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上海實業發展股份有限公司2006年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要內容提示
1、本次會議無否決或修改提案情況；
2、本次會議無新增提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
上海實業發展股份有限公司2006年年度股東大會于2007年6月12日上午9：00在上海東大名路815號高陽商務中心多功能廳召開，出席大會的股東及股東代表共26人，代表股份 376,987,884股，占公司總股本的比例為64.1636％，出席股份數符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，本次大會決議有效。本次會議由公司董事會召集，董事長馬成樑先生因身體抱恙，臨時委托公司副董事長陸申先生主持了會議。出席本次股東大會的還有公司董事、監事和高級管理人員。國浩律師集團（上海）事務所為本次股東大會出具了法律意見書。
二、提案審議和表決情況
本次大會采取記名投票的方式審議通過了如下議案：
1、《2006年度董事會工作報告》：
同意376,917,584股，占出席會議股份總數的99.9814％；反對65,300股，占出席會議股份總數的0.0173％；棄權5,000股，占出席會議股份總數的0.0013％。
2、《2006年度監事會工作報告》：
同意376,975,584股，占出席會議股份總數的99.9967％；反對 7,300股，占出席會議股份總數的0.0019％；棄權5,000股，占出席會議股份總數的0.0014％。
3、《2006年年度報告及摘要》：
同意376,975,584股，占出席會議股份總數的99.9967％；反對7,300股，占出席會議股份總數的0.0019％；棄權5,000股，占出席會議股份總數的0.0014％。
4、《2006年度財務決算報告》：
同意376,975,584股，占出席會議股份總數的99.9967％；反對7,300股，占出席會議股份總數的0.0019％；棄權5,000股，占出席會議股份總數的0.0014％。
5、《2006年度利潤分配方案》：
同意376,675,584股，占出席會議股份總數的99.9172％；反對307,300股，占出席會議股份總數的0.0815％；棄權5,000股，占出席會議股份總數的0.0013％。
公司以2006年末總股本587,541,643股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元（含稅），合計分配現金紅利58,754,164.30元，剩余未分配利潤199,185,752.95元結轉下一年度。
6、《關于續聘上海上會會計師事務所的議案》：
同意376,982,384股，占出席會議股份總數的99.9985％；反對500股，占出席會議股份總數的0.0001％；棄權5,000股，占出席會議股份總數的0.0014％。
7、《關于公司獨立董事津貼的議案》：
同意376,617,584股，占出席會議股份總數的99.9018％；反對365,300股，占出席會議股份總數的0.0969％；棄權5,000股，占出席會議股份總數的0.0013％。
三、律師出具的法律意見
國浩律師（集團）上海事務所徐晨律師為本次股東大會見證,意見為：公司本次2006年年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。出席本次股東大會人員資格均合法有效，公司本次年度股東大會是由董事會召集，符合有關法律法規及《公司章程》的規定，召集人資格合法有效。本次股東大會議案審議通過的表決票數符合《公司章程》規定，其表決程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定，本次股東大會決議合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事簽字確認的股東大會決議；
2、國浩律師（集團）上海事務所關于上海實業發展股份有限公司2006年年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
上海實業發展股份有限公司董事會
二○○七年六月十三日
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