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新浪財經(jīng)

中科英華(600110)第五屆董事會第七次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月13日 11:38 中國證券網(wǎng)
中科英華高技術股份有限公司第五屆董事會第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中科英華高技術股份有限公司于2007年6月1日以傳真或電話通知方式向公司董、監(jiān)事發(fā)出關于召開公司第五屆董事會第七次會議通知， 2007年6月11日公司第五屆董事會第七次會議以傳閱方式召開。公司董事共9人，傳閱董事9人。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，所做決議合法有效。
會議審議并一致通過如下議案：
一、中科英華高技術股份有限公司擬向興業(yè)銀行上海長寧支行申請最高限額6000萬元的1年期流動資金貸款的議案。
鑒于公司要對公司主營業(yè)務之一的高檔銅箔進行擴產，目前與西部礦業(yè)合作項目已進入到實質投入階段，公司的流動資金需求量將大幅增加。為盡快解決資金問題，公司擬向興業(yè)銀行上海長寧支行申請上述貸款。
二、關于轉讓公司部分土地的議案
本公司以37.5萬元/畝的價格將公司位于寧波古林杉杉科技創(chuàng)業(yè)園內的28畝土地轉讓給寧波環(huán)球宇斯浦投資控股有限公司，轉讓總價約為1050萬元。
2004年末公司在寧波古林杉杉科技創(chuàng)業(yè)園購置了土地，并進行了初期平整等工程，全部成本為約26.75萬元/畝，現(xiàn)公司項目投入資金需求較大，因此公司與寧波環(huán)球宇斯浦投資控股有限公司協(xié)商，擬以37.5萬元/畝的價格轉讓上述28畝土地。
三、董事會對公司總裁授權的議案
為提高公司決策效率，同時能夠有效的控制風險，根據(jù)公司目前的資產規(guī)模，董事會決定授權總裁單項金額3000萬元人民幣以下（包括3000萬元）的購買或者出售資產交易、對外投資、債權債務重組。一個完整會計年度行權總額不得超過公司經(jīng)審計凈資產的10％。
特此公告。
中科英華高技術股份有限公司董事會
2007年6月12日

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