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新浪財經

東方電子(000682)2007年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月13日 09:18 中國證券網
煙臺東方電子信息產業股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本公司在本次股東大會會議召開期間無增加、否決和變更提案。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2007年6月12日
2、召開地點：公司三樓會議室
3、召開方式：現場投票
4、召集人：煙臺東方電子信息產業股份有限公司董事會
5、主持人：本公司董事長丁振華先生
6、本次會議的召開符合《公司法》、《上市規則》和公司章程的相關規定。
三、會議出席情況
出席會議的股東及授權代表共8名，代表股份237943270股，占公司股份總額的24.33%。
四、提案審議和表決情況
大會審議并以逐項記名投票表決的方式通過了以下決議：
1、審議通過了《關于變更公司部分董事的議案》：
同意237943270股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，棄權0股；
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市華堂律師事務所
2、律師姓名：孫廣亮
3、結論性意見：本次股東大會經北京華堂律師事務所孫廣亮律師見證，并出具了法律意見書，該律師認為，本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格和表決程序等均符合法律、法規和本公司《公司章程》的規定，股東大會決議合法有效。
特此公告
煙臺東方電子信息產業股份有限公司
二00七年六月十二日

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