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新疆啤酒花股份有限公司2006年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容提示
●本次會(huì)議未有否決或修改提案的情況發(fā)生；
●本次會(huì)議未有新提案提交表決。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2007年6月12日上午10：30時(shí)
2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司10樓會(huì)議室
3、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、會(huì)議主持人：周英劍董事（公司董事會(huì)半數(shù)以上董事授權(quán)委托）
6、本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
1、出席本次股東大會(huì)的股東代表和委托代理人共計(jì)3人，代表公司股份數(shù)152,172,090股，占公司股份總數(shù)的41.36%。
2、公司監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、其他高管人員及董事會(huì)聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。
三、提案審議情況
經(jīng)與會(huì)股東和股東代理人認(rèn)真審議，大會(huì)以記名投票表決方式， 逐項(xiàng)審議通過(guò)了以下決議：
1、審議通過(guò)《公司2006年年度報(bào)告及摘要》、《公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；
同意152,172,090股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股； 棄權(quán)0股。
2、審議通過(guò)《公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
同意152,172,090股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股； 棄權(quán)0股。
3、審議通過(guò)《公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
同意152,172,090股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股； 棄權(quán)0股。
4、審議通過(guò)《公司2006年年度利潤(rùn)分配預(yù)案及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》；
同意152,172,090股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股； 棄權(quán)0股。
5、審議通過(guò)《關(guān)于更換新疆啤酒花股份有限公司董事的議案》；
同意152,172,090股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股； 棄權(quán)0股。
6、審議通過(guò)《關(guān)于更換新疆啤酒花股份有限公司監(jiān)事的議案》；
同意152,172,090股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股； 棄權(quán)0股。
7、審議通過(guò)《關(guān)于處置中食神內(nèi)的股權(quán)及債權(quán)的議案》；
同意152,172,090股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股； 棄權(quán)0股。
8、審議通過(guò)《關(guān)于2006年度債權(quán)核銷的議案》；
同意152,172,090股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股； 棄權(quán)0股。
9、審議通過(guò)《關(guān)于新疆啤酒花股份有限公司計(jì)提八項(xiàng)減值準(zhǔn)備的議案》；
同意152,172,090股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股； 棄權(quán)0股。
10、審議通過(guò)《關(guān)于重新制定公司會(huì)計(jì)政策的議案》；
同意152,172,090股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股； 棄權(quán)0股。
11、審議通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)?zhí)幹媒鹑谧赓U公司股權(quán)的議案》；
同意152,172,090股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股； 棄權(quán)0股。
12、審議通過(guò)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司持有浙江泰豐控股集團(tuán)有限公司40%股權(quán)的議案》；
同意152,172,090股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股； 棄權(quán)0股。
13、審議通過(guò)《續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及確定其報(bào)酬的議案》；
同意152,172,090股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股； 棄權(quán)0股。
公司本次股東大會(huì)的各項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議的股東、股東代理人所持有效表決權(quán)的 1/2 以上通過(guò)，其中第5、6項(xiàng)議案涉及選舉董事、監(jiān)事，由于本次應(yīng)選董事、監(jiān)事均為一人，故無(wú)法采用累積投票制。
此次股東大會(huì)審議議案的詳細(xì)內(nèi)容已在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn上進(jìn)行了披露。
四、律師對(duì)本次股東大會(huì)的見(jiàn)證情況
公司聘請(qǐng)新疆天陽(yáng)律師事務(wù)所劉旒律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。根據(jù)該所劉旒律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)，本公司2006年年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格及相關(guān)表決程序均符合現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)形成的決議合法有效。
五、備查文件：
1、新疆天陽(yáng)律師事務(wù)所關(guān)于新疆啤酒花股份有限公司2006年年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事會(huì)
二OO七年六月十二日
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