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新浪財經

西藏發展(000752)召開股東大會通知

http://www.sina.com.cn 2007年06月08日 09:42 中國證券網
西藏銀河科技發展股份有限公司召開股東大會通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1.召開時間：2007年6月29日上午10：00點
2.召開地點：四川省成都市一環路南四段文翰賓館會議室
3.召集人：本公司董事會
4.召開方式：現場投票
5.出席對象：
①公司董事、監事、高級管理人員；
②截止2007年6月22日交易日結束時，在深圳證券登記公司登記在冊的本公司股東及其授權代表。
二、會議審議事項
1、審議公司2006年度董事會工作報告；
2、審議公司2006年度監事會工作報告；
3、審議公司2006年度報告正文及摘要；
4、審議公司2006年度財務決算報告；
5、審議公司2006年度利潤分配預案；
6、審議《關于2006年度支付四川君和會計師事務所報酬及2007年度續聘的預案》
7、審議“關于為北京御行中天投資實業有限公司提供擔保的議案”有關上述議案的具體內容詳見本公司四屆六次、九次董事會及四屆四次監事會決議公告，公告分別刊登于2007年4月30日、2007年6月7日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn。
三、現場股東大會會議登記方法
1.登記方式：符合上述條件的法人股東應持法人授權委托書、股票帳戶卡和出席者身份證進行登記，個人股東應持本人身份證和股票帳戶卡進行登記，授權代理人應持授權委托書、委托人及代理人身份證、委托人股票帳戶卡進行登記，外地股東可以用傳真或信函方式辦理登記。
2.登記時間：2007年6月25日－6月27日
3.登記地點：成都市高升橋東路1號長城金融大廈6樓
四、其它事項
1.會議聯系方式：成都市高升橋東路1號長城金融大廈6樓
郵政編碼：610041
聯系電話：028-85135120
傳真：028-85198132
聯系人：徐帆。
2.會議費用：會期半天，出席者食宿及交通費自理。
五、授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人出席西藏銀河科技發展股份有限公司2006年年度股東大會，并行使表決權。
委托人（簽字）： 受托人（簽字）：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人股東帳號： 委托人持股數：
委托日期： 年 月 日
西藏銀河科技發展股份有限公司董事會
2007年6月6日

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