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新浪財經

特變電工(600089)治理情況的自查報告和整改計劃

http://www.sina.com.cn 2007年06月12日 09:22 中國證券網
特變電工股份有限公司治理情況的自查報告和整改計劃

一、特別提示：公司治理方面存在的有待改進的問題
1、公司內部管理體系需要進一步完善；
2、公司需要進一步發揮董事會下設各專業委員會的作用；
3、公司的《信息披露管理辦法》、《募集資金管理辦法》需要根據新的法律法規重新修訂和完善；
4、公司存在總會計師擔任公司第二大股東的董事長的情形；
5、公司需進一步加強財務基礎管理工作；
6、公司需進一步規范與大股東的關聯交易行為；
7、公司需進一步提高下屬子公司的規范運作水平；
8、新形勢下公司需要進一步加強投資者關系管理工作；
9、進一步加強相關人員的學習培訓，以增強規范運作意識。
二、公司治理概況
1、公司目前基本情況
公司主營變壓器、電線電纜的研發、制造和銷售。是中國重大裝備制造業的核心骨干企業，國家級的企業技術中心和博士后科研工作站，擁有對外經濟技術合作經營權和國家外援項目建設資質，是中國重大裝備制造業首家獲得"中國馳名商標"和"中國名牌產品"的企業。公司在新疆、四川、湖南、天津、山東、遼寧等地均建有現代化的生產基地，目前變壓器年生產能力達到10000萬KVA，居全國第一位、世界第三位；電線電纜年生產能力近25億元。
公司擁有國家級企業技術中心和博士后流動工作站，承擔了國家"九五"、"十五"、"十一五"期間及國家中長期科技發展規劃中多項重大技術裝備攻關課題，在特高壓、直流輸變電關鍵設備研制，太陽能發電等世界前沿技術領域取得了重大突破，填補了多項國內空白。目前，公司在超高壓輸變電、直流輸電、大型水電、火電及核電關鍵輸變電設備研制方面達到世界領先水平。
2、公司控制關系和控制鏈條
新疆天山電氣有限公司（以下簡稱天山電氣）是公司第一大股東，持有特變電工限售流通股股份55,950,820股，占公司總股本的13.10%。
上海宏聯創業投資有限公司（以下簡稱上海宏聯）是公司第二大股東，持有特變電工限售流通股股份37,807,186股，占公司總股本的8.85%。
天山電氣及上海宏聯部分股東及董事、監事有重合，存在關聯關系。
公司高管在天山電氣及上海宏聯任職情況如下：
姓名 在特變電工任職 在天山電氣任職 在上海宏聯任職
張新 董事長 董事 董事
葉軍 董事、總經理 董事 董事
陳偉林 董事 董事長、總經理 董事
李邊區 董事 監事 董事
陳星 監事 無 監事
孫健 監事 監事 監事
郭俊香 董事會秘書 無 董事
尤智才 總會計師 無 董事長
上述特變電工董事、監事、高級管理人員均在本公司領取報酬，未在公司第一大股東及第二大股東單位擔任除董事、監事之外的重要職務。
本公司是新疆眾和股份有限公司（以下簡稱新疆眾和）的第一大股東，持有新疆眾和5378.66萬股股份,占新疆眾和總股本的32.48%。
新疆眾和的股權結構圖如下：
本公司按所持股份行使股東權利，與新疆眾和做到了"五分開"，新疆眾和資產獨立完整，產權清晰，具有獨立完整的業務及自主經營能力。本公司與該公司不存在同業競爭，也不存在干涉其經營、人事任免等行為。
公司董事長張新、副總經理李建華擔任新疆眾和董事職務，公司董事會秘書郭俊香、總會計師尤智才擔任新疆眾和監事職務，除此之外，公司其他高級管理人員未在新疆眾和擔任重要職務。根據公司的相關考核制度，在新疆眾和擔任董事的公司高級管理人員張新、李建華的薪資收入和激勵與新疆眾和的經營業績直接掛鉤。
鋁錠、鋁桿是公司線纜產品的主要原材料，2006年，本公司因從新疆眾和采購鋁錠及鋁桿與新疆眾和發生關聯交易，該關聯交易已經公司四屆十二次董事會審議通過，采購價格按重熔用鋁錠以提貨當日上海金屬期貨交易所鋁錠期貨結算價為基礎，每噸下浮180元；鋁桿以提貨當日上海金屬期貨交易所鋁錠結算價為基礎，每噸上浮500元，定價符合市場原則，不存在公司作為新疆眾和第一大股東侵害其利益的情況。2006年度關聯交易金額為1595.60萬元，占公司同類交易金額比例的4.43%。
