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新浪財經(jīng)

深天馬Ａ(000050)第五屆董事會第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月14日 09:13 中國證券網(wǎng)
深圳天馬微電子股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳天馬微電子股份有限公司（下稱“本公司”或“公司”）2007年6月13日在航都大廈16層本公司會議室召開了第五屆董事會第一次會議。會議應出席董事9名，實際出席8名，董事吳光權(quán)、蔡展生、賴偉宣、劉瑞林、由鐳、獨立董事華小寧、鄒雪城、郭明忠出席本次董事會，董事隋涌先生因公出國未能親自出席，委托董事由鐳先生代為出席并行使表決。監(jiān)事會主席黃高健、監(jiān)事李剛、盛帆、蔡峰、羅祥典及公司高管列席了本次會議。會議由公司董事長吳光權(quán)先生主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
本次會議以舉手表決的方式審議通過了如下決議：
一、《關(guān)于推舉公司第五屆董事會董事長、副董事長的議案》（贊成9票；反對0票；棄權(quán)0票）。
會議推舉吳光權(quán)先生擔任公司第五屆董事會董事長，蔡展生先生、賴偉宣先生擔任副董事長。
二、《關(guān)于聘請公司總經(jīng)理的議案》（贊成9票；反對0票；棄權(quán)0票）。
根據(jù)董事長的提名，聘請劉瑞林先生擔任公司總經(jīng)理。
三、《關(guān)于聘任公司常務副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總會計師的議案》（贊成9票；反對0票；棄權(quán)0票）（個人簡歷見附件）。
根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任孫永茂先生為公司常務副總經(jīng)理；
鄧柏松先生為公司副總經(jīng)理；
肖錦女士為公司副總經(jīng)理；
李曙新先生為公司總工程師；
劉靜瑜女士為公司總會計師。
四、《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》（贊成9票；反對0票；棄權(quán)0票）。
同意聘任劉長清先生為公司董事會秘書（個人簡歷見附件）。
五、《關(guān)于調(diào)整公司總經(jīng)理基本年薪及副總經(jīng)理、總工程師、總會計師崗位工資標準的議案》（贊成9票；反對0票；棄權(quán)0票）。
公司獨立董事華小寧、鄒雪城、郭明忠對公司總經(jīng)理、常務副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總會計師、董事會秘書的聘任以及調(diào)整公司總經(jīng)理基本年薪及副總經(jīng)理、總工程師、總會計師崗位工資標準等事項發(fā)表了同意的獨立意見。
深圳天馬微電子股份有限公司董事會
二○○七年六月十三日

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