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新浪財經(jīng)

北方國際(000065)關(guān)于董事會換屆選舉的公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月14日 09:13 中國證券網(wǎng)
北方國際合作股份有限公司關(guān)于董事會換屆選舉的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本公司三屆董事會三年任期屆滿，為了順利完成董事會的換屆選舉（以下簡稱“本次換屆選舉”），董事會依據(jù)《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，將第四屆董事會的組成、董事候選人的推薦、本次換屆選舉的程序、董事候選人任職資格等公告如下：
一、第四屆董事會的組成
按照本公司現(xiàn)行《公司章程》的規(guī)定，第四屆董事會由9名董事組成，其中獨(dú)立董事3名，董事任期自股東大會選舉產(chǎn)生之日起計算，任期三年。
二、董事候選人的推薦（董事候選人推薦書見附件）
（一）非獨(dú)立董事候選人的推薦
1、本公司董事會有權(quán)推薦非獨(dú)立董事候選人；
2、本公告發(fā)布之日單獨(dú)或者合并持有本公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的1％以上的股東有權(quán)推薦董事候選人。
（二）獨(dú)立董事候選人的推薦
1、本公司董事會、監(jiān)事會有權(quán)推薦獨(dú)立董事候選人；
2、本公告發(fā)布之日持有本公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的1％以上的股東有權(quán)推薦獨(dú)立董事候選人。
三、本次換屆選舉的程序
1、推薦人在本公告發(fā)布之日起10天內(nèi)（即2007年6月24日前）按本公告約定的方式向本公司推薦董事候選人并提交相關(guān)文件；
2、在推薦時間屆滿后，本公司將對推薦的董事人選進(jìn)行資格審查，對于符合資格的董事人選，將提交本公司董事會。
3、本公司董事會根據(jù)選定的人選召開董事會確定董事候選人名單，并以提案的方式提請本公司股東大會審議。
4、董事候選人應(yīng)在股東大會召開之前作出書面承諾，同意接受提名，并承諾資料真實、完整并保證當(dāng)選后履行董事職責(zé)。
四、董事任職資格
（一）非獨(dú)立董事任職資格
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，本公司董事候選人應(yīng)為自然人。凡具有下述條款所述事實者不能擔(dān)任本公司董事：
1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；
2、因犯有貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)罪或者破壞社會經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利、執(zhí)行期滿未逾五年；
3、擔(dān)任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，并對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；
4、擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷執(zhí)照之日起未逾三年的；
5、個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；
6、國家公務(wù)員；
7、被中國證券管理部門確定為市場禁入者的，并且禁入尚未解除的人員。
（二）獨(dú)立董事任職資格
本公司獨(dú)立董事候選人除需具備上述任職資格之外，還必須滿足下述條款所述事實：
1、具備上市公司運(yùn)作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；
2、具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)或其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗；
3、具有下列情形之一的，不得擔(dān)任本公司的獨(dú)立董事：
（1）在本公司或者本公司附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或間接持有本公司已發(fā)行股份1％以上或者是本公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；
（3）在直接或間接持有本公司已發(fā)行股份5％以上的股東單位或者在本公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；
（4）最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項所列舉情形的人員；
（5）為本公司或者本公司附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；
（6）擔(dān)任獨(dú)立董事職務(wù)的上市公司超過5家的人員；
（7）中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他不能擔(dān)任獨(dú)立董事的人員。
五、關(guān)于推薦人應(yīng)提供的相關(guān)文件說明：
1、推薦人推薦董事候選人，必須向本公司董事會提供下列文件：
（1）董事候選人推薦書（原件）；
（2）推薦的董事候選人的身份證明復(fù)印件（原件備查）；
（3）推薦的董事候選人的學(xué)歷、學(xué)位證書復(fù)印件（原件備查）；
（4）如推薦獨(dú)立董事候選人，則需提供獨(dú)立董事培訓(xùn)證書復(fù)印件（原件備查）；
（5）能證明符合本公告規(guī)定條件的其他文件。
2、若推薦人為本公司股東，則該推薦人應(yīng)同時提供下列文件：
（1）如是個人股東，則需提供其身份證明復(fù)印件（原件備查）；
（2）如是法人股東，則需提供其營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（原件備查）；
（3）股票帳戶卡復(fù)印件（原件備查）；
（4）本公告發(fā)布之日的持股憑證。
3、推薦人向本公司董事會推薦董事候選人的方式如下：
（1）本次推薦方式僅限于親自送達(dá)或郵寄兩種方式。
（2）如采取親自送達(dá)的方式，則必須在2007年6月24日前將相關(guān)文件送達(dá)至本公司指定聯(lián)系人處方為有效。
（3）如采取郵寄的方式，則必須在2007年6月24日前將相關(guān)文件傳真至0755－83433922，并經(jīng)本公司指定聯(lián)系人確認(rèn)收到；同時，“董事候選人推薦書”的原件必須在2007年6月24日前郵寄至本公司指定聯(lián)系人處方為有效。
六、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：黃茜華
聯(lián)系部門：董事會辦公室
聯(lián)系電話：0755-83433922
聯(lián)系傳真：0755-83432993
聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)天安數(shù)碼城創(chuàng)新科技廣場B910
郵政編碼：518040
特此公告。
北方國際合作股份有限公司董事會
二〇〇七年六月十四日
附件：北方國際合作股份有限公司第四屆董事會董事候選人推薦書
推薦人：
推薦的董事候選人類別：董事／獨(dú)立董事
推薦的董事候選人姓名：
推薦的董事候選人年齡：
推薦的董事候選人性別：
推薦的董事候選人的任職資格：是／否符合本公告規(guī)定的條件。
推薦的董事候選人的聯(lián)系方式：（包括電話、傳真、電子信箱等）
電話：
傳真：
電子信箱：
推薦的董事候選人的簡歷：（包括學(xué)歷、職稱、詳細(xì)工作履歷等）
其他說明：（如有）
推薦人：（蓋章／簽名）
日期：

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