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新浪財經

*ST玉源(000408)第四屆董事會第十九次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月08日 09:31 中國證券網
玉源控股股份有限公司第四屆董事會第十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
玉源控股股份有限公司（以下簡稱"本公司"）第四屆董事會第十九次會議通知于2007年5月28日以書面或傳真形式送達給各位董事，會議于2007年6月7日在北京市朝陽區北土城西路7號E 座401公司投資者關系服務部會議室召開。本次會議應出席董事9名，實際出席會議董事9名。會議由董事長路聯先生主持。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。
會議經過認真審議，以9票同意，0票反對，0票棄權的結果一致通過了如下決議：
一、審議通過了調整公司經營層設置的決議，實行總裁領導下的總監負責制。即設立運營總監、財務總監、行政總監、內控總監。
公司聘任高建江先生為總裁，郭寶貴先生為副總裁，郭寶貴先生、黃偉先生、趙云霞女士、常誠先生不再任副總經理。
二、審議通過了調整董事會下設的四個專門委員會的決議。
鑒于公司2007年第一次臨時股東大會審議通過增加了兩名董事，董事會成員由原來的七名增加為九名，董事會審議將原來的下設的專門委員會重新設置：
戰略委員會：路聯先生擔任主任委員，戴灌華先生、高建江先生、唐慶國先生、秦文平先生任委員；
審計委員會：張秋生先生擔任主任委員，路永忠先生、戴灌華先生任委員；
提名委員會：路聯先生擔任主任委員，高建江先生、唐慶國先生、張秋生先生、路永忠先生、徐輝文先生任委員；
薪酬委員會：戴灌華先生擔任主任委員，秦文平先生、錢少敏先生、張秋生先生、路永忠先生任委員。
三、審議通過續聘財務審計機構的議案；
公司擬繼續聘請中磊會計師事務所有限責任公司為公司2007年度財務審計機構，聘期一年。提請股東大會授權公司董事會根據其工作量決定其審計費用的權力。獨立董事對上述事項發表了獨立意見：
同意續聘中磊會計師事務所有限責任公司為公司 2007 年度審計機構。
此議案須提交公司2006年度股東大會審議。
四、審議通過召開2006年度公司股東大會的議案。
會議決定于2007年6月30日召開公司2006年度股東大會。
特此公告。
玉源控股股份有限公司董事會
二OO七年六月八日

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