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敦煌種業(yè)(600354)三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月12日 10:37 中國證券網(wǎng)
甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于2007年6月2日以書面形式發(fā)出通知，于2007年6月11日在公司六樓會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事7人，實(shí)到監(jiān)事6名，其中監(jiān)事董國明因公出差未能出席會(huì)議，委托監(jiān)事會(huì)主席付禾全權(quán)行使表決權(quán)，李中以通訊方式參加了會(huì)議并對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行了書面表決，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席付禾主持，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。經(jīng)過認(rèn)真討論，審議并通過以下決議：
1、審議通過了關(guān)于修改公司章程部分條款的議案，本議案需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
2、審議通過了關(guān)于修訂《甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司募集資金管理辦法》的議案，本議案需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
3、審議通過了關(guān)于修訂《甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司信息披露管理制度》的議案。
表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
4、審議通過了關(guān)于新城區(qū)180畝儲(chǔ)備土地今年用于10萬平方米商業(yè)用房及住宅樓開發(fā)的的議案。
表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
5、審議通過了關(guān)于向甘肅省敦煌種業(yè)包裝有限公司600萬元貸款提供擔(dān)保的議案。
表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○○七年六月十二日

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