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新浪財經

*ST興發(000780)第七屆監事會第二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月15日 09:08 中國證券網
內蒙古平莊能源股份有限公司第七屆監事會第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2006年6月3日，內蒙古平莊能源股份有限公司監事會以書面方式發出《關于召開第七屆監事會第一次會議的通知》。2006年6月14日，公司第七屆監事會第二次會議在平能公司三樓調度會議室召開，應到監事3名，實際出席監事3名，符合《公司法》和本公司章程的有關規定。會議由公司監事會主席金君峰先生主持。本次會議采取記名表決方式審議通過如下事項：
一、《關于董事會戰略委員會實施細則》的議案
表決情況：同意3票；反對：0票；棄權：0票
二、《關于董事會提名委員會實施細則》的議案
表決情況：同意3票；反對：0票；棄權：0票
三、《關于董事會審計委員會實施細則》的議案
表決情況：同意3票；反對：0票；棄權：0票
四、《關于董事會薪酬與考核委員會實施細則》的議案
表決情況：同意3票；反對：0票；棄權：0票
五、關于召開2007年第一次臨時股東大會的議案
表決情況：同意3票；反對：0票；棄權：0票
內蒙古平莊能源股份有限公司監事會
二OO七年六月十四日

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