3、公司三會運作情況
（1）股東大會：本公司自上市后召開股東大會26次，所有的股東大會均由董事會召集、召開，由董事長、董事長授權的董事或半數以上董事共同推舉的董事主持，歷次股東大會均進行現場公證或請見證律師進行現場見證。股東大會的召集、召開程序符合《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所上市規則》、《公司章程》、《公司股東大會議事規則》的相關規定。2006年6月30日公司根據《上市公司股東大會規則》修訂了公司的《股東大會議事規則》。
自本公司成立以來未發生單獨或合并持有本公司有表決權股份總數10%以上的股東請求召開臨時股東大會的情形，也無應監事會提議召開的股東大會。按照《公司法》、《公司章程》的規定，屬于股東大會審議的重大事項，本公司均通過股東大會審議，不存在繞過股東大會的情況，也不存在先實施后審議的情形。本公司召開的股東大會不存在違反《上市公司股東大會規則》的其他情形。
（2）董事會：公司董事會由11名董事組成，其中獨立董事4名�，F任董事能夠忠實和勤勉地履行職務，具備任職資格，不存在違反《公司法》第147條、第148條、第149條規定的行為，且最近36個月內未受到過中國證監會的行政處罰，最近12個月內未受到過證券交易所的公開譴責。
公司已根據修訂后的《公司章程》和上海證券交易所發布的《董事會議事規則指引》修訂了本公司的《董事會議事規則》，本公司董事會各成員都能勤勉盡責，認真履行《公司章程》賦予的職權，并積極參加公司歷次董事會，對公司董事會的科學決策、促進公司的良性發展起到了積極的作用，切實維護了中小股東的利益。
（3）監事會：公司監事會由5名監事組成，其中職工監事三名。公司已根據修訂后的《公司章程》和上海證券交易所發布的《監事會議事規則指引》修訂了本公司的《監事會議事規則》，公司監事會能夠勤勉盡責，行使監督檢查職能，對公司財務狀況和經營成果、收購、出售資產情況、關聯交易以及公司董事的選舉、高級管理人員的聘任履行程序、職責的合法、合規性進行監督，維護公司及股東的合法權益。
（4）經理層：公司制定了《總經理辦公會議制度》，公司高管定期召開會議討論相關應由經理層決定的事項，本屆經理層于2006年6月30日經公司第五屆董事會第一次會議聘任產生，公司根據經理層每個成員的分工按其工作內容與其簽訂目標責任書，并按月、年度進行考核發放薪資。公司經理層嚴格按照《公司章程》的規定履行職責，嚴格執行董事會決議，不存在越權行使職權的行為；超越經營層權限的事項，公司一律提交董事會審議，監事會列席會議，能夠確保權利的監督和制約，不存在"內部人控制"的傾向。公司經理層兢兢業業，在日常經營過程中，加強規范運作，誠實守信經營，不存在未能忠實履行職務、違背誠信義務的情形。
（5）公司董事、監事、高級管理人員持有的公司股票都依照《上海證券交易所股票上市規則》第3.1.6條規定予以鎖定，不存在違規買賣本公司股票的情況。
（6）本公司股東大會已于2006年6月30日審議通過了《公司章程（修正案）》，本《公司章程（修正案）》嚴格按照證監會發布的《上市公司章程指引（2006年修訂）》進行修改完善。
5、公司內部控制情況
（1）公司建立了涵蓋經營活動所有環節的內部管理制度，公司嚴格執行各項制度。公司設有對董事會負責的審計監察部，對公司及下屬公司業務活動進行定期全面和不定期專項審計。同時在經營管理過程中，公司注重對各級授權的監督管理，責權利掛鉤，建立了各項預算、計劃制度，并進行日�？刂啤⒈O督和調整，公司對下屬分公司或控股子公司的監控和管理是有效的。
（2）公司及下屬分、子公司均設有專門的法律事務部門，所有的采購、銷售、加工、承建、投資等各類合同都要經過內部的法律事務部門審查后方可簽訂，法律事務部門在保障公司合法經營、防范風險方面發揮著重要的作用。
（3）公司制定有募集資金管理辦法，公司前次募集資金投資項目及變更，均依法定程序獲得股東大會的批準，并履行了相應的信息披露義務，變更理由合理、恰當，維護了全體股東的利益。
