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青島海爾股份有限公司2006年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議沒有否決或修改提案的情況；
●本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
青島海爾股份有限公司2006年度股東大會于2007年6月12日上午9:30在青島市海爾路1號海爾信息產(chǎn)業(yè)園海爾大學(xué)A108室召開。出席會議的股東及股東授權(quán)代表共計22人，代表股數(shù)597,096,305股，占公司股份總數(shù)的44.61%，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長楊綿綿女士主持。
二、提案審議情況
會議以記名投票現(xiàn)場表決的方式，審議并通過了以下決議：
（一）審議通過了《青島海爾股份有限公司2006年度董事會工作報告》。
同意票代表股數(shù)：597,096,305股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股；
同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，表決通過。
（二）審議通過了《青島海爾股份有限公司2006年度財務(wù)決算報告》。
同意票代表股數(shù)：597,096,305股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股；
同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，表決通過。
（三）審議通過了《青島海爾股份有限公司2007年度財務(wù)預(yù)算報告》。
同意票代表股數(shù)：597,096,305股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股；
同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，表決通過。
（四）審議通過了《青島海爾股份有限公司2006年年度報告及年報摘要》。
同意票代表股數(shù)：597,096,305股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股；
同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，表決通過。
（五）審議通過了《青島海爾股份有限公司關(guān)于2006年度利潤分配預(yù)案的報告》。
公司2006年度經(jīng)審計的凈利潤為313,913,735.16元，加年初未分配利潤145,370,976.85元，可供分配的利潤為459,284,712.01元，按有關(guān)規(guī)定，提取盈余公積及企業(yè)發(fā)展基金等后，可供股東分配的利潤為364,406,930.95元，提取任意盈余公積及實施2005年度利潤分配方案后，期末未分配利潤為238,229,409.89元。經(jīng)董事會研究決定，2006年度的利潤分配方案為：以公司2006年末股本1,196,472,423股為基數(shù)，每10股派1.5元（含稅），共分配179,470,863.45元，剩余利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
公司2006年末資本公積金為2,934,195,223.74元，經(jīng)董事會研究決定：本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案。
同意票代表股數(shù)：597,078,605股，反對票代表股數(shù)：17,700股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股；
同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.997%，表決通過。
（六）審議通過了《青島海爾股份有限公司關(guān)于支付山東匯德會計師事務(wù)所有限公司2006年年度審計報酬90.15萬元及2007年度續(xù)聘山東匯德會計師事務(wù)所有限公司為公司審計機構(gòu)的報告》。
1、公司支付山東匯德會計師事務(wù)所有限公司2006年年度審計報酬90.15萬元。
同意票代表股數(shù)：597,096,305股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股；
同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，表決通過。
2、公司2007年度續(xù)聘山東匯德會計師事務(wù)所有限公司為公司審計機構(gòu)。
同意票代表股數(shù)：597,096,305股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股；
同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，表決通過。
（七）審議通過了《青島海爾股份有限公司關(guān)于董事會換屆選舉的報告》。
第六屆董事會成員名單：楊綿綿、梁海山、王召興、崔少華、張智春、金道謨、洪瑛、王超、徐國君，其中洪瑛、王超、徐國君三人為獨立董事。以上人員簡歷參見《公司第五屆董事會第十四次會議決議公告》[2007年4月27日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）]。
候選董事逐個審議結(jié)果：
1、楊綿綿：
同意票代表股數(shù)：597,096,305股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股；
同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，表決通過。
2、梁海山：
同意票代表股數(shù)：597,096,305股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股；
同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，表決通過。
3、王召興：
同意票代表股數(shù)：597,096,305股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股；
同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，表決通過。
4、崔少華：
同意票代表股數(shù)：597,096,305股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股；
同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，表決通過。
5、張智春：
同意票代表股數(shù)：597,096,305股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股；
同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，表決通過。
6、金道謨：
同意票代表股數(shù)：597,096,305股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股；
同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，表決通過。
7、洪瑛：
同意票代表股數(shù)：597,096,305股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股；
同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，表決通過。
8、王超：
同意票代表股數(shù)：597,096,305股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股；
同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，表決通過。
9、徐國君：
同意票代表股數(shù)：597,096,305股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股；
同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，表決通過。
（八）審議通過了《青島海爾股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的報告》。
同意票代表股數(shù)：14,272,408股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股；
同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，表決通過。
鑒于該項議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，因此在表決時有關(guān)關(guān)聯(lián)股東均履行了回避義務(wù)。回避表決的關(guān)聯(lián)股東持有的股份數(shù)為：582,823,897股。
（九）審議通過了《青島海爾股份有限公司關(guān)于修改<獨立董事制度>的報告》。
同意票代表股數(shù)：597,096,305股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股；
同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，表決通過。
（十）審議通過了《青島海爾股份有限公司2006年度監(jiān)事會工作報告》。
同意票代表股數(shù)：597,096,305股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股；
同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，表決通過。
（十一）審議通過了《青島海爾股份有限公司關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的報告》。
第六屆監(jiān)事會成員名單：徐立英、明國慶、王玉清，其中王玉清為職工代表。以上人員簡歷參見《公司第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告》[2007年4月27日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）]。
候選監(jiān)事逐個審議結(jié)果：
1、徐立英：
同意票代表股數(shù)：597,096,305股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股；
同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，表決通過。
2、明國慶：
同意票代表股數(shù)：597,096,305股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股；
同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，表決通過。
3、王玉清：
同意票代表股數(shù)：597,096,305股，反對票代表股數(shù)：0股，棄權(quán)票代表股數(shù)：0股；
同意票代表股數(shù)占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，表決通過。
公司獨立董事潘承烈先生、顧學(xué)湘先生向股東大會提交了《獨立董事2006年度述職報告》。對2006年度出席公司會議的情況、日常工作情況、對公司相關(guān)事項發(fā)表獨立意見等履職情況進(jìn)行了報告。股東大會對獨立董事的述職報告表示滿意。
三、律師出具的法律意見書
本次股東大會由北京市競天公誠律師事務(wù)所上海分所陸琛律師出具了法律意見書，認(rèn)為公司2006年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》之規(guī)定；出席公司2006年度股東大會的人員資格合法有效；公司2006年度股東大會的表決程序合法有效；2006年度股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、青島海爾股份有限公司2006年度股東大會決議；
2、北京市競天公誠律師事務(wù)所上海分所出具的法律意見書。
特此公告。
青島海爾股份有限公司
2007年6月12日
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