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金城股份(000820)召開(kāi)2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

http://www.sina.com.cn 2007年06月08日 10:02 中國(guó)證券網(wǎng)
金城造紙股份有限公司召開(kāi)2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
1、召開(kāi)時(shí)間：2007年6月23日上午9：00
2、召開(kāi)地點(diǎn)：遼寧省凌海市金城街金城造紙股份有限公司招待所會(huì)議室
3、召集人：公司董事會(huì)
4、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式
5、出席對(duì)象：截至2007年 6月18日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司邀請(qǐng)的律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)：《關(guān)于公司與中國(guó)工商銀行股份有限公司州進(jìn)行債務(wù)重組的議案》，公司債務(wù)重組事項(xiàng)詳見(jiàn)2007年6月8日中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)證券日?qǐng)?bào)及巨潮資訊網(wǎng)《金城造紙股份有限公司債務(wù)重組公告》。
三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法
1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)、信函或傳真方式
2、登記時(shí)間：2007年6月20日（上午9：00-11：30，下午14：00-16：30）
3、登記地點(diǎn)：遼寧省凌海市金城造紙股份有限公司證券處
4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：法人股股東持股東賬戶卡、持股憑證、法人代表授權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席人身份證；個(gè)人股股東持股東賬戶卡、持股憑證和個(gè)人身份證；委托代理人持身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡、持股憑證。
四、其它事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系電話：0416-2735084
傳 真：0416-2735004
郵政編碼：121203
聯(lián) 系 人：高麗君
2、會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議者交通及食宿費(fèi)用自理
五、授權(quán)委托書(shū)
茲委托 先生/女士代表本人(本單位)出席金城造紙股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并行使表決權(quán)。
委托人姓名： 身份證號(hào)碼：
股東帳戶： 持股數(shù)：
受托人姓名 身份證號(hào)碼：
委托權(quán)限： 委托日期：
特此公告
金城造紙股份有限公司
董 事 會(huì)
2007年6月7日

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