,411,673,113 1,176,568,176 60,119,800
民幣債券并授權董事會決 （99.434394％）（ 0.538110 （0.027496
定相關事項的議案 ％） ％）
由于贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。
本次年度股東大會計票人、監票人為股東代表李露女士、肖媛媛女士及監事李春雨先生、金杜律師事務所律師柳思佳先生及香港中央證券登記有限公司（本公司H股股份過戶登記處）。
關于上述議案的詳細內容，各位股東可參見本公司4月25日發出的本次股東大會的通知、H股通函及5月28日公告的股東大會補充通知。有關本次股東大會的通知、H股通函、補充通知及會議資料可在本公司網站（www.boc.cn）上下載。
三、派發末期股息
本公司向A股股東和H股股東派發2006年末期股息的具體實施方案（包括暫停辦理H股股份過戶登記手續的日期；確定有權收取末期股權的H股及A股股東的股權登記日）將于本次股東大會后分別另行公告。
四、律師見證情況
本次股東大會經北京市金杜律師事務所見證，并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開等相關事宜符合相關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及公司章程的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效；股東大會決議合法有效。
五、備查文件目錄
一、中國銀行股份有限公司2006年年度股東大會決議
二、金杜律師事務所出具的法律意見書
特此公告
中國銀行股份有限公司董事會
2007年6月15日
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