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上海交大南洋股份有限公司2006年度股東大會決議公告
上海交大南洋股份有限公司2006年度股東大會于2007年6月13日上午在上海交通大學浩然高科技大廈102室召開。出席會議的股東和股東代理人共44人，代表股份86,115,821股，占本公司股份總額的49.5839%，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由朱其棕董事長主持，經大會審議并以記名投票的方式逐項表決通過了以下事項：
一、審議《公司2006年度董事會工作報告》
參加表決的股數為：86,115,821（八仟六佰拾一萬五仟八佰二拾一）股,意見如下：
同意：85,959,745（八仟五佰九拾五萬九仟七佰四拾五）股
占99.8188％
反對：149,066（拾四萬九仟零六拾六）股
占0.1731％
棄權：7,010（七仟零拾）股
占0.0081％
二、審議《公司2006年度監事會工作報告》
參加表決的股數為：86,115,821（八仟六佰拾一萬五仟八佰二拾一）股,意見如下：
同意：85,959,610（八仟五佰九拾五萬九仟六佰拾）股
占99.8186％
反對：149,066（拾四萬九仟零六拾六）股
占0.1731％
棄權：7,145（七仟一佰四拾五）股
占0.0083％
三、審議《公司2006年度財務決算及利潤分配預案的報告》
參加表決的股數為：86,115,821（八仟六佰拾一萬五仟八佰二拾一）股,意見如下：
同意：85,959,610（八仟五佰九拾五萬九仟六佰拾）股
占99.8186％
反對：149,201（拾四萬九仟二佰零一）股
占0.1733％
棄權：7,010（七仟零拾）股
占0.0081％
四、選舉王蔚松先生擔任公司獨立董事
參加表決的股數為：86,115,821（八仟六佰拾一萬五仟八佰二拾一）股,意見如下：
同意：85,959,610（八仟五佰九拾五萬九仟六佰拾）股
占99.8186％
反對：149,066（拾四萬九仟零六拾六）股
占0.1731％
棄權：7,145（七仟一佰四拾五）股
占0.0083％
五、審議關于獨立董事津貼標準的議案
參加表決的股數為：86,115,821（八仟六佰拾一萬五仟八佰二拾一）股,意見如下：
同意：85,959,010（八仟五佰九拾五萬九仟零拾）股
占99.8179％
反對：149,201（拾四萬九仟二佰零一）股
占0.1733％
棄權：7,610（七仟六佰拾）股
占0.0088％
六、審議續關于聘會計師事務所的議案
參加表決的股數為：86,115,821（八仟六佰拾一萬五仟八佰二拾一）股,意見如下：
同意：86,026,745（八仟六佰零二萬六仟七佰四拾五）股
占99.8966％
反對：82,066（八萬二仟零六拾六）股
占0.0953％
棄權：7,010（七仟零拾）股
占0.0081％
公司聘請了有證券從業資格的國浩律師（集團）上海事務所方祥勇律師現場見證，并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員資格、表決方式、表決程序等相關事宜符合法律、法規和公司章程的規定，股東大會的各項決議合法有效。
特此公告。
上海交大南洋股份有限公司
2007年6月14日
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