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新浪財經

五礦發展(600058)董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月12日 09:22 中國證券網
五礦發展股份有限公司董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
五礦發展股份有限公司第四屆董事會第十一次會議于2007年6月8日以通訊方式在本公司召開。會議應到董事9人，實到9人。公司董事長周中樞先生根據《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定主持本次會議。本次會議的董事出席人數和參與表決人數符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定，本次會議所形成的有關決議合法、有效。
全體董事審議并經書面簽字表決方式通過如下事項：
《關于審議向巴西USIMINAS公司出口冶金成套設備項目的議案》
（一）同意公司與中國冶金科工集團公司共同組成的聯合體向巴西USIMINAS公司出口冶金成套設備及提供相關技術服務；合同總額約10億元人民幣。本公司與中冶集團將共同作為供貨商對外履約，履行期限自合同生效之日起約三年，項目利潤率預計約為4%-6%。
（二）同意授權公司經營班子代表公司簽署相關合同文本，安排合同執行等相關事項；
（三）依照上交所《股票上市規則》和本公司《公司章程》的有關規定，本事項在董事會審批權限范圍之內，無需提交公司股東大會批準。
五礦發展股份有限公司董事會
2007年6月12日

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