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西藏發展(000752)第四屆董事會第九次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月08日 09:42 中國證券網
西藏銀河科技發展股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
西藏銀河科技發展股份有限公司第四屆董事會第九次會議于2007年6月6日以通訊方式召開。本次會議于2007年5月24日以專人送達、傳真方式發出會議通知及相關材料。會議應到董事9人，實到董事9人,符合《中華人民共和國公司法》和公司章程及董事會議事規則有關規定。會議審議通過了以下議案：
1、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了“關于為北京御行中天投資實業有限公司提供擔保的議案”。
鑒于北京御行中天投資實業有限公司已為公司在中國建設銀行西藏自治區分行的貸款提供了最高額抵押擔保，最高額為人民幣壹億伍仟萬元整，抵押物為北京御行中天投資實業有限公司擁有的經相關銀行認可的資產。公司擬為北京御行中天投資實業有限公司或其指定的第三方提供最高額不超過人民幣捌仟萬元整的擔保。
本議案尚需經公司股東大會審議通過。
2、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過“張國珍女士辭去副總經理職務的事宜”。
公司現任副總經理張國珍女士因年齡原因辭去副總經理職務。
3、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過“公司2006年度股東大會召開時間定于2007年6月29日”的議案。
特此公告。
西藏銀河科技發展股份有限公司董事會
2007年6月6日
董事長簽字：

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