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濰柴動(dòng)力(000338)監(jiān)事會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月12日 19:08 中國(guó)證券網(wǎng)
濰柴動(dòng)力股份有限公司監(jiān)事會(huì)決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
濰柴動(dòng)力股份有限公司（下稱“公司”）于2007年6月9日在山東省濰坊市民生東街26號(hào)公司會(huì)議室召開了二屆五次監(jiān)事會(huì)。
根據(jù)公司第一大股東濰坊柴油機(jī)廠與公司關(guān)于擬提交臨時(shí)提案的初步溝通，本次會(huì)議于2007年5月29日以傳真和專人送達(dá)形式發(fā)出通知。2007年6月9日濰坊柴油機(jī)廠將本次會(huì)議所審議的《濰柴動(dòng)力股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》臨時(shí)提案正式書面提交公司董事會(huì)，公司董事會(huì)將該臨時(shí)提案交由監(jiān)事會(huì)審核，并將提交2006年度股東周年大會(huì)審議及批準(zhǔn)。
本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席孫承平先生主持。應(yīng)到會(huì)監(jiān)事3人，實(shí)到2人，監(jiān)事蔣建芳書面委托孫承平先生代為出席本次監(jiān)事會(huì)，并對(duì)監(jiān)事會(huì)所有議案進(jìn)行表決。經(jīng)審查，蔣建芳的授權(quán)合法有效。本次監(jiān)事會(huì)到會(huì)監(jiān)事人數(shù)超過公司監(jiān)事成員半數(shù)，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議召開及程序合法有效。會(huì)議采取舉手表決方式，合法有效通過如下決議：
審核通過濰坊柴油機(jī)廠提交的《濰柴動(dòng)力股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》臨時(shí)提案。
該臨時(shí)提案實(shí)際投票人數(shù)3人，其中3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，決議通過該提案。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，該臨時(shí)提案屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項(xiàng)，并且符合法律、行政法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，同意將該臨時(shí)提案提交于2007年6月29日召開的2006年度股東周年大會(huì)審議及批準(zhǔn)。
特此公告。
濰柴動(dòng)力股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○○七年六月十一日

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