（4）公司下發了《關于規范及清理大股東及其附屬企業占用公司資金的通知》，要求公司各下屬企業委派財務人員加強對關聯方資金往來的審查，禁止發生非經營性資金占用，每月上報與大股東及附屬企業之間發生的經營性資金占用及非經營性資金占用情況，以保證不發生大股東占用資金情況。
根據北京五洲會計師事務所五洲審字[2007]8-205號《專項審計報告》，截止2006年12月31日，公司不存在大股東非經營性占用公司資金的情形。
6、公司獨立性及透明度情況
（1）公司自主生產經營、采購與銷售，對第一大股東或其關聯單位不存在依賴性；公司建立了健全的內部經營管理機構，與第一大股東不存在人員任職重疊及機構混同經營的情形；公司資產獨立、產權明晰，不存在與第一大股東混合經營、合署辦公的情形。公司與第一大股東或其控股的其他關聯單位不存在同業競爭。公司在資產轉讓與受讓、對外投資、關聯交易、向銀行貸款、聘任高級管理人員、修訂各項制度等事項均經公司董事會或股東大會審議通過，公司內部各項決策獨立于控股股東。
（2）公司與第一大股東控股的其他關聯單位存在關聯交易，主要是公司從第一大股東的下屬企業采購變壓器油箱等變壓器配件、采購電纜料、工裝輪等，是公司生產經營中配套協作的一部分，有利于公司生產經營計劃順利實施。上述交易均與相關企業簽署了合同，履行了相關決策程序，進行了相關信息披露。
（3）公司制定了《特變電工股份有限公司信息披露制度》，公司在信息披露方面能夠嚴格遵守《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，能夠遵守信息披露公開、公平、公正原則，并促使董事、監事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密，公司未發生內幕信息泄漏事件或發現內幕交易行為。公司不存在因信息披露問題被交易所實施批評、譴責或受到其他處罰等情況。
三、公司治理存在的問題及原因
通過自查，公司認為：公司治理符合《公司法》、《上市公司治理準則》、《上市公司股東大會規范意見》《上市公司章程指引》等法律法規以及《關于提高上市公司質量的意見》等文件建立完善的治理結構及規范運作的要求，在實際運作中沒有違反相關規定或與相關規定不一致的情況。公司治理較為完善，運作基本規范，不存在重大問題或失誤。
但公司治理貫穿企業的全過程，是一個系統而復雜的工作，也是需要長抓不懈、不斷完善、不斷提高的一項工作，為進一步加強公司規范水平，提高公司治理質量及整體競爭力，公司以下幾個方面的工作還需要進一步加強：
1、公司內部管理體系需要進一步完善，使其更加科學化和體系化
公司雖然已經建立了較為完備的內部管理制度，但隨著國家經濟環境、經濟政策的不斷變化，公司的內部管理體系需要進一步加強和完善，以適應新形勢下的中國經濟。
2、公司需要進一步發揮董事會下設各專業委員會的作用
公司目前四名獨立董事都具有很強的專業背景，是各領域內的專家，公司在發展過程中遇到的一些問題獨立董事能以其專業知識提供有建設性的意見。公司董事會下設的各專業委員會均以獨立董事為主，公司將進一步發揮各專門委員會的作用，對公司重大決策事項，戰略規劃、內部控制體系以及薪酬與考核體系提出建議，以提高公司科學的決策能力。
3、公司的《信息披露管理辦法》、《募集資金管理辦法》需要根據新的法律法規和要求重新修訂和完善
公司的《信息披露管理辦法》、《募集資金管理辦法》是公司上市后2002年制定的，需要根據近期下發《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所上市公司信息披露事務管理制度指引》及《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》等文件的規定進行修訂。
4、公司存在總會計師擔任公司第二大股東的董事長的情形
公司總會計師尤智才現任宏聯公司的董事長，根據《上市公司治理準則》規定："上市公司經理人員、財務負責人、營銷負責人和董事會秘書在控股股東單位不得擔任除董事以外的其他職務"，需要整改。
