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新浪財經

長江投資(600119)2007年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月14日 10:28 中國證券網
長江投資實業股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、會議召開和出席情況：
長江投資實業股份有限公司2007年第二次臨時股東大會于2007年6月13日（星期三）上午9：30在上海浦東世紀大道1500號9樓長江投資公司會議室召開，會議由居亮董事長主持。 出席會議的股東及股東代表共33人，代表有表決權股份總數為128,905,407股，占本公司股份總數的50.0798 %。
其中非限售流通股股東和股東代表共31人，共持有公司21,557,494股有表決權股份，占所有非限售流通股股份總數的14.3667 ％，占公司有表決權股份總數的8.3751 ％；限售股股東和股東代表共2人，共持有公司107,347,913股有表決權股份，占所有限售流通股股份總數的100.0000 ％，占公司有表決權股份總數的41.7047 ％。符合《公司法》及《公司章程》規定的有效召開的比例。
二、提案審議情況：
會議專項審議通過了《關于為上海長發國際貨運有限公司提供航空運輸銷售代理經營過程中產生的債務擔保的議案》；同意為該公司（經營期限：自1996年8月27日至2026年8月26日）在航空運輸銷售代理經營過程中產生的債務承擔連帶保證責任，期限自2007年4月1日至2010年12月31日；公司將根據今后債務發生及清償的實際情況作進一步的決策。
參加表決的股數為：128,905,407股,意見如下：
同意：128,872,907股 占99.9748 ％
反對：32,500股 占0.0252 ％
棄權：0（零）股 占0.0000 ％
三、律師見證情況：
本次股東大會的議案表決由方達律師事務所唐智娟、朱筠律師作現場公證并認為：本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規及《規范意見》的規定，符合《公司章程》；出席本次股東大會人員的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序合法、有效。
四、備查文件：
1、長江投資公司2007年第二次臨時股東大會會議資料；
2、公司2007年第二次臨時股東大會決議；
3、律師見證意見書；
特此公告。
長江投資實業股份有限公司董事會
2007年6月13日

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