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新浪財經

*ST賢成(600381)董事會補充決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月15日 09:43 中國證券網
青海賢成實業股份有限公司董事會補充決議公告

本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
青海賢成實業股份有限公司董事會于2007年6月12日就第四屆董事會獨立董事候選人白延霄女士因個人原因提出不適合擔任我公司第四屆董事會獨立董事候選人事宜，作出第三屆董事會第二十四次會議補充決議。此決議表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。經與會董事認真審議，以3票同意、0票反對、0票棄權通過如下議案：
一、同意取消白延霄女士作為我公司第四屆董事會獨立董事候選人的提名；
二、提名裴永紅女士為我公司第四屆董事會獨立董事候選人；
三、提名張云鶴先生為我公司第四屆董事會獨立董事候選人。
上述議案將提交于2007年6月26日召開的我公司2006年度股東大會審議。
青海賢成實業股份有限公司
董 事 會
2007年6月13日
附：第四屆董事會獨立董事候選人簡歷
1、裴永紅：女，1978年8月出生，法學學士，曾先后擔任上海福建神龍企業集團有限公司擔任總裁辦主任、福建神龍企業投資集團擔任人力資源總監等職務，現任上海福建神龍企業集團有限公司副總裁。
2、張云鶴：男，1960年3月出生，會計專業學士，注冊會計師，曾先后在吉林遼源市審計局、深圳中華會計師事務所、深圳正風利富會計師事務所任職，目前為深圳天健信德會計師事務所合伙人。

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