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證券代碼:600843 900924 股票簡稱:上工申貝 上工B股 編號:臨2007-019 上工申貝(集團)股份有限公司有限售條件的流通股上市公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 重要提示: ● 本次有限售條件的流通股上市數量為70,597,260股 ● 本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年6月15日 一、股權分置改革方案的相關情況 1、上工申貝(集團)股份有限公司(以下簡稱"公司")股權分置改革于2006年5月 22日經A股市場相關股東會議通過,以2006年6月13日為方案實施股權登記日,于2006年6月15日方案實施后首次復牌。 2、公司股權分置改革方案無追加對價安排 二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾 公司第一、第二大原非流通股股東--上海市浦東新區國有資產監督管理委員會、上海國際信托投資有限公司承諾: 遵守《上市公司股權分置改革管理辦法》中關于禁售及分步上市的有關規定,即股權分置改革方案實施前所持有的非流通股股份自獲得在A股市場上的"上市流通權"之日起12個月內不上市交易或轉讓。在前項承諾期期滿后,通過證券交易所掛牌交易出售的股份數量占公司股份總數的比例在12個月內不超過5%,在24個月內不超過10%;通過證券交易所掛牌交易出售獲得流通權的股份數量達到公司股份總數1%的,將自該事實發生之日起兩個工作日內做出公告。 其他非流通股東所持有的股份,根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的有關規定,自獲得A股市場"上市流通權"之日起,至少在12個月內不上市交易或者轉讓。 截止目前,公司全體有限售條件的流通股股東均嚴格履行了承諾事項。 三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況 1、股改實施后至今,未發生過股本結構變化。 2、股改實施后至今,各有限售條件流通股股東的持股比例變化情況 中國長城資產管理公司于2007年5月31日償還了在本公司股改期間由上海市浦東新區國有資產監督管理委員會墊付的對價724,802股。上海市浦東新區國有資產監督管理委員會所持本公司股份由107,870,050股(占總股本24.03%)調整為108,594,852股(占總股本24.19%);中國長城資產管理公司所持本公司股份由9,785,316股(占總股本2.18%)調整為9,060,514股(占總股本2.02%)。 四、大股東占用資金的解決安排情況 公司不存在大股東占用資金。 五、保薦機構核查意見 公司股改保薦機構--華歐國際證券股份有限公司對公司股權分置改革進行了認真的核查并出具了核查意見:"上工申貝(集團)股份有限公司相關股東履行了股改中作出的承諾。上工申貝(集團)股份有限公司董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請符合相關規定"。 六、本次有限售條件的流通股情況 1、本次有限售條件的流通股上市數量為70,597,260股; 2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年6月15日; 3、有限售條件的流通股上市明細清單 單位:股 序號 股東名稱 持有有限售條件的流通股股份數量 持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例 本次上市數量 剩余有限售條件的流通股股份數量 1 上海市浦東新區國有資產監督管理委員會 108,594,852 24.19% 22,444,339 86,150,513 2 上海國際信托投資有限公司 21,899,907 4.88% 21,899,907 0 3 中國東方資產管理公司 15,185,651 3.38% 0 15,185,651 4 中國長城資產管理公司 9,060,514 2.02% 9,060,514 0 5 其他社會募集法人股東 17,192,500 3.83% 17,192,500 0 合 計 171,933,424 38.30% 70,597,260 101,336,164 4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況完全一致。 5、本次有限售條件的流通股上市為公司第一次安排有限售條件(僅限股改形成)的流通股上市。 6、截止本公告日,中國東方資產管理公司尚未償還上海市浦東新區國有資產監督管理委員會代為墊付的對價部份,因此,其上市流通需經得上海市浦東新區國有資產監督管理委員會的同意后,再辦理上市流通事宜。 七、股本變動結構表 單位:股 本次上市前 變動數 本次上市后 有限售條件的流通股份 1、國家持有股份 132,841,017 -31,504,853 101,336,164 2、國有法人持有股份 21,899,907 -21,899,907 0 3、其他境內法人持有股份 17,192,500 -17,192,500 0 有限售條件的流通股合計 171,933,424 -70,597,260 101,336,164 無限售條件的流通股份 A股 33,009,603 +70,597,260 103,606,863 B股 243,943,750 0 243,943,750 無限售條件的流通股份合計276,953,353 +70,597,260 347,550,613 股份總額 448,886,777 0 448,886,777 特此公告。 上工申貝(集團)股份有限公司董事會 2007年6月8日 備查文件: 1、有限售條件的流通股上市流通申請表。 2、投資者記名證券持有數量查詢證明。 3、保薦機構華歐國際證券有限責任公司的核查意見書。
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