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深圳長城開發科技股份有限公司股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次股東大會會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開情況
1. 召開時間：2007年6月7日上午9：30
2. 召開地點：深圳市福田區彩田路7006號開發科技大廈二樓五號會議室
3. 召開方式：現場投票
4. 召 集 人：本公司第四屆董事會
5. 主 持 人：副董事長譚文 主持
6. 本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。
三、會議出席情況
1. 出席情況
股東（代理人）9人、代表股份556,261,180 股、占公司有表決權總股份的63.25% 。
2. 其他人員出席情況
公司董事、監事及高級管理人員出席了會議。
四、提案審議和表決情況
（一）普通決議議案
1. 審議通過了《公司2006年度董事會工作報告》；
同意556,261,180 股，占出席會議所有股東所持表決權的100% ；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0% ；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0% 。
2. 審議通過了《公司2006年度監事會工作報告》；
同意556,261,180 股，占出席會議所有股東所持表決權的100% ；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0% ；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0% 。
3. 審議通過了《公司2006年度財務決算報告》；
同意556,261,180 股，占出席會議所有股東所持表決權的100% ；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0% ；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0% 。
4. 審議通過了《公司2006年度利潤分配方案》；
經利安達信隆會計師事務所審計，本公司 2006 年度實現凈利潤341,185,208.41 元，加年初未分配利潤623,544,104.21 元，減去本年轉作資本的普通股股利146,586,420.00 元，本次實際可供分配的利潤為818,142,892.62元。根據《公司法》、《公司章程》之有關規定及本公司經營情況，本公司2006年度利潤分配方案如下：
（1）按2006年度實現的凈利潤，提取10% 法定盈余公積金34,118,520.84 元；
（2）按2006年年末總股本879,518,521 股，每股派現0.40元人民幣（含稅），共計派發現金351,807,408.40 元人民幣。
同意556,261,180 股，占出席會議所有股東所持表決權的100% ；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0% ；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0% 。
5. 審議通過了《公司2006年年度報告全文和年度報告摘要》；
同意556,261,180 股，占出席會議所有股東所持表決權的100% ；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0% ；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0% 。
6. 審議通過了《續聘利安達信隆會計師事務所為公司2007年度財務報告審計單位的議案》；
同意556,261,180 股，占出席會議所有股東所持表決權的100% ；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0% ；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0% 。
7. 審議通過了《關于2007 年度與深圳易拓科技有限公司日常關聯交易框架協議的議案》；
公司大股東長城科技股份有限公司持"長城開發"股份436,559,901 股，博旭(香港)有限公司持"長城開發"股份73,389,587 股，為關聯法人回避表決。
非關聯股東同意46,311,692 股，占出席會議非關聯股東所持表決權的100% ；
反對0股，占出席會議非關聯股東所持表決權的0% ；棄權0股，占出席會議非關聯股東所持表決權的0% 。
8. 審議通過了《關于2007 年度與深圳長城科美技術有限公司日常關聯交易框架協議的議案》；
同意556,261,180 股，占出席會議所有股東所持表決權的100% ；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0% ；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0% 。
9. 審議通過了《關于向中國工商銀行深圳福田支行申請等值2億元人民幣1年期綜合授信額度的議案》；
同意556,261,180 股，占出席會議所有股東所持表決權的100% ；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0% ；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0% 。
10.審議通過了《關于向交通銀行深圳振華支行申請等值2億元人民幣1年期綜合授信額度議案》；
同意556,261,180 股，占出席會議所有股東所持表決權的100% ；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0% ；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0% 。
11.審議通過了《關于向深圳發展銀行深圳愛國路支行申請等值3000 萬美元1年期綜合授信額度議案》；
同意556,261,180 股，占出席會議所有股東所持表決權的100% ；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0% ；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0% 。
12.審議通過了《關于向中國民生銀行深圳分行申請等值3000 萬美元1年期綜合授信額度議案》；
同意556,261,180 股，占出席會議所有股東所持表決權的100% ；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0% ；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0% 。
13.審議《關于董事會換屆選舉的議案》；（此議案采用累積投票制）（1） 選舉陳肇雄先生為公司第五屆董事會董事議案；
同意556,261,180 股，占出席會議所有股東所持表決權的100% ；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0% ；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0% 。
（2） 選舉譚文鋕先生為公司第五屆董事會董事議案；
同意556,261,180 股，占出席會議所有股東所持表決權的100% ；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0% ；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0% 。
（3） 選舉盧明先生為公司第五屆董事會董事議案；
同意556,261,180 股，占出席會議所有股東所持表決權的100% ；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0% ；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0% 。
（4） 選舉鄭國榮先生為公司第五屆董事會董事議案；
同意556,261,180 股，占出席會議所有股東所持表決權的100% ；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0% ；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0% 。
（5） 選舉陳建十先生為公司第五屆董事會董事議案；
同意556,261,180 股，占出席會議所有股東所持表決權的100% ；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0% ；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0% 。
（6） 選舉杜和平先生為公司第五屆董事會董事議案；
同意556,261,180 股，占出席會議所有股東所持表決權的100% ；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0% ；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0% 。
（7） 選舉姚小聰先生為公司第五屆董事會獨立董事議案；
同意556,261,180 股，占出席會議所有股東所持表決權的100% ；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0% ；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0% 。
（8） 選舉郝春民先生為公司第五屆董事會獨立董事議案；
同意556,261,180 股，占出席會議所有股東所持表決權的100% ；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0% ；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0% 。
（9） 選舉李致潔先生為公司第五屆董事會獨立董事議案；
同意556,261,180 股，占出席會議所有股東所持表決權的100% ；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0% ；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0% 。
14.審議《關于董事津貼標準議案》。
同意556,261,180 股，占出席會議所有股東所持表決權的100% ；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0% ；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0% 。
五、獨立董事述職報告
本次股東大會上，三名獨立董事分別向股東大會提交了《深圳長城開發科技股份有限公司獨立董事2006年度述職報告》，并對2006年度獨立董事出席公司董事會及股東大會次數及投票情況、發表獨立意見情況及保護社會公眾股股東合法權益等履職情況進行了匯報。
六、律師出具的法律意見
1. 律師事務所名稱：廣東君言律師事務所
2. 律師姓名：黃亮 張清偉
3. 結論性意見：
廣東君言律師事務所黃亮、張清偉律師對本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、表決程序及表決結果的合法性、有效性進行見證并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集和召開的程序、出席本次股東大會人員的資格及表決程序等事宜，符合法律、法規和《公司章程》的有關規定。
七、備查文件
1. 公司第十五次（2006年度）股東大會通知公告；
2. 公司第十五次（2006年度）股東大會決議；
3. 廣東君言律師事務所關于本次股東大會的法律意見書；
4. 獨立董事2006年度述職報告。
特此公告！
深圳長城開發科技股份有限公司
二○○七年六月八日
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