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新浪財經(jīng)

宏圖高科(600122)2006年年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月14日 10:28 中國證券網(wǎng)
江蘇宏圖高科技股份有限公司2006年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議沒有否決或修改提案的情況
● 本次會議沒有新提案提交表決
一、會議召開和出席情況
江蘇宏圖高科技股份有限公司2006年年度股東大會于2007年6月13日在南京公司總部會議室以現(xiàn)場方式召開。出席會議的股東及合法授權(quán)代表共7人，代表股份13313.2854萬股，占公司總股本31920萬股的41.7%，符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。公司董事、監(jiān)事和部分高級管理人員出席了會議。會議由公司董事會召集，由副董事長朱雷先生主持。
二、議案審議情況
經(jīng)出席會議的股東代表認(rèn)真審議，通過以下議案：
1、審議通過了公司《2006年度董事會工作報告》
表決結(jié)果：同意13313.2854萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。
2、審議通過了公司《2006年年度報告正文及摘要》
表決結(jié)果：同意13313.2854萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。
3、審議通過了公司《2006年度財務(wù)決算報告》
表決結(jié)果：同意13313.2854萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。
4、審議通過了公司《2006年度利潤分配預(yù)案》
公司 2006年度經(jīng)審計的母公司凈利潤是18,379,054.96元，加上年度未分配利潤207,467,298.61元，可供分配的利潤是225,846,353.57元。提取法定盈余公積1,837,905.50元后，本年度可供股東分配的利潤是224,008,448.07元。由于公司生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，對流動資金需求相應(yīng)增大，為了促進(jìn)公司長遠(yuǎn)發(fā)展，公司計劃用2006年利潤補(bǔ)充生產(chǎn)流動資金。2006年度利潤分配方案為：不分配，不使用公積金轉(zhuǎn)增股本。
表決結(jié)果：同意13313.2854萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；反對0股，棄權(quán)0股。
5、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘江蘇蘇亞金誠會計師事務(wù)所有限公司為公司審計機(jī)構(gòu)的議案》
同意續(xù)聘江蘇蘇亞金誠會計師事務(wù)所有限公司為2007年度審計機(jī)構(gòu)，并授權(quán)董事會決定其報酬。
表決結(jié)果：同意13313.2854萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；反對0股，棄權(quán)0股。
6、審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》
公司第三屆董事會任期屆滿，第四屆董事會由11名董事組成，其中獨(dú)立董事4名。
以逐個表決方式選舉朱雷先生、陳斌先生、楊懷珍女士、陳傳明先生、李心丹先生、楊雄勝先生、趙順龍先生、趙芝富先生、花貴侃先生、殷保寧先生、陳剛先生為公司第四屆董事會董事，其中陳傳明先生、李心丹先生、楊雄勝先生、趙順龍先生為獨(dú)立董事。
表決結(jié)果：
選舉朱雷先生為董事：表決結(jié)果：同意13313.2854萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。
選舉陳斌先生為董事：表決結(jié)果：同意13313.2854萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。
選舉楊懷珍女士為董事：同意13313.2854萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。
選舉陳傳明先生為獨(dú)立董事：同意13313.2854萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。
選舉李心丹先生為獨(dú)立董事：同意13313.2854萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。
選舉楊雄勝先生為獨(dú)立董事：同意13313.2854萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。
選舉趙順龍先生為獨(dú)立董事：同意13313.2854萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。
選舉趙芝富先生為董事：同意13313.2854萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。
選舉花貴侃先生為董事：同意13313.2854萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。
選舉殷保寧先生為董事：同意13313.2854萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。
選舉陳剛先生為董事：同意13313.2854萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；反對0股，棄權(quán)0股。
7、《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》；
公司第三屆監(jiān)事會任期屆滿，第四屆監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中兩名監(jiān)事為職工監(jiān)事。經(jīng)表決，選舉黃維江先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事。職工監(jiān)事由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。
表決結(jié)果：同意13313.2854萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。
8、《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》；
同意公司控股子公司宏圖三胞高科技術(shù)股份有限公司及其子公司2007年度與浙江宏圖三胞科技發(fā)展有限公司及其子公司、北京宏圖三胞科技發(fā)展有限公司進(jìn)行銷售、采購貨物的日常關(guān)聯(lián)交易。
關(guān)聯(lián)股東三胞集團(tuán)有限公司、南京中森泰富科技發(fā)展有限公司回避了對本議案的表決。
表決結(jié)果：同意5718.1112萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。
9、《關(guān)于控股子公司對外提供擔(dān)保的議案》。
同意公司控股子公司宏圖三胞高科技術(shù)股份有限公司對外提供以下?lián)＃?br> 1、為鴻國實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司在中國銀行江蘇分行申請人民幣貸款6500萬元提供第三方連帶責(zé)任擔(dān)保；
2、為江蘇鴻國文化產(chǎn)業(yè)有限公司在浦東發(fā)展銀行南京城南支行申請人民幣貸款2000萬元提供第三方連帶責(zé)任擔(dān)保；
3、為江蘇鴻國文化產(chǎn)業(yè)有限公司在中信銀行南京分行申請人民幣貸款800萬元提供第三方連帶責(zé)任擔(dān)保。
關(guān)聯(lián)股東三胞集團(tuán)有限公司、南京中森泰富科技發(fā)展有限公司回避了對本議案的表決。
表決結(jié)果：同意5718.1112萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。
以上議案全文請參見2007年6月7日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上刊載的《宏圖高科2006年年度股東大會會議資料》。
三、律師見證情況
本次股東大會經(jīng)江蘇蘇源律師事務(wù)所侯波律師出席見證，并出具了法律意見書。律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會的表決過程，表決權(quán)的行使及計票、監(jiān)票的程序均符合《公司章程》的規(guī)定，股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的股東大會決議；
2、律師法律意見書；
3、會議記錄。
特此公告。
江蘇宏圖高科技股份有限公司董事會
二○○七年六月十三日

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