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天然堿(000683)四屆十一次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月08日 16:11 中國證券網
內蒙古遠興天然堿股份有限公司四屆十一次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
內蒙古遠興天然堿股份有限公司第四屆董事會第十一次會議于2007年6月7日在公司四樓會議室召開。會議通知于2007年5月27日以書面方式發出,應到董事9名,實到董事7名,牛伊平董事委托戴連榮董事出席會議并代為行使表決權、戴志康董事委托左興平董事出席會議并代為行使表決權,符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司董事長戴連榮先生主持,公司監事、高管人員列席了本次會議。經與會董事認真審議并舉手表決,通過如下決議:
1、以9票贊成,0票反對,0票棄權的表決結果,審議通過《關于公司對外投資的議案》;
同意與浙江江山化工股份有限公司共同投資設立“內蒙古遠興江山化工有限公司"。該公司將建設7萬噸合成氨、18萬噸甲胺、20萬噸DMF裝置及煤矸石熱電廠,首期建設7萬噸合成氨、9萬噸甲胺、10萬噸/年DMF生產裝置及煤矸石熱電廠。
該議案需經公司2007年第三次臨時股東大會批準。
本次對外投資事宜詳見2007年5月29日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、巨潮資訊網www.cninfo.com.cn)上的《內蒙古遠興天然堿股份有限公司對外投資公告》。
2、以8票贊成,0票反對,0票棄權的表決結果,審議通過《關于為控股子公司貸款擔保的議案》;
內蒙古博源聯合化工有限公司注冊資本為65,000萬元,本公司同意以所持內蒙古博源聯合化工有限公司9%的股權,即5850萬股,為內蒙古博源聯合化工有限公司在招商銀行股份有限公司深圳市民中心支行3.4億元人民幣借款提供質押方式擔保。
因本公司董事賀占海先生為內蒙古博源聯合化工有限公司董事長,故對該議案回避表決。
該議案需經公司2007年第三次臨時股東大會批準。
3、以9票贊成,0票反對,0票棄權的表決結果,審議通過《關于公司部分內控制度的議案》;
審議通過《內蒙古遠興天然堿股份有限公司董事、監事、高級管理人員持股管理辦法》、《內蒙古遠興天然堿股份有限公司總經理工作細則》、《內蒙古遠興天然堿股份有限公司擔保管理辦法》、《內蒙古遠興天然堿股份有限公司投資者關系管理制度》四項內部控制制度。
4、以9票贊成,0票反對,0票棄權的表決結果,審議通過《關于召開2007年第三次臨時股東大會的議案》;
會議定于2007年6月25日(星期一)上午9點,召開公司2007第三次臨時股東大會,本次會議將采用股東現場投票方式進行。
特此公告
內蒙古遠興天然堿股份有限公司董事會
二00七年六月七日

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