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新浪財經

S*ST磁卡(600800)第五屆董事會第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月15日 07:18 中國證券網
證券代碼：600800 證券簡稱：S*ST磁卡 編號：臨07-034
天津環球磁卡股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
天津環球磁卡股份有限公司第五屆董事會第一次會議于2007年6月14日在公司多功能會議廳召開，應到董事9人，實到董事8人，會議由公司董事阮強主持，董事張彥兵因公未能出席也未委托，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議并以8票同意、0票棄權、0票反對形成了如下決議：
一、推選阮強為公司董事長（簡歷附后）；
二、聘任劉金生為公司總經理，聘任蔚麗霞為公司董事會秘書（簡歷附后）；
三、審議通過關于修訂公司信息披露制度的議案。（全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
特此公告。
天津環球磁卡股份有限公司
董 事 會
2007年6月14日
附：簡歷
阮強，男，1959年7月出生，漢族，中共黨員，碩士，高級工程師。曾任天津市自動化儀表工業公司干部、天津市電子儀表工業管理局干部、天津市經委計劃處副主任科員、天津市經委技改處主任科員、副處長、天津市政府減負辦主任兼長城（天津）質量保證中心主任（總經理），現任天津環球磁卡集團有限公司黨委書記、董事、天津環球磁卡股份有限公司黨委書記、董事長。
劉金生，男，1955年出生，中共黨員，碩士。曾任天津市人民印刷廠生產經營科副科長、黨委書記兼廠長，天津環球磁卡股份有限公司總經理助理、辦公室主任、副總經理、CEO、董事，現任天津環球磁卡股份有限公司董事、常務副總經理。
蔚麗霞，女，1975年出生，大學本科學歷。畢業于南開大學金融系，曾任天津環球磁卡股份有限公司金融證券部部長、董事，現任天津環球磁卡股份有限公司董事會秘書。
附：
天津環球磁卡股份有限公司
獨立董事關于聘任高級管理人員的獨立意見
根據《上海證券交易所股票上市規則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》等的有關規定，本人作為天津環球磁卡股份有限公司（以下簡稱"公司"）的獨立董事，對2007年6月14日召開的公司第五屆董事會第一次會議審議的關于聘任高級管理人員的議案，在查閱公司提供的有關資料，了解有關情況后，發表獨立意見如下：
1、經查閱劉金生、蔚麗霞的個人履歷，被提名人均具有擔任公司高級管理人員的任職條件，不存在《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規則》有關限制擔任公司高級管理人員的行為，其任職資格合法。
2、公司董事會提名、聘任程序及表決結果符合相關法律、法規及《公司章程》的有關規定，同意公司第五屆董事會第一次會議聘任劉金生為公司總經理；聘任蔚麗霞為公司董事會秘書。
獨立董事：侯欣一 王愛儉 漆臘水
2007年6月14日

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