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宏圖高科(600122)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月14日 10:28 中國(guó)證券網(wǎng)
江蘇宏圖高科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
江蘇宏圖高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2007年6月13日在公司總部召開。會(huì)議通知于2007年6月4日以書面方式發(fā)出。公司獨(dú)立董事李心丹先生因公出差，委托獨(dú)立董事陳傳明先生代為出席并表決。會(huì)議的召開符合公司《章程》及法律法規(guī)的規(guī)定。與會(huì)董事推選朱雷先生主持會(huì)議。經(jīng)審議，通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》
選舉朱雷先生為公司董事長(zhǎng)，楊懷珍女士為公司副董事長(zhǎng)。
同意11票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總裁的議案》
聘任陳斌先生為公司總裁。
表決結(jié)果：同意11票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
三、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總裁及財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》
聘任楊懷珍女士為公司副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)；聘任殷保寧先生、周振宇先生、儀垂林先生為公司副總裁。
表決結(jié)果：同意11票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
四、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表的議案》
聘任陳剛先生為公司董事會(huì)秘書；聘任王浩先生為證券事務(wù)代表。
表決結(jié)果：同意11票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
五、審議通過(guò)了《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)組成人員的議案》
同意戰(zhàn)略委員會(huì)由朱雷先生、陳斌先生、楊懷珍女士、陳傳明先生、趙順龍先生組成，并同意朱雷先生為主任委員。
表決結(jié)果：同意11票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
六、審議通過(guò)了《董事會(huì)提名委員會(huì)組成人員的議案》
同意提名委員會(huì)由李心丹先生、朱雷先生、趙順龍先生組成，并同意李心丹先生為主任委員。
表決結(jié)果：同意11票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
七、審議通過(guò)了《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)組成人員的議案》
同意審計(jì)委員會(huì)由楊雄勝先生、李心丹先生、楊懷珍女士組成，并同意楊雄勝先生為主任委員。
表決結(jié)果：同意11票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
八、審議通過(guò)了《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)組成人員的議案》
同意薪酬與考核委員會(huì)由趙順龍先生、李心丹先生、殷保寧先生組成，并同意趙順龍先生為主任委員。
表決結(jié)果：同意11票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
公司獨(dú)立董事陳傳明先生、李心丹先生、楊雄勝先生、趙順龍先生對(duì)本次聘任高級(jí)管理人員發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
特此公告。
江蘇宏圖高科技股份有限公司董事會(huì)
二○○七年六月十三日
附：簡(jiǎn)歷
1、朱雷先生， 43歲，歷任三胞集團(tuán)有限公司總裁、南京中森泰富科技發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)、本公司監(jiān)事會(huì)主席、副董事長(zhǎng)、總裁。現(xiàn)任南京中森泰富科技發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)、三胞集團(tuán)副董事長(zhǎng)、本公司董事長(zhǎng)。
2、陳斌先生，42歲，歷任江蘇宏圖嘉騰軟件系統(tǒng)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理，嘉騰系統(tǒng)有限公司中國(guó)區(qū)總經(jīng)理、本公司總裁助理兼IT產(chǎn)業(yè)本部總經(jīng)理、董事、副總裁。現(xiàn)任公司董事、總裁。
3、楊懷珍女士，44歲，歷任南京制藥廠有限公司財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)、副總會(huì)計(jì)師、三胞集團(tuán)有限公司副總裁、本公司監(jiān)事會(huì)主席、董事、副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任公司副董事長(zhǎng)、副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。
4、殷保寧先生，43歲，研究生學(xué)歷，歷任三胞集團(tuán)副總裁、董事長(zhǎng)辦公室主任、本公司人力資源管理中心總監(jiān)，現(xiàn)任本公司董事、副總裁。
5、周振宇先生，43歲，碩士學(xué)位。歷任熊貓電子集團(tuán)副總裁、本公司汽車電子事業(yè)部總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司副總裁。
6、儀垂林先生，33歲，博士學(xué)位。先后在江蘇聯(lián)合信托投資公司從事證券投資、南京財(cái)經(jīng)大學(xué)任教。現(xiàn)任本公司副總裁、總法律顧問。
7、陳剛先生，47歲，歷任南京中北旅汽公司辦公室主任、南京中北友好國(guó)旅副總經(jīng)理、南京中北（集團(tuán)）股份有限公司證券部副部長(zhǎng)兼證券事務(wù)代表、本公司董事會(huì)秘書，現(xiàn)任本公司董事、董事會(huì)秘書。

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