5、公司需進一步加強財務基礎管理工作
2006年7-8月，中國證監會新疆監管局對公司及公司下屬企業進行了全面的現場檢查，以監管函的方式對公司的財務基礎管理、檔案管理及關聯交易行為提出了進一步的要求。公司已按監管函的要求進行了整改，后期公司將進一步加強財務基礎管理、檔案管理等工作。
6、公司需進一步規范與大股東的關聯交易行為
公司目前控股子公司較多，分布較廣；公司因生產經營需要與大股東下屬企業之間發生日常性關聯交易。因控股子公司分布較廣給關聯交易的及時決策及信息披露帶來一定難度。
7、公司需進一步提高下屬子公司的規范運作水平
作為上市公司不可分割的一部分，控股子公司的規范運作也是上市公司規范運作的重要組成部分。公司目前控股子公司較多，子公司多以生產經營為主，對上市公司規范運作的相關規定了解不全面，從而造成其不能完全按上市公司的相關要求規范運作。
8、新形勢下公司需要進一步加強投資者關系管理工作
目前資本市場已經進入全流通時代，與股權分置改革前相比，市場發生了質的變化，同時隨著有限售條件流通股股份的逐步解禁，市場將進一步擴容，而作為市場主體的上市公司，要面對廣大股東和社會的有效監督，為此，需要不斷加強投資者關系管理工作，深入研究投資者關系管理工作，不斷創新，以適應新形勢下的資本市場。
9、進一步加強相關人員的學習培訓，以增強規范運作意識
隨著新《公司法》、《證券法》、新會計準則的頒布實施，更透明、更規范的上市公司治理將是證券市場的發展趨勢，而作為上市公司負責信息披露事務以及規范運作方面的相關人員更要熟知法律、熟知各項規章制度，才能不斷增強規范運作意識，才能提高整體的工作質量。
四、整改措施、整改時間及責任人
1、關于完善內部管理體系方面
整改措施：公司將緊緊圍繞總體經營目標，本著從實際出發，務求實效的原則，針對企業戰略、規劃、產品研發、投融資、市場運營、財務、內部審計、法律事務、人力資源、采購、加工制造、銷售、物流、質量、安全生產、環境保護等各項業務管理及業務流程，通過梳理各項規章制度、程序和措施，結合上海證券交易所發布的《上市公司內部控制指引》，進一步健全和完善內部控制體系，使公司的各項內控制度更加科學化和體系化。同時公司將大力培育和塑造良好的風險防范、內部控制為核心的管理文化，樹立正確的管理理念，增強風險管理意識，將風險防范意識轉化為公司所有成員的共同認識和自覺行動，促進企業建立系統、規范、高效的內部管理機制。
整改時間：結合公司的實際情況不斷完善和加強
整改責任人：公司副總經理李建華
2、關于進一步發揮董事會下設各專業委員會的作用方面
整改措施：公司董事會下設了戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會，各委員會均以獨立董事為主，公司獨立董事來自變壓器、線纜、會計、法律四個行業，公司將進一步發揮董事會專門委員會的作用，定期針對公司重大決策事項、戰略規劃、內部控制體系以及薪酬與考核體系等方面的課題進行研究，提出建議，從而提高公司決策水平，提升公司價值，為加強公司治理做出貢獻。
整改時間：每年每個專門委員會制定一個課題進行研究
整改責任人：公司董事會秘書郭俊香
3、關于《信息披露管理辦法》《募集資金管理辦法》的修訂
整改措施：公司將根據中國證監會及上海證券交易所下發的《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所上市公司信息披露事務管事制度指引》、《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》的相關規定，完成對上述兩個制度的修訂，并嚴格執行，加強公司信息披露的真實、準確、完整、及時、公平性，規范公司募集資金的使用。
整改時間：2007年6月30日前
整改責任人：公司董事會秘書郭俊香
4、關于公司存在總會計師擔任公司第二大股東的董事長情形
整改措施：公司總會計師尤智才將于近期辭去宏聯公司董事長職務
整改時間：2007年6月30日前
整改責任人：公司總會計師尤智才
5、公司需進一步加強財務基礎管理工作
