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新浪財(cái)經(jīng)

S*ST磁卡(600800)2006年度股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月15日 07:18 中國(guó)證券網(wǎng)
證券代碼：600800 證券簡(jiǎn)稱：S*ST磁卡 編號(hào)：臨07-033
天津環(huán)球磁卡股份有限公司2006年度股東大會(huì)決議公告
公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
天津環(huán)球磁卡股份有限公司2006年度股東大會(huì)于2007年6月14日上午9：00在公司多功能會(huì)議廳以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)阮強(qiáng)主持，公司部分董事、監(jiān)事和高管人員出席了大會(huì)。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
出席本次會(huì)議的股東及股東代理人共30人，代表有表決權(quán)股份243782579股，占公司總股本551659203股的44.19%，其中非流通股股東（股東授權(quán)代理人）6名，代表股份數(shù)為240990075股，占參會(huì)有表決權(quán)股份的98.85％、流通股股東（股東授權(quán)代理人）24名，代表股份數(shù)為2792504股，占參會(huì)有表決權(quán)股份的1.15％。
大會(huì)以記名投票的表決方式逐項(xiàng)審議了以下議案，審議表決結(jié)果如下：
一、審議通過(guò)了《2006年度報(bào)告全文及摘要》
表決結(jié)果：同意242764399股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.58％，反對(duì)17500股，棄權(quán)1000680股。其中，非流通股股東同意240990075股，占出席會(huì)議非流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股；流通股股東同意1774324股，占出席會(huì)議流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的63.54％，反對(duì)17500股，棄權(quán)1000680股。
二、審議通過(guò)了《2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意243765079股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99％，反對(duì)17500股，棄權(quán)0股。其中，非流通股股東同意240990075股，占出席會(huì)議非流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股；流通股股東同意2775004股，占出席會(huì)議流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的99.37％，反對(duì)17500股，棄權(quán)0股。
三、審議通過(guò)了《2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意243765079股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99％，反對(duì)17500股，棄權(quán)0股。其中，非流通股股東同意240990075股，占出席會(huì)議非流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股；流通股股東同意2775004股，占出席會(huì)議流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的99.37％，反對(duì)17500股，棄權(quán)0股。
四、審議通過(guò)了《2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：同意243765079股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99％，反對(duì)17500股，棄權(quán)0股。其中，非流通股股東同意240990075股，占出席會(huì)議非流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股；流通股股東同意2775004股，占出席會(huì)議流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的99.37％，反對(duì)17500股，棄權(quán)0股。
五、審議通過(guò)了《公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
依據(jù)萬(wàn)隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司2006年度的財(cái)務(wù)審計(jì)結(jié)果，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為-365,101,683.97元,2006年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。
表決結(jié)果：同意243765079股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99％，反對(duì)17500股，棄權(quán)0股。其中，非流通股股東同意240990075股，占出席會(huì)議非流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股；流通股股東同意2775004股，占出席會(huì)議流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的99.37％，反對(duì)17500股，棄權(quán)0股。
六、審議通過(guò)了關(guān)于續(xù)聘萬(wàn)隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
董事會(huì)繼續(xù)聘任萬(wàn)隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為60萬(wàn)元。
表決結(jié)果：同意243765079股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99％，反對(duì)17500股，棄權(quán)0股。其中，非流通股股東同意240990075股，占出席會(huì)議非流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股；流通股股東同意2775004股，占出席會(huì)議流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的99.37％，反對(duì)17500股，棄權(quán)0股。
七、審議通過(guò)了關(guān)于修改《公司章程》的議案
表決結(jié)果：同意243765079股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99％，反對(duì)17500股，棄權(quán)0股。其中，非流通股股東同意240990075股，占出席會(huì)議非流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股；流通股股東同意2775004股，占出席會(huì)議流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的99.37％，反對(duì)17500股，棄權(quán)0股。
八、會(huì)議經(jīng)累積投票審議通過(guò)了關(guān)于董事會(huì)換屆的議案
1、關(guān)于選舉阮強(qiáng)為公司第五屆董事會(huì)董事的議案
表決結(jié)果：同意243782579股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。其中，非流通股股東同意240990075股，占出席會(huì)議非流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股；流通股股東同意2792504股，占出席會(huì)議流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
2、關(guān)于選舉郭春立為公司第五屆董事會(huì)董事的議案
表決結(jié)果：同意243765079股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99％，反對(duì)17500股，棄權(quán)0股。其中，非流通股股東同意240990075股，占出席會(huì)議非流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股；流通股股東同意2775004股，占出席會(huì)議流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的99.37％，反對(duì)17500股，棄權(quán)0股。
3、關(guān)于選舉劉金生為公司第五屆董事會(huì)董事的議案
表決結(jié)果：同意243765079股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99％，反對(duì)17500股，棄權(quán)0股。其中，非流通股股東同意240990075股，占出席會(huì)議非流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股；流通股股東同意2775004股，占出席會(huì)議流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的99.37％，反對(duì)17500股，棄權(quán)0股。
4、關(guān)于選舉郝連玖為公司第五屆董事會(huì)董事的議案
