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新浪財經

銀星能源(000862)三屆董事會第十五次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月08日 10:02 中國證券網
寧夏銀星能源股份有限公司三屆董事會第十五次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
寧夏銀星能源股份有限公司三屆董事會第十五次臨時會議于2007年6月5日在寧夏發電集團有限責任公司（以下簡稱"寧夏發電集團"）7樓會議室召開。本次會議應到董事9人，實到董事9人。
本次董事會符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議通過了以下決議：
一、審議通過了公司2007年非公開發行股票預案補充說明的議案；
公司三屆十八次董事會會議逐項審議通過了《關于公司2007年非公開發行股票預案的議案》，現就預案中有關涉及資產評估及財務審計方面的數據等事項予以補充說明（詳見《寧夏銀星能源股份有限公司2007年非公開發行股票預案的補充說明》）。
表決結果：關聯董事何懷興先生、劉應寬先生、趙顯翔先生、馮少平先生、楊銳軍先生回避表決后，4票同意，0票反對，0票棄權。
該議案需提交股東大會審議通過。
二、審議通過了公司非公開發行股票資產認購股份協議的議案；
本次非公開發行A股股票涉及重大資產重組，董事會同意公司與寧夏發電集團簽署資產認購股份協議，并提請股東大會授權董事會就該合同的有關條款進行適當的、必要的，且性質非重大的修改。
公司獨立董事事前認可本議案，一致同意將本議案提交董事會審議并發表獨立意見：本次關聯交易是公開、公平、合理的，符合公司與全體股東的利益，沒有損害中小股東的利益。
表決結果：關聯董事何懷興先生、劉應寬先生、趙顯翔先生、馮少平先生、楊銳軍先生回避表決后，4票同意，0票反對，0票棄權。
該議案需提交股東大會審議通過。
三、審議通過了關于2007年非公開發行股票之資產認購及募集資金投向的補充議案；
公司三屆十八次董事會會議逐項審議通過了《關于公司2007年非公開發行股票的議案》，根據該議案，公司控股股東寧夏發電集團擬用于認購本次發行股票的風電資產包括賀蘭山風電廠（包括負債）、寧夏天凈神州風力發電有限公司50%股權、寧夏銀儀風力發電有限公司50%股權。截至本次董事會召開日，寧夏發電集團擬投入公司的風電資產中，相關負債須取得債權人的債務轉移同意函。本次非公開發行股票方案實施時，仍未取得債權人同意轉移的債務部分仍由寧夏發電集團承擔，公司以本次非公開發行股票募集資金收購寧夏發電集團所擁有的風電資產總價值中超過其認購股份價款的部分。
表決結果：關聯董事何懷興先生、劉應寬先生、趙顯翔先生、馮少平先生、楊銳軍先生回避表決后，4票同意，0票反對，0票棄權。
該議案需提交股東大會審議通過。
四、審議通過了關于提請股東大會對公司與寧夏美利紙業股份有限公司簽訂的互保協議予以確認的議案；
2002年11月26日，吳忠儀表股份有限公司（現已更名為寧夏銀星能源股份有限公司）二屆十次董事會審議同意本公司與寧夏美利紙業股份有限公司在銀行貸款方面相互提供資信擔保，互保貸款總額為人民幣30,000萬元。2002年11月27日，本公司根據董事會決議的內容與寧夏美利紙業股份有限公司簽署了《相互提供擔保協議書》。
根據《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）的規定，提請股東大會對上述《相互提供擔保協議書》予以確認。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
五、關于對原吳忠儀表股份有限公司銀行借款予以確認的議案。
因本公司名稱自2007年5月10日起由"吳忠儀表股份有限公司"變更為"寧夏銀星能源股份有限公司"，根據銀行的要求，董事會確認原吳忠儀表股份有限公司借款由更名后的寧夏銀星能源股份有限公司繼續承擔債務責任。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
寧夏銀星能源股份有限公司
董 事 會
二OO七年六月七日

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