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唐山鋼鐵股份有限公司限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要提示：
1、本次限售股份實際可上市流通數量為11,921,208股。
2、本次限售股份可上市流通日為2007年6月14日。
一、股權分置改革方案概述
1、股權分置改革對價方案要點
以資本公積金向方案實施股權登記日登記在冊的全體流通股股東轉增311,318,052股，流通股每10股獲得5.5股的轉增股份。
2、通過公司股權分置改革方案的股東大會日期
2005年12月5日，公司召開2005年度第一次臨時股東大會及相關股東會議審議通過了公司股權分置改革方案。
3、股權分置改革方案實施日
2005年12月21日。
二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾及履行情況
1、公司限售股份持有人的承諾
（1）公司全體非流通股股東做出《上市公司股權分置改革管理辦法》所規定的法定承諾，即：其持有的股份自公司本次股權分置改革方案實施之日起十二個月內不上市交易或轉讓；持有上市公司股份總數百分之五以上的原非流通股股東，在前項規定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量占該公司股份總數的比例在十二個月內不得超過百分之五，在二十四個月內不得超過百分之十；持有、控制公司股份百分之五以上的原非流通股股東，通過證券交易所掛牌交易出售的股份數量，每達到該公司股份總數百分之一時，應當在該事實發生之日起兩個工作日內做出公告。
（2）控股股東唐鋼集團的額外承諾
①唐鋼集團承諾：其持有的非流通股份自獲得上市流通權之日起，在三十六個月內不上市交易或轉讓。
②唐鋼集團承諾：上述限售期滿后二十四個月內，在法律法規允許和國資部門許可唐鋼集團減持所持公司股份的前提下，唐鋼集團的減持價格將不低于公司減持股份時最近一期經審計的每股凈資產值。唐鋼集團已承諾，如有違反承諾的出售交易，將把賣出資金劃入上市公司賬戶歸全體股東所有。唐鋼集團保證若不履行或者不完全履行承諾的，賠償其他股東因此而遭受的損失。唐鋼集團將忠實履行承諾，承擔相應的法律責任，除非受讓人同意并有能力承擔承諾責任，唐鋼集團將不轉讓所持有的股份。
③唐鋼集團承諾：自方案實施后首個交易日起三年內，唐鋼集團在唐鋼股份每年年度股東大會上依據相關規定履行程序提出分紅議案，現金分紅金額不少于唐鋼股份當年實現的可供股東分配的利潤的60%，并保證在股東大會表決時對該議案投贊成票。
2、限售股份持有人承諾的履行情況
（1）公司全體原非流通股股東承諾事項的履行情況
公司全部限售股份由中國證券登記結算公司深圳分公司鎖定，未發生上市交易或轉讓的情形。
（2）控股股東額外承諾的履行情況
①唐鋼集團持有的限售股份未發生上市交易或轉讓的情形。
②唐鋼集團于2006年3月向公司提出了2005年度利潤分配議案，即每10股派發現金3.5元（含稅），現金分紅金額占當年可供股東分配利潤的81.8%。唐鋼集團在公司2006年4月27日召開的2005年度股東大會上對分紅議案投了贊成票。
唐鋼集團于2007年5月向公司提出了2006年度利潤分配議案即每10股派發現金3.5元（含稅）。現金分紅金額占當年可供股東分配利潤的62.03%。唐鋼集團在公司2007年5月18日召開的2006年度股東大會上對分紅議案投了贊成票。
三、本次限售股份上市流通安排
1、本次限售股份上市流通時間為2007年6月14日；
2、本次限售股份上市流通涉及限售股東5家，上市流通股份總數為11,921,208股，分別占公司限售股份總數和公司股份總數的1.02%和0.53%。
四、有限售條件的流通股上市明細清單
單位：股
持有有限售 本次上市股份 剩余限售
序 股東名稱 股份數量 股份數量 占總股本比例 股份數量
號 （％）
1 五礦發展股份有限公司 9,876,048 9,876,048 0.436 0
2 浙江物產金屬集團有限公司 1,007,760 1,007,760 0.044 0
3 濰坊市鋼聯金屬材料有限公司 592,800 592,800 0.026 0
4 潮州市錦峰物資有限公司 296,400 296,400 0.013 0
5 廣東施德工貿有限公司 148,200 148,200 0.007 0
合計 11,921,208 11,921,208 0.526
五、本次限售股份上市流通前后股本變動結構表
單位：股
本次限售股份上市流通前 增減變動數量
股份類別 數量 比例 （股）
（股） （％） -
一、有限售條件的流通股 1,172,484,294 51.74 -11,921,208
1、國有法人持股 1,158,381,096 51.11 0
2、境內非國有法人持股 13,996,008 0.62 -11,921,208
3、高管持股 107,190 0.01 0
4、其他
二、無限售條件的流通股 1,093,812,547 48.26 11,921,208
1、社會公眾股 1,093,812,547 48.26 11,921,208
三、股份總數 2,266,296,841 100.00 -
================續上表=========================
本次限售股份上市流通后
股份類別 數量 比例
（股） （％）
一、有限售條件的流通股 1,160,563,086 51.21
1、國有法人持股 1,158,381,096 51.11
2、境內非國有法人持股 2,074,800 0.09
3、高管持股 107,190 0.004
4、其他
二、無限售條件的流通股 1,105,733,755 48.79
1、社會公眾股 1,105,733,755 48.79
三、股份總數 2,266,296,841 100.00
六、保薦機構核查報告的結論性意見
經保薦機構中銀國際證券有限責任公司核查，就公司限售股份上市流通問題出具了如下結論性意見：本次限售股份上市流通符合國家關于股權分置改革的相關法律、法規、規章和深圳交易所、中國證券登記結算有限公司深圳分公司的相關規定；限售股份持有人不存在違反股權分置改革承諾的行為；本次限售股份的上市流通不存在實質性障礙。
保薦機構將會督促公司提醒余下的限售股份持有人—唐鋼集團繼續履行其就股權分置改革所作出的承諾。
七、其他事項
1、公司限售股份持有人之間不存在墊付對價情形。
2、限售股份上市流通的限售股份持有人不存在對本公司的非經營性資金占用及公司對該股東違規擔保。
八、備查文件
1、限售股份上市流通申請表
2、保薦機構核查報告
唐山鋼鐵股份有限公司董事會
2007年6月12日
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