表決結(jié)果：同意243765079股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99％，反對(duì)17500股，棄權(quán)0股。其中，非流通股股東同意240990075股，占出席會(huì)議非流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股；流通股股東同意2775004股，占出席會(huì)議流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的99.37％，反對(duì)17500股，棄權(quán)0股。
5、關(guān)于選舉張彥兵為公司第五屆董事會(huì)董事的議案
表決結(jié)果：同意243782579股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。其中，非流通股股東同意240990075股，占出席會(huì)議非流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股；流通股股東同意2792504股，占出席會(huì)議流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
6、關(guān)于選舉尹宏海為公司第五屆董事會(huì)董事的議案
表決結(jié)果：同意243765079股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99％，反對(duì)17500股，棄權(quán)0股。其中，非流通股股東同意240990075股，占出席會(huì)議非流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股；流通股股東同意2775004股，占出席會(huì)議流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的99.37％，反對(duì)17500股，棄權(quán)0股。
7、關(guān)于選舉侯欣一為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
表決結(jié)果：同意243741879股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％，反對(duì)17500股，棄權(quán)23200股。其中，非流通股股東同意240990075股，占出席會(huì)議非流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股；流通股股東同意2751804股，占出席會(huì)議流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的98.54％，反對(duì)17500股，棄權(quán)23200股。
8、關(guān)于選舉王愛(ài)儉為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
表決結(jié)果：同意243741879股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％，反對(duì)17500股，棄權(quán)23200股。其中，非流通股股東同意240990075股，占出席會(huì)議非流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股；流通股股東同意2751804股，占出席會(huì)議流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的98.54％，反對(duì)17500股，棄權(quán)23200股。
9、關(guān)于選舉漆臘水為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
表決結(jié)果：同意243741879股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％，反對(duì)17500股，棄權(quán)23200股。其中，非流通股股東同意240990075股，占出席會(huì)議非流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股；流通股股東同意2751804股，占出席會(huì)議流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的98.54％，反對(duì)17500股，棄權(quán)23200股。
九、審議通過(guò)了關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆的議案
1、關(guān)于選舉齊運(yùn)來(lái)為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
表決結(jié)果：同意243765079股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99％，反對(duì)17500股，棄權(quán)0股。其中，非流通股股東同意240990075股，占出席會(huì)議非流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股；流通股股東同意2775004股，占出席會(huì)議流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的99.37％，反對(duì)17500股，棄權(quán)0股。
2、關(guān)于選舉李恩媛為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
表決結(jié)果：同意243765079股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99％，反對(duì)17500股，棄權(quán)0股。其中，非流通股股東同意240990075股，占出席會(huì)議非流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股；流通股股東同意2775004股，占出席會(huì)議流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的99.37％，反對(duì)17500股，棄權(quán)0股。
3、關(guān)于選舉張燕為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
表決結(jié)果：同意243765079股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99％，反對(duì)17500股，棄權(quán)0股。其中，非流通股股東同意240990075股，占出席會(huì)議非流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股；流通股股東同意2775004股，占出席會(huì)議流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的99.37％，反對(duì)17500股，棄權(quán)0股。
4、關(guān)于選舉閆桂英為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
表決結(jié)果：同意243765079股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99％，反對(duì)17500股，棄權(quán)0股。其中，非流通股股東同意240990075股，占出席會(huì)議非流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股；流通股股東同意2775004股，占出席會(huì)議流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的99.37％，反對(duì)17500股，棄權(quán)0股。
5、關(guān)于選舉羅杰為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
表決結(jié)果：同意243765079股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99％，反對(duì)17500股，棄權(quán)0股。其中，非流通股股東同意240990075股，占出席會(huì)議非流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股；流通股股東同意2775004股，占出席會(huì)議流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的99.37％，反對(duì)17500股，棄權(quán)0股。
十、審議通過(guò)了《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東天津環(huán)球磁卡集團(tuán)有限公司不參與表決，出席會(huì)議的有效表決股數(shù)為60401265股，其中同意60383765股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.97％，反對(duì)17500股，棄權(quán)0股。其中，非流通股股東同意57608761股，占出席會(huì)議非流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股；流通股股東同意2775004股，占出席會(huì)議流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的99.37％，反對(duì)17500股，棄權(quán)0股。
本次股東大會(huì)經(jīng)北京君致律師事務(wù)所鄧?guó)櫝陕蓭�、劉小英律師�?jiàn)證并認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《規(guī)范意見(jiàn)》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
備查文件目錄：
1、經(jīng)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議。
2、律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
天津環(huán)球磁卡股份有限公司
董 事 會(huì)
2007年6月14日

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