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新浪財經

ST東源(000656)關于召開2006年年度股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年06月08日 09:42 中國證券網
重慶東源產業發展股份有限公司關于召開2006年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
會議召集人：重慶東源產業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會
會議召開日期：2007年6月29日（周五），上午9時30分，會期半天
會議地點：重慶金源大飯店會議室（重慶市江北區建新北路二支路1號）
召開方式：現場投票
出席對象：
1、2007年6月22日(周五)收市后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人均有權出席會議并參加表決；
2、公司全體董事、監事、高級管理人員；
3、公司聘請的律師。
二、會議審議事項
1、議案名稱
（1）《重慶東源產業發展股份有限公司2006年度董事會工作報告》
（2）《重慶東源產業發展股份有限公司2006年度監事會工作報告》
（3）《重慶東源產業發展股份有限公司2006年度利潤分配預案》
（4）《重慶東源產業發展股份有限公司2006年年度報告正文、摘要》
2、披露情況
以上議案詳見公司于2007年4月18日（周三）在《證券時報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登披露的公司第六屆董事會2007年第四次會議決議公告、公司第六屆監事會2007年第三次會議決議公告、公司2006年年度報告正文與摘要。
三、現場股東大會會議登記方法
1、登記方式：凡符合上述條件的個人股東請持個人身份證、深圳證券賬戶卡和持股憑證；法人股股東持單位證明、營業執照復印件、法定代表人授權委托書及出席人身份證辦理登記手續。受托代理人持個人身份證、授權委托書、授權人證券賬戶卡及持股憑證。異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、傳真、信函登記時間：2007年6月25日（周一）－6月28日（周四）17時
3、登記地點：重慶市江北區建新南路16號西普大廈24樓（郵編400020）
四、其他
1、會議聯系方式：
聯系電話（傳真）：023-89072387
聯系人：熊曉笛
2、會議費用：參加會議股東食宿及交通費用自理。
五、授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本人（單位）出席重慶東源產業發展股份有限公司2006年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人證券賬戶卡號： 委托人身份證號碼：
委托人持股數： 委托人（簽名）：
受托人身份證號碼： 受托人（簽名）：
委托日期：
特此公告
重慶東源產業發展股份有限公司
董 事 會
二○○七年六月七日

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