整改措施：2006年8月新疆監管局巡檢后，公司已針對公司財務基礎管理、檔案管理等事項專項下發了《關于加強財務基礎管理工作的通知》等文件；從固定資產管理、貨幣資金會計核算、加強銀行對帳管理、財務基礎資料的保存等方面提出規范性要求，目前各項工作已得到一定加強。
公司將在后期的日常工作中不斷加強對公司及下屬企業財務人員的培訓，加強對財務制度執行的監督、檢查和管理，以提高和完善財務基礎管理工作。
整改時間：在日常工作中不斷加強
整改責任人：公司總會計師尤智才
6、公司需進一步規范與大股東的關聯交易行為
整改措施：2006年8月新疆監管局巡檢后，為進一步規范公司的關聯交易,公司已先后下發了《關于規范及清理大股東及其附屬企業占用公司資金的通知》及《關于再次規范與大股東及其附屬企業間資金占用的通知》，對公司與大股東及附屬企業之間關聯交易及資金占用提出進一步規范要求，要求公司各下屬企業委派財務人員加強對關聯方資金往來的審查，禁止發生非經營性資金占用，每月上報與大股東及附屬企業之間發生的經營性資金占用及非經營性資金占用情況，進一步加強了關聯交易事項的檢查與監督工作，及時履行了關聯交易的決策及信息披露程序。公司將進一步嚴格執行上述相關通知要求，要求公司各下屬企業委派財務人員加強對關聯方資金往來的審查，每月上報與大股東及附屬企業之間發生的經營性資金占用及非經營性資金占用情況，及時履行關聯交易的決策及信息披露程序。
整改時間：各控股子公司每月上報與大股東及附屬企業之間發生的經營性資金占用及非經營性資金占用情況，公司在日常工作中不斷加強對關聯交易的管理。
整改責任人：公司董事會秘書郭俊香
7、公司需進一步提高下屬子公司的規范運作水平；
整改措施：自2006年8月新疆監管局巡檢后，公司下發了《關于規范子公司股東（大）會、董事會、監事會運作的通知》，對各子公司發生的重大事項決策程序、完善會議紀錄、檔案管理等情況提出了進一步的要求，目前，各控股子公司規范運作已得到一定程度的提高。
公司將進一步加強下屬控股子公司規范運作相關知識的培訓，提高各控股子公司規范運作的意識，公司證券投資部加強下屬企業規范運作的檢查、指導工作。
整改時間：在日常工作中不斷加強和完善
整改責任人：公司董事會秘書郭俊香及證券投資部人員
8、關于加強投資者關系管理工作方面
整改措施：公司在繼續通過電話咨詢、公司網站投資者專欄欄目、接待投資者來訪、網上路演、投資者交流會等多種方式與投資者溝通的同時，不斷深入研究全流通時代資本市場中優秀企業的投資者關系管理經驗，通過充分的信息披露加強與投資者的溝通，促進投資者對公司的了解與認同，維持與投資者良好的關系，樹立公司良好的市場形象。
整改時間：在日常工作中不斷加強和完善
整改責任人：公司董事會秘書郭俊香及證券投資部人員
9、關于相關人員加強培訓學習方面
整改措施：公司將進一步加大學習培訓，加強對新修訂各項法規文件的學習與掌握，提高相關工作人員的專業素質及工作能力。同時采取聘請專家來公司授課或者內訓的方式，定期開展對公司下屬企業領導班子及董事會秘書、信息披露員的專業知識及工作能力的培訓，提高其規范運作意識，進一步提高公司整體的規范運作水平。
整改時間：每半年進行一次上市公司規范運作方面的培訓
整改責任人：公司董事會秘書郭俊香
五、有特色的公司治理做法
1、公司歷次的收購兼并都緊緊圍繞主業展開，公司在每一次收購兼并中都十分注重管理體制、經營理念和企業文化的整合，充分認識到資產重組不僅是資產的重新組合，更是管理理念、經營理念、創新理念的重新整合，只有統一了理念，才能使重組產生應有的協同效益。因此公司在收購兼并后的初期，并不是簡單的將管理和企業文化向重組企業輸入，而是根據其具體特點，從企業實際出發，創造性地建立適應企業實際情況的管理模式，使得公司近些年收購兼并的企業均實現了較好的發展。
