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　　律師聲明

　　新疆百花村股份有限公司(以下簡稱“百花村”)于2007年4月25日召開了第三屆董事會第二十三次(臨時)會議，并公告稱“本次會議于2007年4月20日以電子郵件和書面送達(dá)的方式，發(fā)出會議通知。應(yīng)到董事9人，實到7人。公司董事曾德權(quán)先生因在會前未能取得聯(lián)系缺席本次會議；……”而百花村董事曾德權(quán)先生反映，百花村并未于2007年4月20日向其發(fā)出任何董事會會議通知，而僅于4月24日晚21點27分以電子郵件通知其參加會議。

　　2007年4月25日，百花村還同時公布了

股權(quán)分置改革方案，擬采取由北京昌鑫國有資產(chǎn)投資經(jīng)營公司等部分非流通股股東向流通股股東執(zhí)行4739378股對價股份、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團國有資產(chǎn)經(jīng)營公司等部分非流通股股東向公司捐贈 26303660.5元現(xiàn)金、特定對象以資產(chǎn)認(rèn)購公司

股票時向公司捐贈資產(chǎn)19909510.46元的組合作為對價安排。

　　北京昌鑫國有資產(chǎn)投資經(jīng)營公司為百花村非流通股股東，持有該公司股份14,220,113股，占公司總股本的15%，占非流通股股份的29.44%。

　　本律師作為北京昌鑫國有資產(chǎn)投資經(jīng)營公司的常年法律顧問，經(jīng)授權(quán)鄭重聲明如下：

　　一、百花村的股權(quán)分置改革方案設(shè)計雜亂，對于不同的非流通股股東采取不同的對價支付方式與標(biāo)準(zhǔn)，明顯違反了公平公正的基本原則，侵害了北京昌鑫國有資產(chǎn)投資經(jīng)營公司的利益，也損害了廣大中小流通股股東的利益。

　　北京昌鑫國有資產(chǎn)投資經(jīng)營公司堅決反對該股權(quán)分置改革方案，并保留采取法律手段維護自己的合法權(quán)益。

　　二、百花村第三屆董事會第二十三次(臨時)會議的召集程序，明顯違反了百花村《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　北京昌鑫國有資產(chǎn)投資經(jīng)營公司保留采取法律手段撤銷該次董事會決議的權(quán)利。

　　北京大成律師事務(wù)所　　

　　于緒剛律師　　

　　2007年6月10日　　

　　(責(zé)任編輯：李天行)

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