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同洲電子(002052)2007年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知

http://www.sina.com.cn 2007年06月14日 09:23 中國(guó)證券網(wǎng)
深圳市同洲電子股份有限公司2007年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
（一）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2007年7月5日（星期四）下午四時(shí)
（二）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市同洲電子股份有限公司第一會(huì)議室
（三）會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
（四）會(huì)議審議議題：
1、《修改〈公司章程〉的議案》；根據(jù)2006年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本實(shí)施情況修改《公司章程》，《章程修正案》見(jiàn)2007年6月8日《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn，《公司章程》全文詳見(jiàn)2007年6月8日巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
（五）參會(huì)人員
1、2007年7月3日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東。全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
3、公司聘請(qǐng)的律師、保薦機(jī)構(gòu)代表等。
（六）會(huì)議登記
1、欲出席會(huì)議的股東及委托代理人于2007年7月4日9：00—17：00到本公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室辦理出席會(huì)議登記手續(xù)，異地股東可以傳真或信函的方式于上述時(shí)間登記，傳真或信函以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。
2、法人股東憑股權(quán)證書(shū)或股票帳戶卡、法人代表授權(quán)委托書(shū)和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件登記。
3、個(gè)人股東憑股票帳戶卡及本人身份證登記；委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股票帳戶卡和身份證登記。
4、登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道高新科技園區(qū)W2—A7樓公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室。
（七）聯(lián)系方式
本公司地址：深圳市南山區(qū)深南大道高新科技園區(qū)W2—A7樓
電話：0755—26525099
傳真：0755-26722666
郵編：518057
聯(lián)系人：董事會(huì)秘書(shū) 王云峰
證券事務(wù)代表：聶慧瑩
（八）其他事項(xiàng)
會(huì)期半天，參加會(huì)議的股東食宿、交通等費(fèi)用自理。
（九）授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市同洲電子股份有限公司2007年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托股東姓名及簽章：
身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托股東持有股數(shù)： 委托人股股票帳號(hào)：
受托人簽名： 受委托人身份證號(hào)碼：
委托日期： 委托有效期：
回執(zhí)
截至2007年7月3日，我單位（個(gè)人）持有深圳市同洲電子股份有限公司股票 股，擬參加公司2007年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
出席人姓名：
股東帳戶：
股東名稱： （簽章）
注：授權(quán)委托書(shū)和回執(zhí)剪報(bào)或重新打印均有效。
特此公告。
深圳市同洲電子股份有限公司
董事會(huì)
2007年6月13日

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