2、公司各屆董事會成員始終堅持股東利益第一的原則，嚴格執行公司制度，落實董事會、股東大會審議通過的各項決議，對維護全體股東的利益切實的起到了保障作用。近十年來，在中國證券市場有很多的上市公司因擔保問題給企業帶來了或多或少的影響，當地政府也曾多次要求本公司給一些政府項目或當地的國有企業提供擔保，面對各方面的壓力，公司嚴格防范風險，從公司長遠未來的發展出發，嚴格執行"為本公司的控股子公司提供擔保"的董事會決議，截止目前本公司未發生任何除對控股子公司擔保外的擔保，規避了公司或有負債的發生，保證了公司的資產質量。
3、公司董事會近年來做出的對外投資決策，僅僅圍繞公司確定的發展戰略"做大、做強主業"進行，公司始終專注于"輸變電、新能源、新材料"三大領域的開拓和協同發展，盡管也有股東和政府相關部門要求公司投資一些與本公司主業不相關的產業，但公司董事會決策時均以不符合公司戰略為由未通過，保證了公司持續、健康的發展。
4、公司自成立以來，就非常注重科技研發的投入，歷年來公司堅持引進與自主創新相結合，以自主創新來提升企業的核心競爭能力，促進公司的技術統一和資源共享。作為國內首批專利試點示范企業和中國自主知識產權百強企業，公司培養和儲備了一批在直流換流、超高壓電抗器以及變壓器領域內的專業技術人員，建立了科學的技術研發體系，全面增強自主創新能力，增強科技成果轉化能力，發揮專利技術的市場效益，目前已初步形成"科技立項-科研開發-專利保護-實施一條龍"的專利管理體系。
5、由于公司所處行業的特點及自身戰略發展的需要，在國內多個省設立了控股子公司，為加強公司對下屬公司的管控能力，公司對下屬各分公司及子公司實行財務委派制，下屬分公司或子公司財務負責人、主管會計都由公司統一委派，委派人員的工作直接向公司總會計師負責，在重大事情上均采用報告制。同時公司各職能部門也加強對下屬分公司或控股子公司的對口監管，公司還定期或不定期的對下屬分公司或控股子公司進行全方面的聯合檢查，有效的規避了經營過程中的風險。
6、隨著公司規模及子公司的不斷擴大，要確保信息披露的及時、準確、完整就必須形成有效的信息傳遞機制和監控體系，為此，公司制定了《控股子公司規范運作管理辦法》，在各子公司均設有董事會秘書或信息披露員，作為對口指定聯絡人。該辦法中涵蓋了分、子公司對外投資、擔保、關聯交易以及其他重大事項等的上報程序，制定了詳細的實施細則，規定月度、季度、年度自查和上報的內容格式，還特別強調重大事項第一時間上報的原則，在具體實踐中具有很強的操作性，成為公司整體規范運作的指導性文件。
7、公司建立了完備的內部管理制度，形成了經營戰略管理、質量管理、營銷管理、基礎管理、現場管理、技術設備管理、財務管理等方面組成的完整、有效的經營管理框架，公司嚴格執行各項制度，在日常管理過程中注重對執行內部管理制度的監督檢查，定期對制度的執行情況以及制度的有效性進行評估，不斷的根據公司的發展情況對制度進行修訂和完善，確保公司內部管理制度的始終有效。
8、本公司自創立起就一直十分注重企業文化的建設，在長期的發展過程中形成了"特別能吃苦、特別能戰斗、特別能奉獻、特別能學習"的四特創業精神.在公司的跨越式發展過程中，公司又逐步完善公司的企業文化，從實踐中提出"客戶稱心、員工安心、股東放心"的企業宗旨和"特別有遠見、特別可信賴、特別能戰斗、特別擅學習"的企業價值觀，公司將企業文化滲透到企業經營管理的方方面面，體現在企業運營的全過程，通過文化力不斷提升公司的核心競爭力。
公司詳細自查事項見上海證券交易所網站www.sse.com.cn及公司網站www.tbea.com.cn。
以上為我公司治理的自查情況及近期整改計劃，希望監管部門和廣大投資者對我公司的治理工作進行監督、批評指正。歡迎廣大投資者對本公司的法人治理情況進行評議，并提出寶貴意見與建議。
公司聯系電話：0994-2724766
公司聯系人：郭俊香、焦海華
公司郵箱：tbeastock@tbea.com.cn
公司郵寄地址：新疆昌吉市延安南路52號特變電工股份有限公司證券投資部收；郵編：831100
公司網絡平臺：www.tbea.com.cn投資者關系平臺
中國證券監督管理委員會新疆監管局專門郵箱：zouzhj@csrc.gov.cn
特變電工股份有限公司
二OO七年六月四日

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